Debiex bị phạt 2,5 triệu USD vụ lừa đảo tiền điện tử

Nền tảng tiền điện tử Debiex đã bị yêu cầu thanh toán khoảng 2,5 triệu USD sau khi không phản hồi vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cáo buộc Debiex là một tổ chức lừa đảo tình cảm. Vào ngày 13 tháng 3, thẩm phán liên bang Arizona, Douglas Rayes, đã chấp thuận đề nghị của CFTC về phán quyết tổng quát, yêu cầu Debiex hoàn trả khoảng 2,26 triệu USD đã lừa đảo từ khách hàng và nộp phạt dân sự gần 221.500 USD.

Thẩm phán Rayes tuyên bố rằng việc Debiex không phản hồi không phải là “bỏ sót có thể tha thứ.” CFTC đã kiện Debiex vào tháng 1 năm 2024, cho rằng nhân viên của nó thực hiện một trò lừa “mổ heo”, tạo dựng mối quan hệ tình cảm giả qua mạng để lấy lòng tin và khiến nạn nhân đầu tư vào nền tảng.

Trò lừa đảo này lừa được năm nạn nhân, họ đã gửi khoảng 2,3 triệu USD vào Debiex, mà nền tảng giao dịch này đã chiếm đoạt, theo CFTC. Thẩm phán Rayes cũng đồng ý với đề xuất của CFTC về phán quyết vắng mặt đối với Zhāng Chéng Yáng, người bị cáo buộc là “chuyển tiền” cho Debiex. Ông ta kiểm soát một ví tiền điện tử nhận tài sản kỹ thuật số mà ông không có quyền chiếm giữ.

OKX đã “tự nguyện bảo quản” tiền điện tử trong tài khoản của Zhāng và lệnh chuyển số tiền này, bao gồm 5,70 USD Tether (USDT) và gần 63 Ether (ETH) trị giá khoảng 119.500 USD, đến một nạn nhân không được nêu tên. CFTC cho biết trong đơn kiện tháng 1 năm 2024, Debiex đã tạo các trang web giả mạo để thu hút người dùng, quảng cáo mình là nền tảng “Giao dịch hợp đồng tương lai phi tập trung on-chain khối” và “giao dịch khai thác.”

Nhân viên Debiex thường giả làm nữ giới để xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân qua các tin nhắn liên tục và chia sẻ hình ảnh, tự nhận là “nhà giao dịch hàng hoá kỹ thuật số thành công.” Sau khi tài khoản được tạo và nạn nhân gửi tiền điện tử, Debiex chia sẻ thông tin “bịa đặt” về số dư, vị thế giao dịch và lợi nhuận để lừa dối khách hàng. Các tài sản kỹ thuật số thực tế được gửi đến nhiều ví tiền điện tử khác nhau nhằm che giấu điểm đến cuối cùng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.