Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin

Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin
Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles nhận được yêu cầu thăm dò chuyển 230 nghìn Bitcoin Onecoin - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây xác nhận đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 bitcoin. Tiền điện tử được cho là có liên quan đến Onecoin lừa đảo kim tự tháp.

Onecoin Loot ở Dubai

Bên cạnh việc điều tra việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ kiểm tra các giao dịch liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ đô la. Theo Hãng thông tấn Seychelles, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện gần đây về “số tiền Onecoin cướp được lên đến 500 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng Dubai”.

Khám phá này đã khiến các nạn nhân của kế hoạch kim tự tháp gửi đơn kiện Onecoin ở London, Dublin và Brussels. Trong khi đó, cùng một báo cáo của Hãng thông tấn Seychelles trích lời Tania Potter, người đứng đầu các vấn đề pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định. Potter giải thích:

Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu, như một phần của đơn khiếu nại, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định bất kỳ liên kết nào đến Seychelles và sau khi hoàn thành, quyết định về bước tiếp theo sẽ được thực hiện.

Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.

Xem thêm:  Đòn bẩy Ethereum tiến sát kỷ lục: Nhà giao dịch ETH căng thẳng?

Các vấn đề gặp phải khi điều tra tội phạm tiền điện tử

Trong báo cáo tương tự, Potter được trích dẫn nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài Seychelles bởi các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đảo đã đầu tư vào một nền tảng hoặc với một Công ty Kinh doanh Quốc tế. IBC có một đại lý đã đăng ký ở Seychelles, tuy nhiên các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm kẻ đã tạo điều kiện hoặc phạm tội, ”cô nói.

Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,05/5(123 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Nhà đầu tư chủ động kêu gọi cải tổ tokenomics Polygon khi POL giảm

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cảnh sát SeychellesĐơn vị điều tra tội phạm tài chínhGian lận OnecoinOnecoinTania PotterThực thi pháp luật

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hãng Oracle và IPDN báo hiệu pha mới Token hóa, thị trường RWA tăng

Hãng Oracle và IPDN báo hiệu pha mới Token hóa, thị trường RWA tăng

29/10/2025
Công ty Western Union ra mắt stablecoin USDPT trên Solana

Công ty Western Union ra mắt stablecoin USDPT trên Solana

29/10/2025
Người dùng thấy trang claim, tin đồn airdrop MetaMask tăng vọt

Người dùng thấy trang claim, tin đồn airdrop MetaMask tăng vọt

29/10/2025
Xôn xao Xi–Trump nâng PolitiFi, memecoin Trump chính thức tăng 9%

Xôn xao Xi–Trump nâng PolitiFi, memecoin Trump chính thức tăng 9%

28/10/2025
ETF Solana, Litecoin, Hedera lên NYSE, lần đầu không xét duyệt SEC

ETF Solana, Litecoin, Hedera lên NYSE, lần đầu không xét duyệt SEC

28/10/2025
Sức nóng mạng social của Zcash chưa hạ, giá ZEC lại giảm vì sao?

Sức nóng mạng social của Zcash chưa hạ, giá ZEC lại giảm vì sao?

28/10/2025
ETF BTC vs chốt lời: Vì sao 116K USD của Bitcoin quan trọng lúc này?

ETF BTC vs chốt lời: Vì sao 116K USD của Bitcoin quan trọng lúc này?

28/10/2025
Anichess là gì?

Anichess là gì? Game Web3 kết hợp giữa cờ vua truyền thống và công nghệ NFT

28/10/2025
Seedworld là gì?

Seedworld là gì? Nền tảng Web3 gaming tiên phong

28/10/2025
Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

28/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Đồng ETH rơi xuống dưới 4.000 USD, giảm 2,38% trong ngày

24 phút trước

Bitcoin rơi xuống dưới 114 K USD, giảm 0,7% trong ngày

1 giờ trước

Công ty Coinbase sẽ ra mắt giao dịch giao ngay DeBridge (DBR)

5 giờ trước

24 giờ qua mạng lưới thanh lý 308 triệu USD, chủ yếu do vị thế bán

5 giờ trước

Binance.US cho phép nạp từ 1 USD, giao dịch khởi chạy ngày mai

6 giờ trước

Người phát ngôn OpenAI: Công ty không có kế hoạch lên sàn hay IPO

6 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin