Crypto.com đã gửi cho người dùng $ 6,6 triệu do Excel Bungle, Court Hears

Crypto.com đã đổ lỗi cho việc gửi nhầm hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số cho một người dùng Úc trên các quy trình thủ công và bảng tính Excel.

Một tòa án ở Úc đã điều tra việc một nhân viên của Crypto.com ở Bulgaria đã nhập các số không chính xác vào bảng tính như thế nào, theo địa phương báo cáo tin tứccuối cùng dẫn đến việc người dùng nhận được 10,5 triệu đô la (6,6 triệu đô la) thay vì 100 đô la (64 đô la).

Melburnian Thevamanogari Manivel đã nhận được tiền vào tháng 5 năm 2021. Manivel bị cáo buộc sau đó đã chi tiền để mua bốn ngôi nhà sang trọng, bao gồm một biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở Cragieburn, nghệ thuật và đồ nội thất. Cô cũng được cho là đã gửi hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của Malaysia.

Sàn giao dịch có trụ sở chính tại Singapore đã đưa vấn đề lên tòa án tối cao Victoria trong năm nay và được cấp phép đóng băng tài sản của Manivel vào tháng 2 sau khi không nhận thấy hàng triệu USD bị thiếu cho đến bảy tháng sau đó, sau một cuộc kiểm toán cuối năm.

Quan chức tuân thủ của Crypto.com, Michi Chan Fores, đã nói với Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào thứ Ba rằng phần đầu tiên của quá trình hoàn tiền là do lỗi của con người liên quan đến hồ sơ được lưu trong Excel.

Một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Úc cho Crypto.com đã nhận được yêu cầu hoàn lại tiền, chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng địa phương của Manivel.

Điều thú vị là Manivel có thể đã nhận được tiền vì đối tác của cô ấy đã sử dụng thẻ ngân hàng của cô ấy để mua tiền điện tử thông qua tài khoản Crypto.com của chính anh ấy, theo báo cáo.

Người dùng Crypto.com được tại ngoại sau khi ngồi tù sáu tháng

Manivel bị bắt tại sân bay Melbourne vào tháng 3 trong khi bị cáo buộc cố gắng quay trở lại Malaysia với khoảng 11.000 đô la (6.800 đô la) tiền mặt.

Xuất hiện trước tòa bằng liên kết video từ nhà tù hôm thứ Ba, Manivel và Singh nói rằng họ tin rằng họ đã giành được số tiền thông qua một cuộc thi.

Manivel được cho là đã bị giam giữ trong sáu tháng sau khi bị bắt nhưng hiện đã được bảo lãnh 10.000 đô la (6.300 đô la) với các điều kiện nghiêm ngặt; giao nộp hộ chiếu của cô ấy và tránh xa bất kỳ điểm khởi hành nào.

Fores phủ nhận việc trao đổi đã thực hiện bất kỳ cuộc cạnh tranh nào như vậy và không có khách hàng nào nhận được thông báo liên quan đến cuộc cạnh tranh bị cáo buộc.

Hầu hết các khoản tiền đã được trả lại, với 3 triệu đô la (1,9 triệu đô la) còn nợ. Một vụ kiện dân sự đã đóng băng số tiền còn lại và chuyển sang lấy tiền mặt được tặng từ người thân của Manivel.

Manivel đã không nhận tội với ba cáo buộc, bao gồm xử lý tiền thu được từ tội phạm và trộm cắp từ ngân hàng địa phương của cô để rút tiền. Cặp đôi hiện đang chờ một phiên điều trần chỉ đạo dự kiến ​​vào ngày 8 tháng 11.

Lấy câu chuyện của Crypto.com làm thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một công ty tiền điện tử nổi tiếng gửi nhầm các khoản thanh toán quá lớn cho người dùng.

Năm ngoái, nhân viên tại công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đã vô tình phân phối các khoản thanh toán khuyến mại bằng bitcoin thay vì stablecoin GUSD được chốt bằng đô la, với một số người dùng nhận được hàng triệu đô la tiền điện tử thay vì hàng trăm.