Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Ethereum » Điều gì đã xảy ra với những người sáng lập BitMEX tại tòa án liên bang New York?

Điều gì đã xảy ra với những người sáng lập BitMEX tại tòa án liên bang New York?

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Điều gì đã xảy ra với những người sáng lập BitMEX tại tòa án liên bang New York? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

BitMEX các nhà đồng sáng lập Arthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm các quy định về chống rửa tiền (AML) tại Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ ở New York.

Điều này nói lên một câu chuyện lâu dài, trong đó cặp đôi này đã bị truy tố bởi Bộ Tư pháp (DoJ), vào tháng 10 năm 2020, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và vận hành các quy trình AML không đầy đủ trên nền tảng trao đổi phái sinh.

“Âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, bằng cách cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền (“ AML ”) thích hợp tại Bitcoin Mercantile Exchange hoặc“ BitMEX. ”

Người đồng sáng lập Samuel Reed và Trưởng bộ phận Hoạt động Gregory Dwyer cũng được nêu tên trong thông báo của DoJ. Nhưng chi tiết về trường hợp của Reed vẫn chưa được công khai. Dwyer trì hoãn việc ra tòa đến tháng 10, cho rằng thiếu thời gian chuẩn bị do cuộc chiến dẫn độ từ Bermuda đến Mỹ

Khi nhận tội, Hayes và Delo đồng ý với các công tố viên New York trả 10 triệu USD cho mỗi người. Nhưng cả hai người đàn ông sẽ trở lại tòa án để xét xử tuyên án, đặt ra câu hỏi về cách xử lý của cơ quan tư pháp đối với tiền điện tử so với ngân hàng.

Xem thêm:  ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

Sự sụp đổ của BitMEX

Ra mắt trong Tháng 4 năm 2014, BitMEX là một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử đầu tiên. Nó đi tiên phong trong các sản phẩm như Hoán đổi vĩnh viễntương tự như hợp đồng tương lai nhưng không có thời hạn sử dụng, mang lại cho nó danh tiếng là một nhà đổi mới.

Và với đòn bẩy gấp 100 lần vẫn được cung cấp cho đến ngày nay, nó sớm trở thành phương tiện trao đổi cho các đồng degens tìm kiếm lợi nhuận giao dịch lớn.

Kể từ khi bị kiện, nó buộc phải trả 100 triệu đô la bị phạt và bị cấm hoạt động ở Mỹ Cùng với đó, vị thế của nó như một nền tảng phái sinh hàng đầu cũng bị ảnh hưởng. Khối lượng giao dịch 24 giờ hôm nay là 1,655 tỷ USD, đặt nó thứ 18 bằng thước đo này. Ngược lại, Binance đứng thứ nhất với hơn 80,557 tỷ đô la so với cùng kỳ.

Các cáo buộc riêng biệt đã được đệ trình chống lại bốn giám đốc điều hành, với các công tố viên nói rằng họ đã cố tình bất chấp các quy tắc AML. Điều này bao gồm việc không thực hiện kiểm tra danh tính và bỏ qua các báo cáo mà nền tảng đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Xem thêm:  Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

Hayes, người được coi là thủ lĩnh debonair của tổ chức, đã bỏ trốn. Nó đã cho đến khi Tháng 4 năm 2021 rằng anh ta đã tự mình phải đối mặt với các cáo buộc.

Còn tội phạm ngân hàng thì sao?

Khi tình hình BitMEX bùng phát vào cuối năm 2020, JPMorgan đã đồng ý thanh toán $ 920 triệu về phần mình trong việc lừa gạt thị trường kim loại quý.

JPMorgan cho biết “hành vi giả mạo”, liên quan đến việc đặt các giao dịch giả mạo để làm lung lay tâm lý thị trường chỉ để hủy bỏ trước khi thực hiện, là hành động của từng nhân viên thay vì văn hóa từ trên xuống có hệ thống trong ngân hàng.

Tuy nhiên, Lark Davies đặt câu hỏi tại sao Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon không phải đối mặt với án tù — chỉ ra các tiêu chuẩn kép liên quan khi đối phó với tội phạm ngân hàng.

Còn nhớ 2 ngày trước khi JP Morgan bị bắt quả tang gian lận #vàng thị trường trong 8 năm và CEO của họ không bị đi tù? Vâng, nhưng hãy ném cuốn sách vào Bitmex vì điều gì đó #bitcoin

– Lark Davis (@TheCryptoLark) Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Khi Hayes và Delo nhận tội, cặp đôi này phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến một năm. Tuy nhiên, cả hai đều có thể tranh luận để được khoan hồng tại các phiên tòa tuyên án sắp tới.

Xem thêm:  Hé lộ danh sách giàu ETH: Ai sở hữu Ether nhiều nhất năm 2025?

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,75/5(494 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

17/09/2025
Tân lãnh đạo AI Ethereum: Nhu cầu hệ sinh thái thúc đẩy AI

Tân lãnh đạo AI Ethereum: Nhu cầu hệ sinh thái thúc đẩy AI

17/09/2025
Giá Ethereum có thể lên bao nhiêu sau khi Fed hạ lãi suất?

Giá Ethereum có thể lên bao nhiêu sau khi Fed hạ lãi suất?

16/09/2025
Dự báo giá 15/9: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA, HYPE

Dự báo giá 15/9: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA, HYPE

16/09/2025
Công ty PayPal tích hợp BTC, ETH, PYSD để thúc đẩy thanh toán P2P

Công ty PayPal tích hợp BTC, ETH, PYSD để thúc đẩy thanh toán P2P

15/09/2025
Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

15/09/2025
ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

13/09/2025
ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

13/09/2025
ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

12/09/2025
Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Đồng ETH vượt mốc 4.600 USD, tăng 2,5% trong ngày

14 phút trước

Kho bạc USDC vừa đúc 200 triệu USDC trên mạng Ethereum

30 phút trước

Dự án Plasma sẽ ra mắt TGE ngày 25/9

46 phút trước

Sixth Street Growth dẫn đầu vòng C 80 triệu USD cho Công ty SEON

1 giờ trước

Trust Wallet công bố mô hình TWT mới, triển khai ưu đãi hệ sinh thái

1 giờ trước

Kho bạc USDC đã tiêu hủy gần 70 triệu USDC on-chain Ethereum

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin