Cựu CEO Goliath Ventures bị bắt vì nghi lừa đảo Ponzi crypto 328 triệu USD

Cựu CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, bị bắt tại Florida với cáo buộc lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, liên quan nghi vấn vận hành mô hình Ponzi khoảng 328 triệu USD và có thể đối mặt mức án tối đa 30 năm tù.

Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ khu vực Trung Florida cho biết vụ việc xoay quanh việc huy động vốn đầu tư tiền điện tử vào các liquidity pool, nhưng dòng tiền bị cáo buộc không được dùng đúng mục đích như cam kết, dẫn tới điều tra và truy tố hình sự.

Diễn biến chính và cáo buộc

Nhà chức trách cáo buộc Delgado dùng mô hình Ponzi: tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước thay vì tạo lợi nhuận thật từ liquidity pool tiền điện tử.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ khu vực Trung Florida, Christopher Alexander Delgado (cựu CEO công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures) đã bị bắt với các cáo buộc wire fraud và money laundering. Nếu bị kết tội, Delgado có thể đối mặt mức án tối đa 30 năm tù.

Bản cáo trạng nêu số tiền liên quan khoảng 328 triệu USD. Nhà chức trách cho rằng Delgado đã lôi kéo nạn nhân bằng cam kết lợi nhuận hàng tháng từ các khoản đầu tư vào liquidity pool tiền điện tử, nhưng cơ chế chi trả cho nhà đầu tư thực tế dựa vào dòng tiền huy động từ nhà đầu tư đến sau.

Luồng tiền, sử dụng tài sản và quyền lợi nạn nhân

Cáo buộc cho rằng một phần tiền được dùng để mua nhà sang và phục vụ lối sống xa hoa, bên cạnh việc chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư sớm.

Bản cáo trạng mô tả rằng tiền của nhà đầu tư không chỉ được dùng để trả lợi nhuận cho những người tham gia trước, mà còn được dùng để mua các bất động sản cao cấp và tài trợ cho chi tiêu xa xỉ. Các khoản lợi nhuận hàng tháng mà nhà đầu tư nhận được được cho là đến từ tiền huy động của nhà đầu tư đến sau.

Nhà chức trách cho biết các nạn nhân đã được cơ quan thực thi pháp luật xác định sẽ nhận thông báo về quyền lợi của họ. Thông tin này nhằm đảm bảo người bị hại được cập nhật các quyền theo quy trình tố tụng liên quan vụ án.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.