Cựu NV ngân hàng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Crypto

Tòa án liên bang Brooklyn đã buộc tội một Cựu NV ngân hàng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Crypto dưới danh nghĩa đầu tư tiền điện tử có lợi.

Tòa án liên bang tại Brooklyn, New York, đã buộc tội một cựu nhà đầu tư và môi giới đăng ký vì cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền điện tử giả và chi tiêu số tiền nhận được để tài trợ cho lối sống của mình.

Tài liệu với tòa án cho biết, bị cáo Rashawn Russell lợi dụng sự quan tâm ngày càng tăng về các khoản đầu tư tiền điện tử để đánh lừa các nhà đầu tư. Russell thuyết phục nhiều nhà đầu tư tái đầu tư tiền mặt của họ vào tiền điện tử, thường hứa hẹn lợi nhuận đáng kể hoặc “đảm bảo”. Tuy nhiên, được cho là Russell đã chi tiêu tiền của các nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình.

Breon Peace, luật sư của Hoa Kỳ cho Khu vực Đông Bắc New York, tiết lộ ý định của tòa án để tiếp tục vụ kiện đối với cựu nhà băng này:

“Dưới sự cáo buộc, Russell đã biến nhu cầu đầu tư tiền điện tử thành một kế hoạch lừa đảo nhiều nhà đầu tư nhằm tài trợ cho lối sống của mình. Văn phòng này sẽ tiếp tục mạnh tay truy bắt các kẻ lừa đảo thực hiện những kế hoạch này đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài sản số.”

Sau khi thuyết phục các nhà đầu tư về chương trình đầu tư tiền điện tử giả mạo dựa trên uy tín của mình là một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và một nhà môi giới được đăng ký với Cơ quan Quy định Ngành tài chính, Russell được cho là đã sử dụng tiền của họ để đánh bạc và trả lại cho các nhà đầu tư khác.

Theo thông tin được chia sẻ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Russell đã tạo ra tài liệu giả để đánh lừa nhà đầu tư không đề phòng về tình trạng đầu tư tiền điện tử của họ. Việc làm giả này bao gồm việc thay đổi hình ảnh của trang web ngân hàng để mô tả các số dư giả và xác nhận chuyển khoản bằng dây chuyền giả.

Nếu bị kết tội, Russell có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. DOJ cũng yêu cầu các nhà đầu tư khác liên hệ nếu họ nghi ngờ mình là nạn nhân của tội ác được nêu trên.

Ngày 6/4, Sở Tài chính Washington State đã đưa ra cảnh báo bảo vệ người tiêu dùng đối với sàn giao dịch tiền điện tử Eucoinotrade.

Theo báo cáo, Eucoinotrade đã tiến hành một hình thức lừa đảo phí tiên tiến, trong đó người dùng phải trả phí để nâng cấp tài khoản và rút tiền. Trong khi người dùng không gặp vấn đề nạp tiền, họ gặp phải vấn đề khi muốn rút tiền.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp