Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
mexican
mexican

Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo rằng 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý hiện đang cung cấp dữ liệu cần thiết để các nhà chức trách Mexico có thể hành động chống lại các sàn giao dịch này. Tổ chức này nhận được thông tin từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký báo cáo các giao dịch của người dùng.

Cơ quan quản lý Mexico về việc săn lùng các sàn giao dịch không được kiểm soát

Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF), cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo về 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Tên của các công ty này không được đề cập, và điều này có nghĩa là các sàn giao dịch này vẫn chưa được đăng ký với SAT, cơ quan thuế của đất nước. Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cho biết họ đang thu thập dữ liệu để thực hiện các hành động chống lại các công ty này.

Xem thêm:  Sei đạt 621K ví, TVL 930 triệu USD: 2 điểm cảnh báo cần lưu ý

Luật fintech Mexico quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo hoạt động của khách hàng giao dịch hơn 57.804 peso, hiện tương đương 2.911 đô la. Chính sách này bắt đầu vào tháng 4 năm 2021. Nieto Castillo cho biết UIF đã nhận được 3.400 thông báo từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý. Trong nước, các sàn giao dịch tiền điện tử được coi là một hoạt động có rủi ro cao do lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nieto Castillo ám chỉ rằng có thể có mối quan hệ giữa các sàn giao dịch này và các nhóm tội phạm. Anh ấy khai báo:

Một vấn đề cơ bản sẽ là phân tích tiền điện tử và mối quan hệ của chúng với các nhóm tội phạm. Tôi thu hút sự chú ý của tôi rằng nhiều nền tảng tiền điện tử được cài đặt ở các thành phố khác nhau ở bang Jalisco (khu vực do Jalisco Cartel thống trị).

Nền tảng Exchange có thể bị trừng phạt

Với sự trợ giúp của các sàn giao dịch đã đăng ký, UIF đã phát hiện ra ba nỗ lực rửa tiền có thể xảy ra bằng cách sử dụng tiền điện tử. Về chủ đề này, Nieto Castillo tuyên bố rằng nhờ sự giám sát này, họ đã xác định được các trường hợp số tiền được giao dịch bởi một số người dùng không tương ứng với hồ sơ giao dịch của họ.

Xem thêm:  Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 3 tổ chức tài chính Mexico liên quan rửa tiền điện tử

Các sàn giao dịch chưa đăng ký này có thể bị chính phủ Mexico áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm các cáo buộc hình sự cũng như tiền phạt. Theo luật pháp quốc gia, các sàn giao dịch chưa đăng ký có thể phải trả từ 29.000 peso (gần 2 nghìn đô la) đến 295.400 peso (gần 15 nghìn đô la) nếu không đăng ký với SAT.

Để kết luận, Nieto Castillo tuyên bố sẽ là mong muốn nếu quy định của Mexico thiết lập CNBV – cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia – làm tổ chức kiểm soát rửa tiền cho các sàn giao dịch này, bởi vì tổ chức này có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý loại rủi ro này.

Mexico cho đến nay đã có lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử, với Bộ trưởng Tài chính của họ, Arturo Herrera, tuyên bố rằng tiền điện tử không được phép sử dụng trong hệ thống tài chính của Mexico vào ngày 29 tháng 6.

Bạn nghĩ gì về các quy định chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử của Mexico? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Cá voi Ethereum gom thêm 1,49 triệu ETH, tín hiệu bùng nổ giá?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Mexicocơ quan quản lý mexicanĐã ngồitrao đổi bất hợp phápUIF
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tin đồn CoreWeave mua lại đẩy cổ phiếu Core Scientific tăng 35%

Tin đồn CoreWeave mua lại đẩy cổ phiếu Core Scientific tăng 35%

27/06/2025
Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

27/06/2025
Cổ phiếu chip Hoa Kỳ thống trị thị trường cùng Nvidia

Cổ phiếu chip Hoa Kỳ thống trị thị trường cùng Nvidia

27/06/2025
Tin tặc rút gần 9,6 triệu USD khỏi giao thức stablecoin Resupply DeFi

Tin tặc rút gần 9,6 triệu USD khỏi giao thức stablecoin Resupply DeFi

27/06/2025
Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

27/06/2025
Aqua 1 đầu tư 100 triệu USD vào World Liberty Fi cho quyền quản trị

Aqua 1 đầu tư 100 triệu USD vào World Liberty Fi cho quyền quản trị

27/06/2025
Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

27/06/2025
Coinbase ra thẻ tín dụng crypto mới, giao dịch tương lai từ 21.7

Coinbase ra thẻ tín dụng crypto mới, giao dịch tương lai từ 21.7

27/06/2025
Meta thu hút nhân tài AI hàng đầu từ OpenAI thúc đẩy AGI phát triển

Meta thu hút nhân tài AI hàng đầu từ OpenAI thúc đẩy AGI phát triển

27/06/2025
Coinbase có phải Amazon của crypto COIN được Bernstein nâng mục tiêu 510 USD

Coinbase có phải Amazon của crypto COIN được Bernstein nâng mục tiêu 510 USD

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công tố viên Hoa Kỳ vào cuộc vụ FTX, đề xuất giải quyết không xét xử

52 phút trước

Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối giảm phạt 125 triệu USD của Ripple, SEC

3 giờ trước

Hồng Kông công bố quy định stablecoin, kế hoạch trái phiếu mã hóa mới

4 giờ trước

BTC AB triển khai chiến lược dự trữ Bitcoin lâu dài, mua 66 Bitcoin đầu tiên

4 giờ trước

PANews chủ đề X Space Chu kỳ siêu ổn định tiền kỹ thuật số, Tuân thủ, Vốn chảy và Trật tự tài chính mới phát hành

4 giờ trước

Hash Global, KGI ra mắt quỹ cổ tức BNB đầu tiên tại châu Á

4 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin