Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Công ty Pakistan, btc, bitcoin, kho bạc, yellen

Một công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho những kẻ lừa đảo của Nga để lấy BTC theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nơi đã xử phạt 16 nhóm và 16 người vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức bitcoin mới nhất của mình.

OFAC đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại 16 nhóm và 16 người vào ngày hôm nay và đưa vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn vì tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một số ít đã sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động của họ và cuộc bầu cử năm 2020 đã kết thúc hơn năm tháng trước nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa kiện tụng nó.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và hôm nay thông báo rằng họ đã xử phạt 16 nhóm và 16 người bị cáo buộc làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử trong khi Tổng thống Biden ban hành lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia có liên quan đến cáo buộc. Nga can thiệp. Một vài 32 nhóm và cá nhân bị xử phạt đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ theo công ty theo dõi blockchain Chainalaysis.

Xem thêm:  Price-to-Earnings ratio là gì? Tìm hiểu về khái niệm Price-to-Earnings ratio
janet yellen, kho bạc, thư ký, tiền điện tử, kỹ thuật số

Một số công ty Pakistan bao gồm SouthFront, một trang web bằng tiếng Anh trả lời cho Dịch vụ An ninh Liên bang Nga, Giải pháp Secondeye cung cấp các tài liệu ID gian lận, Mujtaba Ali Raza và Hiệp hội Nghiên cứu Miễn phí và Hợp tác Quốc tế. SouthFront đã nhận được 12.146 đô la bằng BTC, BCH và ETH. AFRIC có ví ZEC và DASH nhưng chưa nhận được bất kỳ đồng xu nào. Raza đã kiếm được hơn 14 nghìn đô la BTC và LTC.

Người sử dụng tiền điện tử thực sự trong nhóm là SES đã nhận được 31.000 giao dịch trị giá hơn 2,5 triệu đô la kể từ năm 2013 như pháp y cho biết. Lý luận của Secondeye là tạo ra các tài liệu nhận dạng tổng hợp. Chainalaysis đã viết:

“Trên thực tế, các tài liệu của Secondeye chỉ ở định dạng JPEG kỹ thuật số, không có tài liệu vật lý nào được cung cấp, khiến rất khó để hình dung các trường hợp sử dụng khác ngoài việc đánh lừa kiểm tra KYC dựa trên ảnh hoặc video từ xa.”

Ngoài các dịch vụ thanh toán trực tuyến như Payoneer, SES chấp nhận BTC, BCH, ETH, LTC. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhận xét về công ty Pakistan:

“Kho bạc sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo, quan chức, cơ quan tình báo Nga và các cơ quan ủy quyền của họ, những người cố gắng can thiệp vào quá trình bầu cử của Hoa Kỳ hoặc phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là bước khởi đầu cho một chiến dịch mới của Hoa Kỳ chống lại hành vi ác ý của Nga ”.

bộ phận ngân quỹ

Theo Chainalysis, Secondeye duy trì các địa chỉ BTC đang hoạt động tại các sàn giao dịch lớn và nhận tiền điện tử thông qua thị trường darknet, máy trộn và các sàn giao dịch rủi ro cao. Theo một phát ngôn viên của Secondeye cho biết:

“CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ ĐƠN HÀNG NÀO KHÁC.”

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Bitcoin đạt 98K USD: Khám phá rào cản và cơ hội phục hồi

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BitcoinBTCcông ty pakistaniGiả mạoKYC giảPakistantroll người Nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Vàng hay Bitcoin: Peter Schiff thách thức ngân hàng

Vàng hay Bitcoin: Peter Schiff thách thức ngân hàng

25/05/2025
Bitcoin hướng đến 114K USD: Cú hích từ 2 nhân tố chính

Bitcoin hướng đến 114K USD: Cú hích từ 2 nhân tố chính

24/05/2025
Tài sản Bitcoin của Tesla tăng vọt – Tương lai BTC ra sao?

Tài sản Bitcoin của Tesla tăng vọt – Tương lai BTC ra sao?

24/05/2025
Chứng khoán sụp đổ vì thuế quan – Bitcoin vượt bão

Chứng khoán sụp đổ vì thuế quan – Bitcoin vượt bão

24/05/2025
Luật Mới Michigan: BTC, CBDC, Quỹ Hưu Trí liệu có đổi thay?

Luật Mới Michigan: BTC, CBDC, Quỹ Hưu Trí liệu có đổi thay?

24/05/2025
Nhiệt độ Bitcoin 2,67 sẽ ảnh hưởng tương lai BTC?

Nhiệt độ Bitcoin 2,67 sẽ ảnh hưởng tương lai BTC?

24/05/2025
Dự đoán mùa altcoin từ cá mập khi Bitcoin gần 120K USD

Dự đoán mùa altcoin từ cá mập khi Bitcoin gần 120K USD

23/05/2025
Phân Tích Bitcoin: Đợt Tăng Giá Từ Wall Street

Phân Tích Bitcoin: Đợt Tăng Giá Từ Wall Street

23/05/2025
Quan tâm Bitcoin đạt 80 tỷ USD, giá dưới 111K USD

Quan tâm Bitcoin đạt 80 tỷ USD, giá dưới 111K USD

23/05/2025
Bitcoin lập đỉnh mới: Đã đến lúc chốt lời chưa?

Bitcoin lập đỉnh mới: Đã đến lúc chốt lời chưa?

23/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư tiền điện tử Hoa Kỳ bắt cóc doanh nhân Ý?

6 giờ trước

BTC vượt 109 nghìn USD, tăng 0,08%: Bước ngoặt mới?

6 giờ trước

Địa chỉ mất gần 150K USD vì lừa đảo tiền điện tử

6 giờ trước

Musk: Cải tiến lớn cho X, chú ý Tesla và xAI

7 giờ trước

Trump: Thỏa thuận mới mở ra kỷ nguyên tiền điện tử

7 giờ trước

Elon Musk trở lại: Tên X khuấy động tiền điện tử

7 giờ trước

Press Release

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

24/05/2025
Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

24/05/2025
Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025
Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin