Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đang cố gắng giành quyền truy cập vào số tiền lên đến 29 triệu AUD (tương đương 21 triệu USD) Bitcoin được cất giữ trên một chiếc ví lạnh của một người dân ở Gold Coast bị tình nghi là kẻ chủ mưu đứng sau một âm mưu lừa đảo quy mô lớn.
Sàn giao dịch tiền điện tử Úc Các biện pháp kiểm soát giám sát của CoinSpot cũng đã được đưa ra nghi vấn trong cuộc điều tra gian lận, theo một báo cáo của Sydney Morning Herald.
Đầu tháng này, ASIC cáo buộc Aryn Hala và đối tác của anh ta là Heidi Walters đã đại diện cho các nhà đầu tư rằng họ sẽ giúp họ đầu tư số tiền hưu bổng của mình vào quỹ hưu trí tự quản (SMSF) và sau đó cho A A person Multi, một công ty hiện đã đóng cửa vay tiền. do hai vợ chồng điều hành.
ASIC cáo buộc rằng Hala đã dụ hàng chục nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hàng năm trên 20%, trong khi sử dụng tiền của nạn nhân cho lợi ích cá nhân. Hala và Walters được cho là đã mua một chiếc Tesla và một chiếc Ferrari, những món hàng xa xỉ, và thậm chí còn quyên góp hào phóng cho nhà thờ của họ.
Các chi tiết do ASIC công bố cho thấy rằng hơn 60 người tiêu dùng đã gửi khoảng 25 triệu AUD (khoảng 18 triệu USD) vào tài khoản A One Multi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng chuyển hướng sang Bitcoin, được cho là đã mua tiền điện tử thông qua CoinSpot.
CoinSpot ban đầu đã thông báo cho các nhà điều tra của ASIC rằng không có hồ sơ nào được lưu giữ đối với các tài khoản dưới danh nghĩa của ông Hala, bà Walters hoặc công ty của họ tuy nhiên, một tài khoản liên kết với Hala cuối cùng đã được xác định.
Một cuộc điều tra sâu hơn về lịch sử giao dịch của Hala cho thấy tài khoản CoinSpot của anh ấy có số dư chỉ là 1,96 AUD. Tuy nhiên, nó đã nhận được 375,99 Bitcoin (trị giá khoảng 21 triệu đô la theo giá hiện tại), trong khi thực hiện các lệnh bán với tổng số 979.843 AUD (~ 700.000 đô la) – cho biết số Bitcoin trị giá 28,47 triệu đô la Úc (khoảng 20,5 triệu đô la) được đặt ở một nơi khác.
ASIC đang theo đuổi
Các nhà điều tra tin rằng Hala đã chuyển phần còn lại của số tiền này vào một chiếc ví lạnh – một thiết bị giống USB chuyên dụng lưu trữ khóa cá nhân ngoại tuyến, hiện họ đang cố gắng truy cập để lấy lại số tiền này.
ASIC cũng đã bảo đảm lệnh cấm đi lại đối với cả Hala và Walters và đóng băng tài khoản của họ. Tuy nhiên, những kẻ gian lận bị nghi ngờ đã phủ nhận các cáo buộc và đã thuê luật sư cho biết họ có thể phản đối các cáo buộc của ASIC.
Việc CoinSpot ban đầu tuyên bố Hala không phải là chủ tài khoản của sàn giao dịch cũng đặt ra câu hỏi về việc sàn giao dịch tuân thủ các chính sách chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CTF).
CoinSpot đã bảo vệ các quyền kiểm soát của mình, với người phát ngôn của sàn giao dịch nói với Sydney Morning Herald rằng “bất kỳ yêu cầu hợp pháp nào về thông tin của các cơ quan quản lý đều được xử lý nghiêm túc và ưu tiên.”
“CoinSpot có mối quan hệ hợp tác với tất cả các cơ quan quản lý liên quan bao gồm ASIC. Bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp nào của các cơ quan quản lý đều được xử lý nghiêm túc và ưu tiên ”, sàn giao dịch cho biết.
Các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết ASIC và công ty tư vấn KPMG, đã được thông qua để trợ giúp cuộc điều tra, hy vọng rằng họ sẽ có thể thu lại một số tiền bị cáo buộc đã đánh cắp từ các nhà đầu tư.
Dự kiến, Hala sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách truy cập ví lạnh của anh ấy vào KPMG trong những tuần tới.
