Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra một hợp đồng đấu thầu các nhà tư vấn bên ngoài để giúp đào tạo nhân viên về các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố do ngành công nghiệp tiền điện tử gây ra.
FCA sẽ chi 500.000 bảng Anh (670.000 đô la) cho những nhà tư vấn này, do lo ngại rằng tiền điện tử đang bị lợi dụng bởi những kẻ xấu.
“FCA đang tìm kiếm các dịch vụ để hỗ trợ phân tích dữ liệu chuỗi khối tiền điện tử. FCA đang tìm kiếm các dịch vụ của một công ty bên thứ ba chuyên về lĩnh vực này, người có thể cung cấp quyền truy cập vào một nền tảng có thể hỗ trợ phân tích mạnh mẽ và hiệu quả dữ liệu chuỗi khối tiền điện tử, cung cấp đào tạo và hỗ trợ liên tục trong việc sử dụng nền tảng này, ” FCA nói.
Thông báo được đưa ra trong một chuỗi nhiều tháng mà hoạt động tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử đã trở thành tiêu đề.
Chúng bao gồm một người phát ngôn của Hamas thừa nhận tăng đột biến trong các khoản quyên góp Bitcoin trong bối cảnh xung đột mới với Israel, những kẻ cực đoan cực hữu quyên góp hàng triệu giá trị của tiền điện tử và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nâng cao các cuộc tấn công ransomware — thường liên quan đến tiền điện tử — thành một mức độ ưu tiên tương tự như khủng bố.
Đây là động thái mới nhất trong cách tiếp cận của FCA đối với ngành công nghiệp tiền điện tử — nhưng nó cũng tượng trưng cho sự thay đổi đáng kể trong các ưu tiên của cơ quan quản lý khi nói đến tiền điện tử.
Bảo vệ người tiêu dùng trước tiên
Trong suốt năm 2021, FCA đã đưa ra một loạt các quyết định quan trọng liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, phần lớn trong số đó tập trung vào rủi ro người tiêu dùng và bảo vệ nhà đầu tư.
Vào tháng 1, FCA các dẫn xuất tiền điện tử bị cấm đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, viện dẫn sự biến động giá và sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng là lý do — trong số những lý do khác — cho lệnh cấm.
Cơ quan quản lý cũng đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử trên nhiều lần điều đó khuyên các nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng để “mất tất cả tiền của họ” nếu họ đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Trong cảnh báo người tiêu dùng đó, FCA đã đưa ra một loạt mối quan tâm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm sự biến động giá cả, tiếp thị gây hiểu lầm và sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng về các vấn đề tiêu dùng khác.
Tuy nhiên, chế độ đào tạo mới của cơ quan cho thấy FCA quan tâm đến nhiều hơn là bảo vệ người tiêu dùng khi nói đến tiền điện tử.
FCA chuyển sang tội phạm tiền điện tử
Các thông báo công khai của FCA cho đến nay có thể tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng, nhưng kể từ tháng 1 năm ngoái, cơ quan quản lý đã là cơ quan giám sát rửa tiền và tài trợ khủng bố của Vương quốc Anh cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, FCA công bố rằng tất cả các công ty thực hiện hoạt động tiền điện tử cụ thể đều nằm trong phạm vi của Quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền của Vương quốc Anh, và do đó đã trả lời FCA.
Kể từ đó, một số công ty đã giành được giấy phép với FCA, nhưng những công ty khác lại gặp khó khăn.
Ví dụ nổi bật nhất là Binance, đã chứng kiến pháp nhân ở Vương quốc Anh – Binance Markets Confined (BML) – chịu sự chỉ đạo của FCA.
Vào mùa hè, FCA cho biết họ có một vấn đề lớn với việc Binance rõ ràng là thiếu trụ sở và sau đó cho biết sàn giao dịch là “không có khả năng”Được quy định sau khi BML không cung cấp thông tin cơ bản về cách tổ chức Binance.
Giải mã đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về cách tổ chức Binance Group kể từ tháng 8.
Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.
