Do Kwon không có tài sản xác định ở Hàn Quốc
Nhà sáng lập Terraform Labs Kwon Do-hyung, hiện đang bị bắt vì tội lừa đảo ở Mỹ và Hàn Quốc, đã không có tài sản nào được xác định được tại quê nhà của ông ở Hàn Quốc, theo lời của các công tố viên.
Kwon, người đứng đầu dự án tiền điện tử Terra-Luna trị giá 40 tỷ đô la đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2020, đã bị bắt giữ tại Montenegro vào ngày 23 tháng 3 vì sử dụng hộ chiếu giả khi đi du lịch cùng Giám đốc tài chính của Terraform, Han Chang-jun.
Công tố viên Hàn Quốc cáo buộc chín cựu cán bộ và nhân viên hiện tại của Terraform Labs đã lừa đảo chiếm đoạt trái phép 414,5 tỷ won Hàn Quốc (314,2 triệu USD) từ dự án. Thông tin này được đăng tải trên đài truyền hình quốc gia KBS và được xác nhận bằng bởi Công tố viên Quận Nam Seoul.
Tòa án cho biết khoản tiền 91,4 tỷ won được cho là thuộc sở hữu của Kwon, nhưng chưa tìm thấy bất kỳ tài sản nào của ông trong phạm vi quyền hạn của họ.
Phía công tố viên đã tạm giữ tài sản của Shin Hyun-seung, đồng sáng lập Terraform và còn được biết đến với cái tên Daniel Shin. Tài sản này bao gồm các chiếc ô tô nhập khẩu và bất động sản.
Những công tố viên cáo buộc Shin đã thu lợi bất hợp pháp hơn 154 tỷ won từ dự án Terra-Luna đã sụp đổ.
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
Chính quyền Hàn Quốc đã yêu cầu Binance và các sàn giao dịch quốc tế khác đóng băng các loại tiền điện tử mà họ cho rằng thuộc về Shin. Một người phát ngôn cho văn phòng công tố viên cho biết họ đã yêu cầu đó gần đây nhưng không chỉ ra ngày cụ thể. Tuy nhiên, Binance chưa đáp ứng yêu cầu.
Trong nhiều tháng qua, đã có những tranh luận và tranh cãi về tài sản của Do Kwon. Vào tháng 9, cơ quan điều tra yêu cầu OKX và KuCoin đóng băng 39 tỷ won (29,6 triệu USD) trong tiền điện tử thuộc sở hữu của Kwon, được gửi vào các sàn giao dịch thông qua ví điện tử của Luna Foundation Guard trên Binance.
Kwon đã bác bỏ những tuyên bố đó trên Twitter, nói rằng anh ấy chưa bao giờ sử dụng những sàn giao dịch đó.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cùng gửi yêu cầu tới Montenegro để đưa Kwon về nước để bị truy tố về các tội danh lừa đảo và vi phạm luật chứng khoán. Kwon và Terraform Labs đã nhiều lần khẳng định rằng các cáo buộc là không có cơ sở và bị coi là có tính chính trị.
Một tòa án ở Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu cấp lệnh bắt giữ Daniel Shin lần thứ hai của công tố viên. Tòa án cho rằng Shin không có nguy cơ bỏ trốn và không có khả năng can thiệp vào bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra về sự sụp đổ của đồng tiền mã hóa và stablecoin Terra-Luna. Vào tháng 12, tòa án cũng từ chối yêu cầu cấp lệnh bắt giữ Shin.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
