Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Ethereum » Điều gì đã xảy ra với những người sáng lập BitMEX tại tòa án liên bang New York?

Điều gì đã xảy ra với những người sáng lập BitMEX tại tòa án liên bang New York?

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Điều gì đã xảy ra với những người sáng lập BitMEX tại tòa án liên bang New York? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

BitMEX các nhà đồng sáng lập Arthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm các quy định về chống rửa tiền (AML) tại Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ ở New York.

Điều này nói lên một câu chuyện lâu dài, trong đó cặp đôi này đã bị truy tố bởi Bộ Tư pháp (DoJ), vào tháng 10 năm 2020, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và vận hành các quy trình AML không đầy đủ trên nền tảng trao đổi phái sinh.

“Âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, bằng cách cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền (“ AML ”) thích hợp tại Bitcoin Mercantile Exchange hoặc“ BitMEX. ”

Người đồng sáng lập Samuel Reed và Trưởng bộ phận Hoạt động Gregory Dwyer cũng được nêu tên trong thông báo của DoJ. Nhưng chi tiết về trường hợp của Reed vẫn chưa được công khai. Dwyer trì hoãn việc ra tòa đến tháng 10, cho rằng thiếu thời gian chuẩn bị do cuộc chiến dẫn độ từ Bermuda đến Mỹ

Khi nhận tội, Hayes và Delo đồng ý với các công tố viên New York trả 10 triệu USD cho mỗi người. Nhưng cả hai người đàn ông sẽ trở lại tòa án để xét xử tuyên án, đặt ra câu hỏi về cách xử lý của cơ quan tư pháp đối với tiền điện tử so với ngân hàng.

Xem thêm:  ETH đạt đỉnh giao dịch năm; cá voi BTC bán tháo 2,7 tỷ USD tháng 8

Sự sụp đổ của BitMEX

Ra mắt trong Tháng 4 năm 2014, BitMEX là một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử đầu tiên. Nó đi tiên phong trong các sản phẩm như Hoán đổi vĩnh viễntương tự như hợp đồng tương lai nhưng không có thời hạn sử dụng, mang lại cho nó danh tiếng là một nhà đổi mới.

Và với đòn bẩy gấp 100 lần vẫn được cung cấp cho đến ngày nay, nó sớm trở thành phương tiện trao đổi cho các đồng degens tìm kiếm lợi nhuận giao dịch lớn.

Kể từ khi bị kiện, nó buộc phải trả 100 triệu đô la bị phạt và bị cấm hoạt động ở Mỹ Cùng với đó, vị thế của nó như một nền tảng phái sinh hàng đầu cũng bị ảnh hưởng. Khối lượng giao dịch 24 giờ hôm nay là 1,655 tỷ USD, đặt nó thứ 18 bằng thước đo này. Ngược lại, Binance đứng thứ nhất với hơn 80,557 tỷ đô la so với cùng kỳ.

Các cáo buộc riêng biệt đã được đệ trình chống lại bốn giám đốc điều hành, với các công tố viên nói rằng họ đã cố tình bất chấp các quy tắc AML. Điều này bao gồm việc không thực hiện kiểm tra danh tính và bỏ qua các báo cáo mà nền tảng đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Xem thêm:  Mạng game Ethereum Xai kiện xAI của Musk vì xâm phạm nhãn hiệu

Hayes, người được coi là thủ lĩnh debonair của tổ chức, đã bỏ trốn. Nó đã cho đến khi Tháng 4 năm 2021 rằng anh ta đã tự mình phải đối mặt với các cáo buộc.

Còn tội phạm ngân hàng thì sao?

Khi tình hình BitMEX bùng phát vào cuối năm 2020, JPMorgan đã đồng ý thanh toán $ 920 triệu về phần mình trong việc lừa gạt thị trường kim loại quý.

JPMorgan cho biết “hành vi giả mạo”, liên quan đến việc đặt các giao dịch giả mạo để làm lung lay tâm lý thị trường chỉ để hủy bỏ trước khi thực hiện, là hành động của từng nhân viên thay vì văn hóa từ trên xuống có hệ thống trong ngân hàng.

Tuy nhiên, Lark Davies đặt câu hỏi tại sao Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon không phải đối mặt với án tù — chỉ ra các tiêu chuẩn kép liên quan khi đối phó với tội phạm ngân hàng.

Còn nhớ 2 ngày trước khi JP Morgan bị bắt quả tang gian lận #vàng thị trường trong 8 năm và CEO của họ không bị đi tù? Vâng, nhưng hãy ném cuốn sách vào Bitmex vì điều gì đó #bitcoin

– Lark Davis (@TheCryptoLark) Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Khi Hayes và Delo nhận tội, cặp đôi này phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến một năm. Tuy nhiên, cả hai đều có thể tranh luận để được khoan hồng tại các phiên tòa tuyên án sắp tới.

Xem thêm:  Ethereum xuất hiện giao dịch cá voi 16 triệu USD sang Bitcoin nhưng vẫn giữ vững giá

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,75/5(494 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

12/09/2025
Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

11/09/2025
Chuẩn Ethereum mới đặt nền tảng cho Token hóa tài sản thực

Chuẩn Ethereum mới đặt nền tảng cho Token hóa tài sản thực

10/09/2025
ETH lên 3,5K USD trước? Vì sao nhà đầu tư gấu Ethereum lớn tiếng?

ETH lên 3,5K USD trước? Vì sao nhà đầu tư gấu Ethereum lớn tiếng?

10/09/2025
Hàng chờ thoát validator Ethereum vọt khi Công ty Kiln chuyển Token

Hàng chờ thoát validator Ethereum vọt khi Công ty Kiln chuyển Token

10/09/2025
ETH ETF giao ngay rút 1 tỷ USD 6 ngày vì kỳ vọng hạ lãi suất yếu đi

ETH ETF giao ngay rút 1 tỷ USD 6 ngày vì kỳ vọng hạ lãi suất yếu đi

09/09/2025
Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Upbit ra mắt Ethereum L2

Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Upbit ra mắt Ethereum L2

09/09/2025
Fusaka là gì?

Fusaka là gì? Tìm hiểu về bản hard fork tiếp theo của Ethereum

09/09/2025
Ethereum L2 MegaETH ra mắt stablecoin sinh lãi để tài trợ giao thức

Ethereum L2 MegaETH ra mắt stablecoin sinh lãi để tài trợ giao thức

09/09/2025
Vì sao giá Ethereum chưa thể vượt 4,5K USD?

Vì sao giá Ethereum chưa thể vượt 4,5K USD?

08/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

6 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

7 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

8 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

9 giờ trước

Một ví mới nhận 82 triệu USD ETH từ FalconX

10 giờ trước

Mogujie phân bổ tới 20 triệu USD tài sản số cho AI phi tập trung và kho bạc

11 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin