Cựu CEO, CFO Cred LLC bị lĩnh án tù, phạt vì âm mưu gian lận chuyển khoản

Thẩm phán William Alsup đã kết án Daniel Schatt, cựu CEO của Cred LLC, 52 tháng tù, và Joseph Podulka, cựu CFO, 36 tháng tù, kèm 3 năm giám sát, phạt 25.000 USD mỗi người; phiên thi hành án và phiên bồi thường đã được ấn định.

Theo thông báo của tòa án, bản ghi nhớ của chính phủ và thỏa thuận nhận tội, hai bị cáo bị kết tội âm mưu gian lận chuyển tiền vì trình bày sai lệch, không tiết lộ thông tin tiêu cực trọng yếu liên quan tới hoạt động của Cred và ảnh hưởng tới khách hàng.

Thẩm phán đã tuyên án cụ thể như thế nào?

Theo thông báo của tòa án, Thẩm phán William Alsup đã tuyên phạt Daniel Schatt 52 tháng tù liên bang và Joseph Podulka 36 tháng tù, mỗi người 3 năm giám sát sau khi ra tù, và phạt tiền 25.000 USD.

Thông báo ghi rõ hai bị cáo còn bị yêu cầu thực hiện các điều kiện giám sát sau khi chấp hành án và sẽ tham gia các thủ tục bồi thường theo lịch trình của tòa. Các hình phạt này xuất phát từ kết luận tội âm mưu gian lận trong hồ sơ liên quan đến hoạt động của Cred.

Tại sao họ bị kết án âm mưu gian lận chuyển tiền?

Theo thỏa thuận nhận tội và bản ghi nhớ của chính phủ, họ bị kết án vì đã mô tả hoạt động Cred một cách không đầy đủ và thiên vị, đồng thời không tiết lộ các thông tin tiêu cực trọng yếu có thể gây thiệt hại cho khách hàng.

Bản cáo trạng và thỏa thuận nêu rằng hành vi này đã dẫn đến việc khách hàng và nhà đầu tư không được thông tin đầy đủ về rủi ro và khó khăn doanh nghiệp. Hành vi che giấu hoặc trình bày sai lệch là yếu tố trọng tâm trong quá trình luận tội và quyết định hình phạt.

Cred đã kiện tụng và tác động đến khách hàng ra sao?

Cred nộp đơn phá sản ngày 7 tháng 11 năm 2020; trong quá trình phá sản, khách hàng và nhà đầu tư đã nộp hơn 6.000 yêu cầu, với tổng giá trị do khách hàng khai báo trên 140.000.000 USD.

Theo bản ghi nhớ của chính phủ về việc tuyên án, nếu tính theo ước tính giá trị các tài sản tiền điện tử bị mất của khách hàng vào tháng 8 năm 2025, tổng các yêu cầu này có thể vượt 1.000.000.000 USD. Sự khác biệt giữa số tiền khách hàng khai báo và ước tính thể hiện biến động mạnh của giá trị tiền điện tử và phương pháp định giá trong thủ tục phá sản.

Khi nào các phiên liên quan sẽ được tiến hành?

Tòa án ấn định ngày bắt đầu chấp hành án là ngày 28 tháng 10 năm 2025; phiên điều trần về bồi thường được lên lịch ngày 7 tháng 10 năm 2025.

Phiên điều trần bồi thường sẽ xác định các vấn đề liên quan đến yêu cầu hoàn trả cho khách hàng và tính toán thiệt hại nếu có. Thời gian bắt đầu chấp hành án cho phép các bên chuẩn bị hồ sơ kháng cáo hoặc thực thi các thủ tục hành chính, theo quy trình tòa án liên bang.

Các nghĩa vụ dân sự và thủ tục bồi thường hiện tại ra sao?

Tòa án đã ấn định phiên điều trần bồi thường để xem xét trách nhiệm dân sự và khả năng hoàn trả cho người bị thiệt hại; nội dung chi tiết về số tiền bồi thường chưa được tòa xác định trong thông báo công khai.

Trong các vụ phá sản và kiện tụng liên quan đến tiền điện tử, tòa thường cần soi xét giá trị giảm theo thời điểm cụ thể, thẩm quyền phân bổ tài sản và quyền ưu tiên của các chủ nợ. Quyết định tại phiên bồi thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thu hồi cho hơn 6.000 người nộp yêu cầu.

Các bên liên quan chính là ai và vai trò của họ?

Hai bị cáo chính là Daniel Schatt, cựu CEO của Cred LLC, và Joseph Podulka, cựu CFO; Thẩm phán William Alsup chủ trì phiên xử và đưa ra phán quyết hình sự liên bang.

Bản ghi nhớ của chính phủ và hồ sơ tòa án cung cấp cơ sở pháp lý cho các hình phạt. Các bên liên quan khác bao gồm chủ nợ, khách hàng có yêu cầu bồi thường, và quản trị viên trong thủ tục phá sản, những người tham gia xác minh và phân chia tài sản theo phán quyết của tòa.

Các câu hỏi thường gặp

Ai là người bị kết án trong vụ này?

Theo thông báo của tòa án, hai người bị kết án là Daniel Schatt, cựu CEO của Cred LLC, và Joseph Podulka, cựu CFO, vì tội âm mưu gian lận chuyển tiền.

Hình phạt chi tiết cho mỗi người là gì?

Thẩm phán tuyên phạt Schatt 52 tháng tù, Podulka 36 tháng tù; mỗi người 3 năm giám sát sau khi ra tù và phạt tiền 25.000 USD, theo thông báo tòa án.

Khi nào họ bắt đầu chấp hành án và phiên bồi thường diễn ra khi nào?

Tòa ấn định họ bắt đầu chấp hành án ngày 28 tháng 10 năm 2025; phiên điều trần về bồi thường được lên lịch ngày 7 tháng 10 năm 2025.

Số lượng yêu cầu bồi thường và tổng giá trị ra sao?

Trong thủ tục phá sản, trên 6.000 yêu cầu đã được nộp, với tổng giá trị do khách hàng khai báo trên 140.000.000 USD; chính phủ ước tính theo giá trị tháng 8 năm 2025 là hơn 1.000.000.000 USD.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.