Công tố viên Hàn Quốc “đột kích” các sàn giao dịch như một phần của cuộc điều tra Terra-LUNA
Các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích vào 15 công ty, bao gồm 7 sàn giao dịch tiền điện tử, vào thứ Tư trong khuôn khổ cuộc điều tra của họ về sự cố Terra-LUNA.
“Việc khám xét và thu giữ là để đảm bảo bất kỳ bằng chứng vật chất nào cần thiết để chứng minh các cáo buộc,” Choi Sung-kook, công tố viên tại Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul, nói với Forkast mà không nói rõ thêm.
Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã điều tra vụ sập Terra-LUNA sau khi các nhà đầu tư của stablecoin bị sập đệ đơn khiếu nại chống lại giám đốc Terraform Labs Do Kwon và đồng sáng lập Shin Hyun-seung về tội gian lận.
Các công ty được tìm kiếm bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc là Upbit và Bithumb.
Các công tố viên cũng đã đột kích Dunamu & Partners, chi nhánh đầu tư của Dunamu, công ty vận hành sàn giao dịch Upbit, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương.
Vào tháng 4 năm 2018, Dunamu & Partners đã mua 20 triệu LUNC, sau đó là LUNA, với giá 0,12 đô la Mỹ cho mỗi mã thông báo. Công ty đã hoán đổi lượng nắm giữ LUNA của mình thành 2081.85 Bitcoin mà họ tuyên bố là chưa được thanh lý do các quy định của địa phương.
Là một phần của cuộc điều tra, tháng trước, các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét và tạm giữ Cục Thuế Quốc gia (NTS) để xem xét các cáo buộc trốn thuế của Kwon.
Theo: forkast