Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho quân lính Nga để lấy BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Công ty Pakistan, btc, bitcoin, kho bạc, yellen

Một công ty Pakistan đã bán tài liệu KYC giả cho những kẻ lừa đảo của Nga để lấy BTC theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nơi đã xử phạt 16 nhóm và 16 người vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức bitcoin mới nhất của mình.

OFAC đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại 16 nhóm và 16 người vào ngày hôm nay và đưa vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn vì tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một số ít đã sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động của họ và cuộc bầu cử năm 2020 đã kết thúc hơn năm tháng trước nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa kiện tụng nó.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và hôm nay thông báo rằng họ đã xử phạt 16 nhóm và 16 người bị cáo buộc làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử trong khi Tổng thống Biden ban hành lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia có liên quan đến cáo buộc. Nga can thiệp. Một vài 32 nhóm và cá nhân bị xử phạt đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ theo công ty theo dõi blockchain Chainalaysis.

Xem thêm:  MVRV cho thấy Bitcoin còn room để tăng trưởng vượt trội
janet yellen, kho bạc, thư ký, tiền điện tử, kỹ thuật số

Một số công ty Pakistan bao gồm SouthFront, một trang web bằng tiếng Anh trả lời cho Dịch vụ An ninh Liên bang Nga, Giải pháp Secondeye cung cấp các tài liệu ID gian lận, Mujtaba Ali Raza và Hiệp hội Nghiên cứu Miễn phí và Hợp tác Quốc tế. SouthFront đã nhận được 12.146 đô la bằng BTC, BCH và ETH. AFRIC có ví ZEC và DASH nhưng chưa nhận được bất kỳ đồng xu nào. Raza đã kiếm được hơn 14 nghìn đô la BTC và LTC.

Người sử dụng tiền điện tử thực sự trong nhóm là SES đã nhận được 31.000 giao dịch trị giá hơn 2,5 triệu đô la kể từ năm 2013 như pháp y cho biết. Lý luận của Secondeye là tạo ra các tài liệu nhận dạng tổng hợp. Chainalaysis đã viết:

“Trên thực tế, các tài liệu của Secondeye chỉ ở định dạng JPEG kỹ thuật số, không có tài liệu vật lý nào được cung cấp, khiến rất khó để hình dung các trường hợp sử dụng khác ngoài việc đánh lừa kiểm tra KYC dựa trên ảnh hoặc video từ xa.”

Ngoài các dịch vụ thanh toán trực tuyến như Payoneer, SES chấp nhận BTC, BCH, ETH, LTC. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhận xét về công ty Pakistan:

“Kho bạc sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo, quan chức, cơ quan tình báo Nga và các cơ quan ủy quyền của họ, những người cố gắng can thiệp vào quá trình bầu cử của Hoa Kỳ hoặc phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là bước khởi đầu cho một chiến dịch mới của Hoa Kỳ chống lại hành vi ác ý của Nga ”.

bộ phận ngân quỹ

Theo Chainalysis, Secondeye duy trì các địa chỉ BTC đang hoạt động tại các sàn giao dịch lớn và nhận tiền điện tử thông qua thị trường darknet, máy trộn và các sàn giao dịch rủi ro cao. Theo một phát ngôn viên của Secondeye cho biết:

“CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ ĐƠN HÀNG NÀO KHÁC.”

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Vì sao Ethereum đang vượt mặt Bitcoin trên thị trường tiền điện tử?

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitcoinBTCcông ty pakistaniGiả mạoKYC giảPakistantroll người Nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

27/06/2025
Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

27/06/2025
Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

27/06/2025
Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

26/06/2025
Bitcoin cho vay nhà, FHFA chấp thuận dự trữ thế chấp bằng crypto

Bitcoin cho vay nhà, FHFA chấp thuận dự trữ thế chấp bằng crypto

26/06/2025
Hashrate Bitcoin tăng 30% trong 1 ngày khi thợ đào trở lại

Hashrate Bitcoin tăng 30% trong 1 ngày khi thợ đào trở lại

26/06/2025
Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

26/06/2025
Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin làm tiền điện tử phi rủi ro fiat

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin phòng rủi ro tiền fiat

26/06/2025
Bitcoin vượt 108,000 USD khi nhà giao dịch tiền điện tử bất chấp căng thẳng Trung Đông

Bitcoin vượt 108,000 USD khi nhà giao dịch tiền điện tử bất chấp căng thẳng Trung Đông

26/06/2025
ProCap BTC của Anthony Pompliano mua thêm 1,208 Bitcoin tiền điện tử

ProCap BTC của Anthony Pompliano mua thêm 1,208 Bitcoin tiền điện tử

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng đặt mục tiêu tháng 9 cho dự luật cấu trúc thị trường

15 phút trước

ETH giảm dưới 2.400 USD, mất 1,40% trong ngày

42 phút trước

Bitwise sửa S-1 cho Spot Dogecoin, Aptos ETF duyệt đúng tiến độ

49 phút trước

Công tố viên Hoa Kỳ vào cuộc vụ FTX, đề xuất giải quyết không xét xử

2 giờ trước

Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối giảm phạt 125 triệu USD của Ripple, SEC

4 giờ trước

Hồng Kông công bố quy định stablecoin, kế hoạch trái phiếu mã hóa mới

5 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin