Cointree bị phạt vì chậm báo cáo giao dịch đáng ngờ

Vào ngày 16 tháng 5, Cointree, một sàn giao dịch tiền điện tử tại Úc, bị phạt 75.120 AUD bởi cơ quan tài chính AUSTRAC do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Sàn giao dịch đã chủ động tiết lộ các lỗ hổng trong tuân thủ và hiện đang nâng cấp hệ thống giám sát nội bộ.

Theo quy định chống rửa tiền của Úc, các giao dịch đáng ngờ phải được báo cáo trong vòng 3 ngày làm việc, còn các hoạt động tình nghi tài trợ khủng bố cần được báo cáo trong vòng 24 giờ. Brendan Thomas, Giám đốc AUSTRAC, nhấn mạnh rằng việc báo cáo kịp thời là rất quan trọng để theo dõi dòng chảy tiền tệ tội phạm.

Đây là động thái mới nhất của cơ quan này nhằm tăng cường giám sát ngành tiền điện tử kể từ năm 2024. Trước đó, AUSTRAC đã áp dụng hình phạt với 13 công ty vi phạm và cảnh báo hơn 50 tổ chức liên quan. Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin thị trường và không phải là tư vấn đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.