BitMEX các nhà đồng sáng lập Arthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm các quy định về chống rửa tiền (AML) tại Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ ở New York.

Điều này nói lên một câu chuyện lâu dài, trong đó cặp đôi này đã bị truy tố bởi Bộ Tư pháp (DoJ), vào tháng 10 năm 2020, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và vận hành các quy trình AML không đầy đủ trên nền tảng trao đổi phái sinh.

“Âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, bằng cách cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền (“ AML ”) thích hợp tại Bitcoin Mercantile Exchange hoặc“ BitMEX. ”

Người đồng sáng lập Samuel Reed và Trưởng bộ phận Hoạt động Gregory Dwyer cũng được nêu tên trong thông báo của DoJ. Nhưng chi tiết về trường hợp của Reed vẫn chưa được công khai. Dwyer trì hoãn việc ra tòa đến tháng 10, cho rằng thiếu thời gian chuẩn bị do cuộc chiến dẫn độ từ Bermuda đến Mỹ

Khi nhận tội, Hayes và Delo đồng ý với các công tố viên New York trả 10 triệu USD cho mỗi người. Nhưng cả hai người đàn ông sẽ trở lại tòa án để xét xử tuyên án, đặt ra câu hỏi về cách xử lý của cơ quan tư pháp đối với tiền điện tử so với ngân hàng.

Sự sụp đổ của BitMEX

Ra mắt trong Tháng 4 năm 2014, BitMEX là một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử đầu tiên. Nó đi tiên phong trong các sản phẩm như Hoán đổi vĩnh viễntương tự như hợp đồng tương lai nhưng không có thời hạn sử dụng, mang lại cho nó danh tiếng là một nhà đổi mới.

Và với đòn bẩy gấp 100 lần vẫn được cung cấp cho đến ngày nay, nó sớm trở thành phương tiện trao đổi cho các đồng degens tìm kiếm lợi nhuận giao dịch lớn.

Kể từ khi bị kiện, nó buộc phải trả 100 triệu đô la bị phạt và bị cấm hoạt động ở Mỹ Cùng với đó, vị thế của nó như một nền tảng phái sinh hàng đầu cũng bị ảnh hưởng. Khối lượng giao dịch 24 giờ hôm nay là 1,655 tỷ USD, đặt nó thứ 18 bằng thước đo này. Ngược lại, Binance đứng thứ nhất với hơn 80,557 tỷ đô la so với cùng kỳ.

Các cáo buộc riêng biệt đã được đệ trình chống lại bốn giám đốc điều hành, với các công tố viên nói rằng họ đã cố tình bất chấp các quy tắc AML. Điều này bao gồm việc không thực hiện kiểm tra danh tính và bỏ qua các báo cáo mà nền tảng đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Hayes, người được coi là thủ lĩnh debonair của tổ chức, đã bỏ trốn. Nó đã cho đến khi Tháng 4 năm 2021 rằng anh ta đã tự mình phải đối mặt với các cáo buộc.

Còn tội phạm ngân hàng thì sao?

Khi tình hình BitMEX bùng phát vào cuối năm 2020, JPMorgan đã đồng ý thanh toán $ 920 triệu về phần mình trong việc lừa gạt thị trường kim loại quý.

JPMorgan cho biết “hành vi giả mạo”, liên quan đến việc đặt các giao dịch giả mạo để làm lung lay tâm lý thị trường chỉ để hủy bỏ trước khi thực hiện, là hành động của từng nhân viên thay vì văn hóa từ trên xuống có hệ thống trong ngân hàng.

Tuy nhiên, Lark Davies đặt câu hỏi tại sao Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon không phải đối mặt với án tù — chỉ ra các tiêu chuẩn kép liên quan khi đối phó với tội phạm ngân hàng.

Còn nhớ 2 ngày trước khi JP Morgan bị bắt quả tang gian lận #vàng thị trường trong 8 năm và CEO của họ không bị đi tù? Vâng, nhưng hãy ném cuốn sách vào Bitmex vì điều gì đó #bitcoin
– Lark Davis (@TheCryptoLark) Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Khi Hayes và Delo nhận tội, cặp đôi này phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến một năm. Tuy nhiên, cả hai đều có thể tranh luận để được khoan hồng tại các phiên tòa tuyên án sắp tới.