Một cựu luật sư 86 tuổi tại California bị kết án 5 năm quản chế và buộc phải trả gần 14 triệu USD sau khi thừa nhận thực hiện một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử có giá trị hàng triệu USD.
Trong phán quyết ngày 8 tháng 10, thẩm phán Gloria Navarro tại tòa án liên bang Las Vegas đã kết án David Kagel sau khi ông nhận tội với cáo buộc âm mưu lừa đảo hàng hóa hồi tháng 5.
Kagel hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại một cơ sở cho người cao tuổi ở Las Vegas do tình trạng sức khỏe suy yếu, nơi ông sẽ thực thi án quản chế trừ khi rời khỏi — trong trường hợp đó, ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi.
Các công tố viên chính phủ — những người đã buộc tội Kagel năm ngoái — cho biết từ tháng 12 năm 2017 đến khoảng tháng 6 năm 2022, Kagel và hai đồng phạm đã lôi kéo nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử gian lận với lời hứa thu lợi nhuận cao và không có rủi ro.
Trong thời gian này, bộ ba đã “quảng bá và mời gọi đầu tư một cách gian lận và thu được ít nhất khoảng 15 triệu USD từ các quỹ của nhà đầu tư-nạn nhân cho các chương trình giao dịch tiền điện tử khác nhau,” các công tố viên cho biết.
Kagel đã giúp thúc đẩy vụ lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các bức thư trên tiêu đề của văn phòng luật của ông, sau đó được gửi đến các nạn nhân.
Các tiêu đề thư chính thức giúp tạo dựng niềm tin, các công tố viên cho biết.
Các nạn nhân tưởng rằng họ đang đầu tư vào một kế hoạch hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.
Kế hoạch “đảm bảo” hoàn trả tiền đầu tư ban đầu và lợi nhuận từ 20% đến 100% số tiền đầu tư ban đầu trong vòng 30 ngày.
Kagel tuyên bố có 1.000 Bitcoin (BTC) trong ví trị giá 11 triệu USD vào tháng 1 năm 2018, đang được giữ trong tài khoản ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng tuyên bố sai rằng đã đầu tư vào tiền điện tử trước đó để tạo lòng tin.
Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của Kagel vì không đáp ứng các cáo buộc kỷ luật, nói rằng ông đã chiếm đoạt 25.000 USD từ quỹ khách hàng.
Trước đây, giấy phép hành nghề luật của ông đã bị đình chỉ hai lần, một lần vào năm 1997 và 2012.
Cả hai đồng phạm bị cáo buộc của Kagel, David Saffron và Vincent Mazzotta, đều không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.
