Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin

Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin
Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây xác nhận đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 bitcoin. Tiền điện tử được cho là có liên quan đến Onecoin lừa đảo kim tự tháp.

Onecoin Loot ở Dubai

Bên cạnh việc điều tra việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ kiểm tra các giao dịch liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ đô la. Theo Hãng thông tấn Seychelles, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện gần đây về “số tiền Onecoin cướp được lên đến 500 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng Dubai”.

Khám phá này đã khiến các nạn nhân của kế hoạch kim tự tháp gửi đơn kiện Onecoin ở London, Dublin và Brussels. Trong khi đó, cùng một báo cáo của Hãng thông tấn Seychelles trích lời Tania Potter, người đứng đầu các vấn đề pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định. Potter giải thích:

Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu, như một phần của đơn khiếu nại, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định bất kỳ liên kết nào đến Seychelles và sau khi hoàn thành, quyết định về bước tiếp theo sẽ được thực hiện.

Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.

Xem thêm:  Máy tính lượng tử có thể hồi sinh Bitcoin bị mất: Đây là cách

Các vấn đề gặp phải khi điều tra tội phạm tiền điện tử

Trong báo cáo tương tự, Potter được trích dẫn nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài Seychelles bởi các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đảo đã đầu tư vào một nền tảng hoặc với một Công ty Kinh doanh Quốc tế. IBC có một đại lý đã đăng ký ở Seychelles, tuy nhiên các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm kẻ đã tạo điều kiện hoặc phạm tội, ”cô nói.

Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,05/5(123 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Nhà đầu tư tiền số hào hứng với 401(k) Bitcoin nhưng rủi ro lớn

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cảnh sát SeychellesĐơn vị điều tra tội phạm tài chínhGian lận OnecoinOnecoinTania PotterThực thi pháp luật

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Leonardo AI là gì?

Leonardo AI là gì? Nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên tạo hình ảnh và video

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

iZUMi Finance và CIMG niêm yết Hoa Kỳ đồng lập Quỹ Upstarts 20 triệu USD

31 phút trước

Changpeng Zhao: Sàn Tiền Điện Tử cấm nhân viên tải file, siết tuyển

46 phút trước

Một cá voi nạp thêm 3,09 triệu USDC vào HyperLiquid để mua 54.200 HYPE

1 giờ trước

Nhà quản lý Australia nới lỏng quy định với trung gian stablecoin

1 giờ trước

Scroll cập nhật cải tổ quản trị DAO, hoàn tất trước 1/1 năm tới

2 giờ trước

Sàn Binance Alpha sẽ niêm yết Ark of Panda (AOP) vào ngày 19/9

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin