Con đường tơ lụa Bitcoin trị giá 3,36 tỷ đô la chính thức bị DOJ thu giữ sau 10 năm điều tra

Luật sư Hoa Kỳ có công bố rằng Bộ Tư pháp đã thu giữ 3,36 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến vụ gian lận Con đường tơ lụa năm 2012.

Một thông cáo báo chí được phát hành vào ngày 7 tháng 11 nói rằng “Hơn 50.676 Bitcoin được giấu trong các thiết bị ở nhà của Bị cáo JAMES ZHONG” đã bị tạm giữ sau khi Zhong bị kết tội tại phiên tòa xét xử vào ngày 4 tháng 11. Vụ thu giữ Bitcoin không chỉ đánh dấu vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhưng là vụ thu giữ tài chính lớn nhất của DOJ từ trước đến nay.

Tin tức này xuất hiện cùng với tiết lộ rằng Zhong đã nhận tội gian lận vào ngày 4 tháng 11 “thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản vào tháng 9 năm 2012 khi anh ta lấy được hơn 50.000 Bitcoin một cách bất hợp pháp từ thị trường internet dark web của Silk Road.”

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“James Zhong đã thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản hơn một thập kỷ trước khi anh ta đánh cắp khoảng 50.000 Bitcoin từ Silk Road. Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ đô la. Nhờ khả năng truy tìm tiền điện tử hiện đại và công việc hiệu quả của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ nhớ cache ấn tượng về số tiền thu được từ tội phạm ”.

Williams xác nhận rằng một số Bitcoin được giấu trong “bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô”, theo thông cáo chỉ ra rằng Zhong đã giấu tiền điện tử theo cách như vậy.

Chính phủ Hoa Kỳ tiêu biểu bán bớt tiền điện tử bị tịch thu theo lô có nghĩa là hơn 50.000 BTC có thể tung ra thị trường trong những tuần và tháng tới. Vẫn chưa biết liệu bộ nhớ đệm mới nhất của Bitcoin có được bán đấu giá hay không, nhưng thông lệ trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ là làm như vậy.

Trường hợp chống lại Zhong tuyên bố rằng anh ta đã tạo một số tài khoản trên thị trường Silk Road trước khi “thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng để đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road giải phóng khoảng 50.000 Bitcoin”.

Zhong sau đó đã nhận được số tiền tương tự bằng Bitcoin Cash sau đợt hard fork của Bitcoin vào năm 2017, mà anh ấy cũng đã chuyển đổi thành Bitcoin.

Sau khi Zhong nhận tội vào ngày 4 tháng 11, thẩm phán “đã chấp thuận Lệnh sơ bộ về việc tịch thu tài sản cụ thể và tài sản thay thế / Phán quyết tiền làm mất quyền lợi của ZHONG đối với” Bitcoin cùng với các tài sản khác.

Các đại lý IRS đã thu hồi hơn 50.000 Bitcoin vào tháng 11 năm 2021 từ nhà của Zhong ở Georgia. Zhong cũng đã bàn giao thêm Bitcoin cho đến tháng 6 năm nay. Bitcoin ban đầu đã được thu hồi từ một két an toàn dưới lòng đất và một máy tính một bo mạch bên trong hộp bỏng ngô.

Zhong phải đối mặt với án tù 20 năm cho tội danh này.