Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga bị bắt ở Ba Lan

Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga bị bắt ở Ba Lan

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga bị bắt ở Ba Lan

Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga bị bắt ở Ba Lan - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

BBC Russia đã đưa tin rằng Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga, đã bị bắt tại Warsaw, Ba Lan.

Wex, trước đây được gọi là BTC-e, là một sàn giao dịch “đen tối” nổi tiếng trong những ngày đầu của ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó được cho là đã rửa tiền cho nhiều vụ hack tiền điện tử nổi tiếng, bao gồm cả vụ Mt. Gox khét tiếng.

Mặc dù Vasiliev được coi là vô tội trong phạm vi quyền tài phán của Ba Lan, các quốc gia khác như Kazakhstan có một trường hợp gian lận công khai chống lại nhân vật khó nắm bắt, và do đó đã tham gia vào các cuộc thảo luận xung quanh khả năng dẫn độ về nước.

Người ta hiểu rằng Vasiliev đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào ngày 11 tháng 8, nhưng tin tức này mới được tờ báo Ba Lan Wyborcza phanh phui hôm nay.

Vasiliev bị cáo buộc đã tạo điều kiện giao dịch cho các nhà đầu tư Trung Quốc với tư cách là nhân viên của BTC-e cho đến khi đóng cửa vào mùa hè năm 2017. Alexander Vinnik, người đứng đầu BTC-e, bị buộc tội rửa hơn 4 tỷ đô la Bitcoin trong hơn sáu năm. Anh ta sau đó bị bắt ở Hy Lạp và là đối tượng của cuộc điều tra của nhà chức trách Hoa Kỳ.

Xem thêm:  Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

Vài tháng sau khi Vinnik bị bắt, Vasiliev nổi lên với tư cách là giám đốc của sàn giao dịch đã được đổi thương hiệu, Wex, tiếp tục củng cố vị trí của mình trong danh sách 10 sàn giao dịch hàng đầu, với doanh thu giao dịch hàng ngày là 80 triệu đô la vào cuối năm dương lịch.

Nhưng chỉ hơn một năm sau, Binance đã đưa Wex vào danh sách đen vì các hành vi rửa tiền bị cáo buộc – một quyết định cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Vào năm 2019, Vasiliev đã bị chính quyền Ý bắt giữ, nhưng ngay sau đó được trả tự do sau khi tiết lộ những sai phạm đã được thực hiện trong yêu cầu dẫn độ.

Liên quan: Các nhà khai thác trung tâm dữ liệu ‘không gặp vấn đề gì’ với cuộc đàn áp tiền điện tử mới của Nga

Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu hợp tác với các ngân hàng địa phương để đình chỉ các khoản thanh toán của công dân đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, với lý do bảo vệ khách hàng khỏi các giao dịch mua “cảm xúc” là lý do để thực thi can thiệp.

Xem thêm:  Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,14/5(183 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửBitcoinNga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà kinh tế: Bitcoin có thể hồi 21% sau 7 ngày nếu lịch sử lặp lại

Nhà kinh tế: Bitcoin có thể hồi 21% sau 7 ngày nếu lịch sử lặp lại

11/10/2025
Chuyên gia SEO tiền điện tử. Viết 1 tiêu đề Tiếng Việt ≤68 ký tự, giữ nguyên thông tin gốc, dịch tự nhiên theo văn phong báo chí, có đủ định danh chủ thể (“Người…”, “Nhà đầu tư…”, “Công ty…” khi phù hợp). Nếu là câu hỏi, giữ nguyên chủ ngữ–vị ngữ và kết thúc bằng “?”. Chuẩn hóa mọi số liệu theo chuẩn Việt Nam: dùng “,” cho thập phân và “.” cho hàng nghìn (1,234.56 → 1.234,56), bỏ phần thập phân nếu bằng 0, rút gọn số có 1 chữ số thập phân (0.90 → 0,9), thay “$” bằng USD, rút gọn đơn vị “triệu/tỷ/nghìn tỷ” bằng chữ thay vì số tuyệt đối (50 triệu USD, 2 tỷ USD), chỉ dùng “K” cho nghìn. Không thêm thông tin ngoài nội dung gốc, không tự tham chiếu, không ký tự thừa, không ngoặc kép, không giật tít, tối ưu Google AI/News/SGE. Tiêu đề gốc:  Bitcoin derivatives scream ‘caution’ despite a week of strong BTC ETF inflows

Thị trường phái sinh Bitcoin phát tín hiệu cảnh báo dù dòng vốn ETF tăng mạnh

11/10/2025
Lãnh đạo: Bitcoin có thể biến động vì lo ngại thuế quan của Trump

Lãnh đạo: Bitcoin có thể biến động vì lo ngại thuế quan của Trump

11/10/2025
Bitcoin rơi dưới USD 110K khi Trump công bố thuế 100% với Trung Quốc

Bitcoin rơi dưới USD 110K khi Trump công bố thuế 100% với Trung Quốc

11/10/2025
Crypto Biz: Doanh nghiệp hóa Bitcoin, ICE cược lớn, Tether mở rộng

Crypto Biz: Doanh nghiệp hóa Bitcoin, ICE cược lớn, Tether mở rộng

11/10/2025
DeFi bùng nổ, nhà đầu tư cá voi BTC 11 tỷ USD thắp hy vọng Uptober

DeFi bùng nổ, nhà đầu tư cá voi BTC 11 tỷ USD thắp hy vọng Uptober

11/10/2025
Nhà đầu tư Bitcoin có thể nâng mục tiêu giá với đáy mới 110K USD

Nhà đầu tư Bitcoin có thể nâng mục tiêu giá với đáy mới 110K USD

10/10/2025
Công ty Bitdeer đẩy mạnh tự đào Bitcoin khi nhu cầu máy đào giảm

Công ty Bitdeer đẩy mạnh tự đào Bitcoin khi nhu cầu máy đào giảm

10/10/2025
ETH bán tháo cùng Bitcoin, chấp nhận Ether ủng hộ mốc 10.000 USD

ETH bán tháo cùng Bitcoin, chấp nhận Ether ủng hộ mốc 10.000 USD

10/10/2025
Dự luật dự trữ Bitcoin Massachusetts bị phản ứng dè dặt ở điều trần

Dự luật dự trữ Bitcoin Massachusetts bị phản ứng dè dặt ở điều trần

10/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Người sáng lập Binance CZ phủ nhận liên quan Wintermute

51 phút trước

Công ty Lighter tạm ngưng do TPS cao, quỹ vẫn an toàn

1 giờ trước

Star: OKX: hệ kiểm soát rủi ro toàn cầu hoạt động ổn định hôm nay

1 giờ trước

Dovey Wan: Hầu hết maker crypto là taker, bán theo TWAP

2 giờ trước

Kho bạc USDC đúc 250 triệu USDC trên Solana

2 giờ trước

ASTER hoãn airdrop đến 20/10 vì dữ liệu phân phối không nhất quán

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin