Theo một cuộc điều tra phối hợp giữa Tổng công ty Global Ledger và Recoveris, các cơ quan tình báo Nga đã khai thác Bitcoin để trả thù lao cho các điệp viên tuổi vị thành niên chưa qua đào tạo. Thông tin cụ thể về trường hợp công dân Canada Laken Pavan: người này bị kết án 20 tháng tù tại Ba Lan cuối năm ngoái vì hỗ trợ cơ quan tình báo Nga.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Cục Tình báo Quân đội (GRU) được phát hiện sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho thanh niên ở Ba Lan thực hiện các nhiệm vụ như giám sát, vẽ graffity và phóng hỏa. Một phần đáng kể số tiền này cũng được dùng để thuê lính đánh thuê ở khu vực Donbas và hối lộ các chính trị gia châu Âu.
Việc áp dụng Bitcoin và tiền điện tử mang lại lợi thế khi có thể chuyển bất kỳ khoản tiền nào, dù lên tới hàng triệu USD, một cách tức thời trên toàn cầu mà không chịu sự ngăn chặn từ chính phủ. Rủi ro chủ yếu chỉ đến ở khâu quy đổi từ tiền điện tử sang tiền pháp định.
Ngoài ra, tính minh bạch của blockchain giúp các lãnh đạo tình báo kiểm soát lưu lượng tiền điện tử. Các khoản chi của điệp viên đều có thể kiểm toán, bảo đảm sử dụng đúng mục đích nghiệp vụ. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt tiếp tục siết chặt, hình thức thanh toán bằng tiền điện tử dự kiến vẫn là xu hướng chủ đạo, đồng thời mang lại khả năng giám sát chặt chẽ.
