Các cáo buộc mới chống lại Do Kwon cho rằng anh ta đã rút hàng trăm triệu đô la từ hệ sinh thái Terra trước khi hệ sinh thái này sụp đổ.

@WatcherGuru tuyên bố rằng nhân viên Terra đã nói với các nhà điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) rằng Do Kwon đã rút 80 triệu đô la mỗi tháng trước khi LUNA/UST sụp đổ.

BREAKING: Terra employees reportedly confirmed to the SEC that Do Kwon cashed out $80 million a month prior to the $LUNA and $UST crash.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 9, 2022

Một tháng đã trôi qua kể từ khi UST mất tỷ giá đồng đô la, dẫn đến khoản lỗ 60 tỷ đô la. Trong thời gian đó, những người tố giác và thám tử internet đã tiết lộ một trang web phức tạp về các cáo buộc gian lận và quản lý kém.

Chúng bao gồm các tuyên bố rằng những người trong ngành nổi tiếng đã tham gia, rằng các lỗ hổng mã trong Giao thức Mirror đã bị khai thác và che đậy, và các cáo buộc về rửa tiền.

Với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và quy mô của sự tàn phá sau đó, việc nhà chức trách bắt đầu điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian.

SEC mở cuộc điều tra về Terra

Các nhà chức trách ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Classic.

Xem thêm: Vì sao Strategy bán MSTR và mua lại STRC?

Theo Financial Times, các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra công ty mẹ Terraform Labs về các cáo buộc gian lận. Đồng thời, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang thăm dò xem liệu hoạt động tiếp thị xung quanh UST stablecoin có vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của liên bang hay không.

“Các luật sư thực thi của SEC đang xem xét liệu Terraform Labs, công ty đứng sau đồng tiền này còn được gọi là UST, có phá vỡ các quy tắc đối với các sản phẩm đầu tư và chứng khoán hay không”.

Theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ, một loại tiền ảo có thể thuộc phạm vi của SEC nếu công dân Hoa Kỳ đầu tư vào mã thông báo để thu lợi nhuận từ những nỗ lực của những người vận hành dự án.

Terraform Labs cho biết trong một tuyên bố rằng họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra mới nào của SEC ngoài các câu hỏi về Giao thức Mirror.

“Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc thăm dò nào của SEC đối với TerraUSD tại thời điểm này — chúng tôi không nhận được thông báo nào như vậy từ SEC và không biết về cuộc điều tra mới nào ngoài cuộc điều tra liên quan đến Mirror Protocol.”

Cộng đồng phản hồi

Về cáo buộc rằng Do Kwon đã bòn rút 80 triệu đô la mỗi tháng, Youtuber tiền điện tử Lark Davis đã nhận xét rằng “lỗ thỏ LUNA đã đi sâu”.

Apparently Do Kwon was cashing out 80 million a month and stashing it in a secret account in the lead up to the collapse of $ust.
The $luna rabbit hole goes deep.
— Lark Davis (@TheCryptoLark) June 9, 2022

Trong khi đó, @FatManTerra cho biết việc rút hàng trăm triệu đô la vừa là gian lận vừa là hành động góp phần trực tiếp vào việc phụ thuộc vào UST.

“Nhắc nhở rằng Do Kwon tự đưa cho mình hàng trăm triệu (‘chi phí hoạt động’) không chỉ là gian lận – nó tích cực làm trầm trọng thêm sự sụp đổ, vì nó loại bỏ tính thanh khoản quan trọng khỏi sổ đặt hàng Curve & LUNA (khiến UST dễ phụ thuộc và khó hơn on-chain arb để bắt kịp). ”

Người sáng lập nền tảng tư vấn tiền điện tử Eight, Michaël van de Poppe đã ví Do Kwon với kẻ lừa đảo bị kết án Bernie Madoff, nói rằng, “thành thật mà nói, anh ta đáng phải ngồi tù.”

The fact that Do Kwon has been sending $80 million towards his own wallets.
Honestly, he deserves jail.
Many investors have been losing tons of money and he just goes away with a big bunch of money.
Even Madoff got into jail.
He deserves it too.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 9, 2022

Do Kwon đã trả lời các tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 6 và nói rằng thông tin sai lệch và sự giả dối đang dẫn dắt câu chuyện. Anh ấy hứa sẽ đảm bảo thông tin chính xác được đưa ra ngoài đó.

2/ There's a lot of misinformation and falsehood out there, and we promise to do our part in making sure as much of it is correct as possible.
A few tips to help us engage:
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022

Theo cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.