Larry Harmon, người bị bắt năm 2020 vì giúp tội phạm rửa tiền qua dịch vụ trộn tiền Helix, đã lãnh án ba năm tù. Bản án này được coi là sự khoan hồng vì ông đã hợp tác trong vụ điều tra về dịch vụ Bitcoin Fog, theo nhận định của Thẩm phán Beryl Howell tại Tòa án Quận Columbia.
Tội phạm ‘kinh khủng’, ăn năn sâu sắc
Harmon đối mặt với án tù có thể lên đến 20 năm vì các cáo buộc chống lại ông. Chính phủ đã đề xuất án phạt 75 tháng vào ngày 11 tháng 11. Năm 2020, Harmon bị Cục Chấp hành Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính phạt 60 triệu USD.
Harmon đã hỗ trợ các công tố viên trong vụ án chống lại người điều hành Bitcoin Fog Roman Sterlingov, người bị kết án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11. Harmon tỏ ra hối lỗi tại phiên tòa xét xử. Ông đã đóng cửa dịch vụ Helix hai năm trước khi bị bắt, thẩm phán lưu ý khi tuyên án. “Ông đã thay đổi trước khi bị bắt trong vụ án này,” bà nói.
Harmon cũng bị buộc từ bỏ 311,145 triệu USD tiền mặt và “tài sản tiền điện tử, bất động sản và tài sản tài chính trị giá hơn 400 triệu USD” bị tịch thu.
Harmon bị cáo buộc đã chuyển hơn 350K Bitcoin (BTC) qua dịch vụ Helix. Giá trị của tiền điện tử lúc đó được ước tính là “hơn 300 triệu USD.” Công tố viên Alden Pelker gọi quy mô tội phạm của Harmon là “kinh khủng.” Bà nói:
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
“Ông đã mang tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến cho các nhà phân phối cocaine địa phương.”
Harmon bị bắt vào tháng 2 năm 2020 và thừa nhận tội vào tháng 8 năm sau đó. Ông điều hành dịch vụ trộn tiền Helix trên mạng đen từ 2014 đến 2017 và rửa hơn 350K Bitcoin (BTC) trong thời gian đó. Helix hoạt động cùng với công cụ tìm kiếm Grams trên mạng đen, do Harmon điều hành. Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp:
“Harmon đã đảm bảo Grams và Helix kết nối hoặc hỗ trợ tất cả các thị trường mạng đen lớn vào thời điểm đó. Harmon phát triển một Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) cho phép các thị trường mạng đen tích hợp trực tiếp Helix vào hệ thống rút tiền bitcoin của họ.”
Lần đầu ra tòa, Harmon đã lập luận rằng Bitcoin không phải là tiền, vì vậy ông không thể bị kết tội rửa tiền.
Nguồn: Trendy Hipster
Người em trai xấu của Larry là Gary
Sở Thuế vụ – Văn phòng Điều tra Tội phạm đã tịch thu các ví cứng của Harmon sau khi ông bị bắt. Em trai của Harmon là Gary sau đó đã sử dụng mật khẩu của anh để chuyển 712 BTC (trị giá hơn 5 triệu USD lúc đó) từ các ví đó sang tài khoản của ông.
Gary Harmon bị bắt vào tháng 7 năm 2021. Ông bị buộc phải từ bỏ 20 triệu USD trong tiền điện tử và lãnh án bốn năm tù vì tội gian lận điện tử và cản trở công lý.
