Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây xác nhận đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 bitcoin. Tiền điện tử được cho là có liên quan đến Onecoin lừa đảo kim tự tháp.
Onecoin Loot ở Dubai
Bên cạnh việc điều tra việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, cuộc điều tra dự kiến sẽ kiểm tra các giao dịch liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ đô la. Theo Hãng thông tấn Seychelles, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện gần đây về “số tiền Onecoin cướp được lên đến 500 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng Dubai”.
Khám phá này đã khiến các nạn nhân của kế hoạch kim tự tháp gửi đơn kiện Onecoin ở London, Dublin và Brussels. Trong khi đó, cùng một báo cáo của Hãng thông tấn Seychelles trích lời Tania Potter, người đứng đầu các vấn đề pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định. Potter giải thích:
Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu, như một phần của đơn khiếu nại, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định bất kỳ liên kết nào đến Seychelles và sau khi hoàn thành, quyết định về bước tiếp theo sẽ được thực hiện.
Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.
Các vấn đề gặp phải khi điều tra tội phạm tiền điện tử
Trong báo cáo tương tự, Potter được trích dẫn nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài Seychelles bởi các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.
“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đảo đã đầu tư vào một nền tảng hoặc với một Công ty Kinh doanh Quốc tế. IBC có một đại lý đã đăng ký ở Seychelles, tuy nhiên các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm kẻ đã tạo điều kiện hoặc phạm tội, ”cô nói.
Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
.
![Bạn là chuyên gia SEO tiền điện tử. Dựa trên TIÊU ĐỀ GỐC = “Uniswap rallies 11% after 3 developments – Can UNI push higher?” hãy viết lại 1 tiêu đề Tiếng Việt tối đa 68 ký tự, bám sát ý CHÍNH quan trọng nhất trong nội dung gốc (được phép lược bỏ chi tiết phụ và đổi thứ tự các vế cho tự nhiên), không thêm dữ liệu hay chi tiết mới, dịch/viết lại thật tự nhiên. Nếu là câu hỏi thì giữ nguyên ý nghĩa câu hỏi và dấu “?”. Cố gắng xác định rõ tác nhân (Người…/Nhà đầu tư…/Công ty…/Cá voi… khi phù hợp), chọn 1 chủ thể trọng tâm thay vì liệt kê quá nhiều vế, giọng khách quan như báo tài chính, không khuyến nghị mua/bán. Ưu tiên cấu trúc [Tác nhân] + [Hành động mạnh] + [Bối cảnh giá/thời điểm/dự báo]. Chuẩn hóa số liệu theo chuẩn Việt Nam: dùng “,” cho thập phân, “.” cho hàng nghìn, bỏ phần thập phân nếu =0, rút gọn số chỉ còn 1 chữ số thập phân, đổi “$” thành USD (ví dụ: 100 USD), 1M → 1 triệu, 1B → 1 tỷ, 1T → 1 nghìn tỷ. Tự động đổi thời gian UTC → GMT+7 nếu xuất hiện(Ví dụ: 13:00 (UTC) sẽ chuyển đổi thành 20:00 (giờ VN)). Không dùng ngoặc kép trong tiêu đề, không tự tham chiếu, không ký tự thừa, tránh giật tít, tối ưu cho AI Search (Google AI Overview, SGE, Featured Snippet, PAA, Perplexity, ChatGPT Search).](https://tintucbitcoin.com/wp-content/uploads/2025/12/1766302191_Ban-la-chuyen-gia-SEO-tien-dien-tu-Dua-tren-120x86.png "UNI tăng 11% sau loạt diễn biến mới, còn tăng cao hơn không? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025")
