Crypto Trump bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử, DOJ nói do lỗi tòa án

Vụ án gian lận tiền điện tử liên quan MoonPay bị đóng dấu hồ sơ do lỗi hành chính từ tòa án, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Người tố cáo nhầm lẫn cho thấy CEO và CFO MoonPay được bảo vệ trong vụ lừa đảo Ethereum 250.000 USD, trong khi bộ hồ sơ vụ án bị niêm phong sai quy trình công khai.

Tại sao hồ sơ vụ án tiền điện tử liên quan MoonPay bị niêm phong?

Bà Jeanine Pirro, Luật sư Hoa Kỳ và ứng viên cho vị trí Luật sư trưởng tại Đặc khu Columbia, xác nhận vụ việc đóng dấu hồ sơ hoàn toàn là do sơ suất của thư ký tòa án.

Bà Pirro cho biết Bộ Tư pháp chỉ yêu cầu công khai phiên bản sửa đổi của đơn kiện đã bị xóa tên một công ty và các thông tin bảo vệ danh tính nạn nhân, không hề đề nghị niêm phong toàn bộ hồ sơ. Khi phát hiện sai sót, toàn bộ hồ sơ đã được mở lại trong vài giờ.

“Đây là lỗi hành chính, tòa án đã niêm phong toàn bộ hồ sơ do nhầm lẫn. Chúng tôi chưa từng yêu cầu điều đó.”

Jeanine Pirro, Luật sư Hoa Kỳ, 2025

Vụ án ban đầu cáo buộc một đối tượng lừa đảo người Nigeria mạo danh cộng sự Donald Trump để chiếm đoạt 250.000 USD Ethereum của hai cá nhân. Hồ sơ vụ án cũng liên quan CEO Ivan Soto-Wright và CFO Mouna Ammari Siala của MoonPay.

Thông tin danh tính nạn nhân bị đỏ hay tiết lộ ra sao?

Hai nạn nhân được gọi tên bằng tên đầu trong đơn kiện công khai, còn tên đầy đủ và các thông tin chi tiết được liệt vào tài liệu niêm phong nhằm bảo vệ danh tính. Tuy vậy, địa chỉ ví blockchain được nêu trong hồ sơ đã liên kết trực tiếp đến CEO MoonPay, gây tranh cãi về tính hiệu quả của biện pháp bảo mật.

Luật sư Pirro bày tỏ quan điểm bênh vực biện minh: nạn nhân cá nhân, nhân viên công ty và chính công ty đều có quyền không bị tiết lộ tên trong hồ sơ kiện tụng.

“Nạn nhân có quyền riêng tư và an toàn, quan trọng hơn là việc bảo vệ danh tính họ trong vụ án này.”

Jeanine Pirro, Luật sư Hoa Kỳ, 2025

Kẻ lừa đảo sử dụng thủ thuật chữ cái để giả mạo địa chỉ email của một nhân vật chính trị với chi tiết tinh vi nhằm dụ dỗ người chuyển tiền Ethereum. Email giả được thiết kế để tạo nhầm lẫn qua việc thay thế chữ “l” bằng chữ “I” viết hoa trong “inaugural”.

Tầm ảnh hưởng của vụ việc đến MoonPay và những cáo buộc ưu tiên hỗ trợ lãnh đạo công ty?

MoonPay từng hợp tác độc quyền với $TRUMP, một đồng memecoin liên quan gia đình Donald Trump, và các lãnh đạo công ty được cho là đã thu lợi lớn từ Token này.

Có tiếng nói từ chuyên gia chính sách tiền điện tử Mark Hays chỉ ra nguy cơ ưu tiên của Bộ Tư pháp đối với lãnh đạo MoonPay do mối quan hệ chính trị đặc biệt, trong khi các vụ xử lý khác với nhiều công ty tiền điện tử lại có xu hướng giảm bớt sự can thiệp.

Cuộc tranh luận này làm dấy lên nghi vấn về sự công bằng trong việc bảo vệ tài sản và quyền lợi của các bên liên quan dưới ánh sáng chính trị Hoa Kỳ.

Những câu hỏi thường gặp

Vụ án tiền điện tử MoonPay bị niêm phong vì lý do gì?

Theo xác nhận từ DOJ, hồ sơ vụ án bị đóng dấu do lỗi hành chính từ thư ký tòa án, không phải theo yêu cầu chính thức.

Ai là những người bị liên đới trong vụ việc lừa đảo Ethereum 250.000 USD?

CEO và CFO của MoonPay bị liên quan vì ví blockchain gửi tiền được xác định trùng khớp với địa chỉ của họ trong hồ sơ.

Bộ Tư pháp đã làm gì để bảo vệ nạn nhân trong vụ án?

DOJ thực hiện chỉnh sửa, xóa tên các nạn nhân và các thông tin nhạy cảm trong tài liệu vụ án để bảo mật danh tính.

Vụ việc phản ánh điều gì về mối quan hệ giữa MoonPay và chính trị Hoa Kỳ?

MoonPay có quan hệ hợp tác với Token liên quan Trump, dẫn đến nghi vấn DOJ ưu tiên xử lý để phục hồi tài sản lãnh đạo công ty này.

Việc niêm phong toàn bộ hồ sơ có phổ biến trong các vụ án không?

Hiện tượng niêm phong toàn bộ hồ sơ là hiếm, thường chỉ áp dụng với tài liệu đặc thù như y tế hoặc an ninh quốc phòng.