Một cựu luật sư 86 tuổi tại California bị kết án 5 năm quản chế và buộc phải trả gần 14 triệu USD sau khi thừa nhận thực hiện một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử có giá trị hàng triệu USD.

Trong phán quyết ngày 8 tháng 10, thẩm phán Gloria Navarro tại tòa án liên bang Las Vegas đã kết án David Kagel sau khi ông nhận tội với cáo buộc âm mưu lừa đảo hàng hóa hồi tháng 5.

Kagel hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại một cơ sở cho người cao tuổi ở Las Vegas do tình trạng sức khỏe suy yếu, nơi ông sẽ thực thi án quản chế trừ khi rời khỏi — trong trường hợp đó, ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi.

Các công tố viên chính phủ — những người đã buộc tội Kagel năm ngoái — cho biết từ tháng 12 năm 2017 đến khoảng tháng 6 năm 2022, Kagel và hai đồng phạm đã lôi kéo nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử gian lận với lời hứa thu lợi nhuận cao và không có rủi ro.

Kế hoạch Ponzi, Lừa đảo, Tội phạm, Token — Các công tố viên cho biết Kagel đã giúp lừa đảo người dân thông qua một kế hoạch Ponzi Bitcoin. Nguồn: CourtListener

Trong thời gian này, bộ ba đã “quảng bá và mời gọi đầu tư một cách gian lận và thu được ít nhất khoảng 15 triệu USD từ các quỹ của nhà đầu tư-nạn nhân cho các chương trình giao dịch tiền điện tử khác nhau,” các công tố viên cho biết.

Xem thêm: Bitcoin rời xa nhóm cổ phiếu công nghệ, tiến vào lãnh địa vàng

Kagel đã giúp thúc đẩy vụ lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các bức thư trên tiêu đề của văn phòng luật của ông, sau đó được gửi đến các nạn nhân.

Các tiêu đề thư chính thức giúp tạo dựng niềm tin, các công tố viên cho biết.

Các nạn nhân tưởng rằng họ đang đầu tư vào một kế hoạch hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Kế hoạch “đảm bảo” hoàn trả tiền đầu tư ban đầu và lợi nhuận từ 20% đến 100% số tiền đầu tư ban đầu trong vòng 30 ngày.

Kagel tuyên bố có 1.000 Bitcoin (BTC) trong ví trị giá 11 triệu USD vào tháng 1 năm 2018, đang được giữ trong tài khoản ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng tuyên bố sai rằng đã đầu tư vào tiền điện tử trước đó để tạo lòng tin.

Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của Kagel vì không đáp ứng các cáo buộc kỷ luật, nói rằng ông đã chiếm đoạt 25.000 USD từ quỹ khách hàng.

Trước đây, giấy phép hành nghề luật của ông đã bị đình chỉ hai lần, một lần vào năm 1997 và 2012.

Xem thêm: Nhà đầu tư xem xét lại triển vọng Bitcoin tháng 9 sau đà tăng tháng 8?

Cả hai đồng phạm bị cáo buộc của Kagel, David Saffron và Vincent Mazzotta, đều không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.