Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Công ty Pakistan, btc, bitcoin, kho bạc, yellen

Một công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho những kẻ lừa đảo của Nga để lấy BTC theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nơi đã xử phạt 16 nhóm và 16 người vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức bitcoin mới nhất của mình.

OFAC đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại 16 nhóm và 16 người vào ngày hôm nay và đưa vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn vì tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một số ít đã sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động của họ và cuộc bầu cử năm 2020 đã kết thúc hơn năm tháng trước nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa kiện tụng nó.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và hôm nay thông báo rằng họ đã xử phạt 16 nhóm và 16 người bị cáo buộc làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử trong khi Tổng thống Biden ban hành lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia có liên quan đến cáo buộc. Nga can thiệp. Một vài 32 nhóm và cá nhân bị xử phạt đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ theo công ty theo dõi blockchain Chainalaysis.

Xem thêm:  Thanh lý crypto 900 triệu USD khi Bitcoin mất lợi nhuận Jackson Hole
janet yellen, kho bạc, thư ký, tiền điện tử, kỹ thuật số

Một số công ty Pakistan bao gồm SouthFront, một trang web bằng tiếng Anh trả lời cho Dịch vụ An ninh Liên bang Nga, Giải pháp Secondeye cung cấp các tài liệu ID gian lận, Mujtaba Ali Raza và Hiệp hội Nghiên cứu Miễn phí và Hợp tác Quốc tế. SouthFront đã nhận được 12.146 đô la bằng BTC, BCH và ETH. AFRIC có ví ZEC và DASH nhưng chưa nhận được bất kỳ đồng xu nào. Raza đã kiếm được hơn 14 nghìn đô la BTC và LTC.

Người sử dụng tiền điện tử thực sự trong nhóm là SES đã nhận được 31.000 giao dịch trị giá hơn 2,5 triệu đô la kể từ năm 2013 như pháp y cho biết. Lý luận của Secondeye là tạo ra các tài liệu nhận dạng tổng hợp. Chainalaysis đã viết:

“Trên thực tế, các tài liệu của Secondeye chỉ ở định dạng JPEG kỹ thuật số, không có tài liệu vật lý nào được cung cấp, khiến rất khó để hình dung các trường hợp sử dụng khác ngoài việc đánh lừa kiểm tra KYC dựa trên ảnh hoặc video từ xa.”

Ngoài các dịch vụ thanh toán trực tuyến như Payoneer, SES chấp nhận BTC, BCH, ETH, LTC. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhận xét về công ty Pakistan:

“Kho bạc sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo, quan chức, cơ quan tình báo Nga và các cơ quan ủy quyền của họ, những người cố gắng can thiệp vào quá trình bầu cử của Hoa Kỳ hoặc phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là bước khởi đầu cho một chiến dịch mới của Hoa Kỳ chống lại hành vi ác ý của Nga ”.

bộ phận ngân quỹ

Theo Chainalysis, Secondeye duy trì các địa chỉ BTC đang hoạt động tại các sàn giao dịch lớn và nhận tiền điện tử thông qua thị trường darknet, máy trộn và các sàn giao dịch rủi ro cao. Theo một phát ngôn viên của Secondeye cho biết:

“CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ ĐƠN HÀNG NÀO KHÁC.”

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Bitcoin giảm quý 2 tương đồng kỳ lạ; Coinbase Premium chuyển xanh

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,76/5(281 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitcoinBTCcông ty pakistaniGiả mạoKYC giảPakistantroll người Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

18/09/2025
Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

18/09/2025
Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

17/09/2025
LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

17/09/2025
Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

17/09/2025
GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

17/09/2025
Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

17/09/2025
Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

17/09/2025
Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

17/09/2025
NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

17/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nền tảng DEX Titan huy động 7 triệu USD, Galaxy Ventures dẫn đầu

15 phút trước

Thượng nghị sĩ Warren yêu cầu thông tin về trao đổi Trump-Binance

30 phút trước

GRVT gọi vốn 19 triệu USD, ZKsync và Further Ventures dẫn đầu vòng A

46 phút trước

Công ty Coinbase ra mắt dịch vụ cho vay USDC on-chain

8 giờ trước

Chính quyền Trump yêu cầu Tòa án Tối cao cho tổng thống sa thải Thống đốc Fed Tim Cook

8 giờ trước

Warren và các nghị sĩ Hoa Kỳ hỏi Binance về thỏa thuận tuân thủ 2023

8 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin