Alex Mashinsky, đồng sáng lập Celsius Network, đã thừa nhận tội danh lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của công ty cho vay tiền điện tử này. Quyết định này đánh dấu một diễn biến quan trọng trong phiên tòa pháp lý đang diễn ra liên quan đến thiệt hại lớn của mùa đông tiền điện tử năm 2022.
CEO Celsius Thừa Nhận Tội Danh Thao Túng Giá Trị Thị Trường của CEL
Cựu CEO của Celsius bị cáo buộc thao túng giá trị của Token CEL của mạng lưới này để thu hút các nhà đầu tư trong khi cá nhân lợi dụng 42 triệu USD.
Theo báo cáo của Bloomberg, Mashinsky xác nhận ý định nhận tội ở hai tội danh: lừa đảo hàng hóa và kế hoạch tăng giá trị CEL một cách giả tạo tại một phiên điều trần tại tòa án Manhattan vào thứ 3. Tội danh nặng nhất có thể dẫn đến án tối đa 20 năm tù giam.
Vụ phá sản của Celsius là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của mùa đông tiền điện tử, giai đoạn suy thoái đã xóa sạch hàng tỷ giá trị thị trường. Sự sụp đổ của Celsius nối tiếp một chuỗi thất bại nổi bật, bao gồm sự sụp đổ của FTX dưới sự điều hành của Sam Bankman-Fried.
“Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius, vừa bị kết án 30 năm tù. Tôi đã tố cáo anh ta là một kẻ lừa đảo suốt nhiều năm—anh ta thậm chí đã khóa tôi và cố gắng kiện tôi hai lần. Celsius là một mô hình Ponzi trắng trợn,” nhà phân tích tài chính Jacob King viết trên X (trước đây là Twitter).
Trong khi đó, luật sư cũ của Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, đã thừa nhận tội và đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng. Bằng việc thay đổi lời nhận tội, Mashinsky tránh được một phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 1. Quyết định này có thể dẫn đến mức án nhẹ hơn so với việc bị kết tội bởi bồi thẩm đoàn.
Trước đó, vào tháng 11, một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của CEO Celsius nhằm bác bỏ các tội danh lừa đảo liên quan đến thao túng thị trường Token CEL. Tòa án cho phép các cáo buộc theo Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và Đạo luật Trao đổi Chứng khoán được tiến hành độc lập, củng cố trường hợp chống lại ông.
Công tố viên cáo buộc Mashinsky đã lừa dối khách hàng của Celsius trong nhiều năm và dàn dựng các giao dịch thao túng để tăng giá CEL. Đội điều tra khẳng định công ty đã chi hàng trăm triệu để mua CEL, thường sử dụng tiền gửi của khách hàng mà không tiết lộ.
Theo thông tin, Cohen-Pavon đã quản lý các giao dịch này dưới sự chỉ đạo của Mashinsky.
“Công tố viên nói Mashinsky đã thuyết phục khách hàng trong khi Celsius bị đốt cháy, bơm giá trị của Token CEL và bỏ túi 42 triệu USD trước khi sụp đổ. Đến tháng 7 năm 2022, Celsius phá sản, nộp đơn phá sản và đóng băng 4,7 tỷ USD tài sản của khách hàng,” Mario Nawfal viết trên X.
Nỗ Lực Tiếp Diễn để Hoàn Trả Tín Chủ
Tuần trước, Celsius thông báo rằng các chủ nợ của họ sẽ nhận được 127 triệu USD bằng Bitcoin hoặc USD. Ngoài ra, Celsius đã nộp đơn kiện Tether, yêu cầu đòi lại hơn 2 tỷ USD tài sản thế chấp bằng Bitcoin, cáo buộc lạm dụng quỹ.
Đầu năm nay, Celsius đã giải quyết một vụ kiện với CEO KeyFi, Jason Stone, người đã cáo buộc công ty hoạt động như một kế hoạch Ponzi và mô tả sai cách quản lý rủi ro của mình. Vụ việc dựa trên vai trò của KeyFi trong việc quản lý các khoản đầu tư của Celsius từ năm 2020 đến 2021 theo một biên bản ghi nhớ.
Tổng thể, việc Alex Mashinsky nhận tội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực rộng hơn nhằm buộc các giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về những thất bại đã làm bất ổn thị trường tiền điện tử.
