Dịch vụ giám sát có trụ sở tại Tây Ban Nha để báo cáo quyền sở hữu tài sản tiền điện tử, theo Dự thảo luật mới

Một dự thảo luật mới được Ủy ban Tài chính của Quốc hội Tây Ban Nha thông qua hôm nay sẽ yêu cầu các dịch vụ lưu ký có trụ sở tại Tây Ban Nha báo cáo quyền sở hữu của các loại tiền điện tử đang được quản lý. Luật này, vốn đã bị mắc kẹt trong Quốc hội một thời gian, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách trong luật cho phép một số người dùng bỏ qua các yêu cầu và tránh phải trả thuế trong quá trình này.

Dịch vụ lưu ký có trụ sở tại Tây Ban Nha sẽ phải báo cáo quyền sở hữu tài sản

Các dịch vụ giám sát của bên thứ ba có trụ sở tại Tây Ban Nha sẽ phải báo cáo các khoản nắm giữ của khách hàng, cũng như tất cả các hoạt động được thực hiện với họ, theo một dự thảo luật mới được Ủy ban Tài chính của Quốc hội Tây Ban Nha phê duyệt hôm thứ Tư. Luật, có tiêu đề “Phòng ngừa và chống gian lận thuế”, sẽ bắt buộc báo cáo về bất kỳ quỹ tiền điện tử nào trong các tổ chức này và cũng bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến việc cung cấp tiền xu ban đầu trong hỗn hợp.

Cho đến nay, các tổ chức này không phải báo cáo bất kỳ hoạt động nào của họ cho cơ quan thuế và trách nhiệm thực hiện việc này thuộc về chủ sở hữu thực sự của tiền điện tử. Luật hiện hành bắt buộc người dùng phải báo cáo việc nắm giữ hơn 50.000 euro tiền điện tử, cũng như tất cả các khoản thu nhập đến từ việc giao dịch những thứ này.

Ngoài ra, luật bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử trong lĩnh vực này, vì vậy tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha cũng sẽ phải báo cáo danh tính của khách hàng và hoạt động của từng khách hàng cho cơ quan thuế. Dự thảo luật, được thông qua với 21 phiếu tán thành và 14 phiếu chống, giờ sẽ được chuyển đến Thượng viện để được thông qua hoặc bị loại bỏ.

Nhưng những thay đổi không chỉ để điều chỉnh tiền điện tử. Cơ quan thuế cũng đang thiết lập các giới hạn mới về số tiền mà người dân Tây Ban Nha có thể nhận được khi thanh toán bằng tiền mặt, giảm xuống 1.000 euro đối với các doanh nhân và chuyên gia và 2.500 euro đối với những người khác.

Lập trường cứng rắn về tiền điện tử

Đây là một quy tắc mới khác nhằm khen ngợi lập trường vốn đã cứng rắn mà chính phủ Tây Ban Nha và các nhà lập pháp của nó đã áp dụng cho các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Đầu tháng này, chính phủ Tây Ban Nha cũng đã ký một sắc lệnh hoàng gia yêu cầu các sàn giao dịch và các công ty lưu ký tiền điện tử thiết lập một báo cáo về tất cả các giao dịch tiền điện tử của họ để chia sẻ dữ liệu của mình với các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Nghị định này cũng bao gồm việc báo cáo bất kỳ giao dịch “đáng ngờ” nào cho cơ quan chức năng.

Bạn nghĩ gì về dự thảo luật được thông qua ở Tây Ban Nha? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.