Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Công ty Pakistan, btc, bitcoin, kho bạc, yellen

Một công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho những kẻ lừa đảo của Nga để lấy BTC theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nơi đã xử phạt 16 nhóm và 16 người vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức bitcoin mới nhất của mình.

OFAC đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại 16 nhóm và 16 người vào ngày hôm nay và đưa vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn vì tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một số ít đã sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động của họ và cuộc bầu cử năm 2020 đã kết thúc hơn năm tháng trước nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa kiện tụng nó.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và hôm nay thông báo rằng họ đã xử phạt 16 nhóm và 16 người bị cáo buộc làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử trong khi Tổng thống Biden ban hành lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia có liên quan đến cáo buộc. Nga can thiệp. Một vài 32 nhóm và cá nhân bị xử phạt đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ theo công ty theo dõi blockchain Chainalaysis.

Xem thêm:  Nhà đầu tư lạc quan vẫn áp đảo khi BTC vượt 112K USD — Phân tích
janet yellen, kho bạc, thư ký, tiền điện tử, kỹ thuật số

Một số công ty Pakistan bao gồm SouthFront, một trang web bằng tiếng Anh trả lời cho Dịch vụ An ninh Liên bang Nga, Giải pháp Secondeye cung cấp các tài liệu ID gian lận, Mujtaba Ali Raza và Hiệp hội Nghiên cứu Miễn phí và Hợp tác Quốc tế. SouthFront đã nhận được 12.146 đô la bằng BTC, BCH và ETH. AFRIC có ví ZEC và DASH nhưng chưa nhận được bất kỳ đồng xu nào. Raza đã kiếm được hơn 14 nghìn đô la BTC và LTC.

Người sử dụng tiền điện tử thực sự trong nhóm là SES đã nhận được 31.000 giao dịch trị giá hơn 2,5 triệu đô la kể từ năm 2013 như pháp y cho biết. Lý luận của Secondeye là tạo ra các tài liệu nhận dạng tổng hợp. Chainalaysis đã viết:

“Trên thực tế, các tài liệu của Secondeye chỉ ở định dạng JPEG kỹ thuật số, không có tài liệu vật lý nào được cung cấp, khiến rất khó để hình dung các trường hợp sử dụng khác ngoài việc đánh lừa kiểm tra KYC dựa trên ảnh hoặc video từ xa.”

Ngoài các dịch vụ thanh toán trực tuyến như Payoneer, SES chấp nhận BTC, BCH, ETH, LTC. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhận xét về công ty Pakistan:

“Kho bạc sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo, quan chức, cơ quan tình báo Nga và các cơ quan ủy quyền của họ, những người cố gắng can thiệp vào quá trình bầu cử của Hoa Kỳ hoặc phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là bước khởi đầu cho một chiến dịch mới của Hoa Kỳ chống lại hành vi ác ý của Nga ”.

bộ phận ngân quỹ

Theo Chainalysis, Secondeye duy trì các địa chỉ BTC đang hoạt động tại các sàn giao dịch lớn và nhận tiền điện tử thông qua thị trường darknet, máy trộn và các sàn giao dịch rủi ro cao. Theo một phát ngôn viên của Secondeye cho biết:

“CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ ĐƠN HÀNG NÀO KHÁC.”

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Nhà phân tích: AI khiến cổ phiếu lỗi thời đẩy nhà đầu tư vào Bitcoin

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,76/5(281 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitcoinBTCcông ty pakistaniGiả mạoKYC giảPakistantroll người Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

05/09/2025
Phân tích: Thị trường gấu Bitcoin vào tháng 10, đáy 50K USD

Phân tích: Thị trường gấu Bitcoin vào tháng 10, đáy 50K USD

04/09/2025
Công ty American Bitcoin do Trump hậu thuẫn lên Nasdaq tăng 16%

Công ty American Bitcoin do Trump hậu thuẫn lên Nasdaq tăng 16%

04/09/2025
Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

04/09/2025
Nhà đầu tư lạc quan vẫn áp đảo khi BTC vượt 112K USD — Phân tích

Nhà đầu tư lạc quan vẫn áp đảo khi BTC vượt 112K USD — Phân tích

04/09/2025
Bitcoin sắp vượt đà giảm tháng 9 đỏ năm thứ 3 liên tiếp

Bitcoin sắp vượt đà giảm tháng 9 đỏ năm thứ 3 liên tiếp

03/09/2025
Bitcoin ETF giao ngay tăng, quỹ Ether rút ròng khi nhà đầu tư trú ẩn

Bitcoin ETF giao ngay tăng, quỹ Ether rút ròng khi nhà đầu tư trú ẩn

03/09/2025
Nhà đầu tư Bitcoin hướng tới 112.000 USD, vàng lập đỉnh lịch sử mới

Nhà đầu tư Bitcoin hướng tới 112.000 USD, vàng lập đỉnh lịch sử mới

02/09/2025
Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

02/09/2025
Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

02/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Pump.fun mua 12 triệu USD PUMP tuần trước kích hoạt đà tăng

1 giờ trước

ETH rơi xuống dưới 4,3 K USD, giảm 4,08% trong ngày

1 giờ trước

24 giờ qua: thanh lý hợp đồng mạng đạt 250 triệu USD do vị thế bán

1 giờ trước

BlockSpaceForce, Mainnet Capital lập quỹ hedge nhắm 100 triệu USD

1 giờ trước

Bitmine mua 65,3 triệu USD ETH, nâng sở hữu lên 7,72 tỷ USD

2 giờ trước

Ứng viên Thống đốc Fed Milan: Thuế quan sẽ không gây lạm phát

2 giờ trước

Press Release

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin