Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
mexican
mexican

Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo rằng 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý hiện đang cung cấp dữ liệu cần thiết để các nhà chức trách Mexico có thể hành động chống lại các sàn giao dịch này. Tổ chức này nhận được thông tin từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký báo cáo các giao dịch của người dùng.

Cơ quan quản lý Mexico về việc săn lùng các sàn giao dịch không được kiểm soát

Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF), cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo về 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Tên của các công ty này không được đề cập, và điều này có nghĩa là các sàn giao dịch này vẫn chưa được đăng ký với SAT, cơ quan thuế của đất nước. Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cho biết họ đang thu thập dữ liệu để thực hiện các hành động chống lại các công ty này.

Xem thêm:  Ethereum: Điều Gì Xảy Ra Khi Nguồn Cung ETH Giảm 10 Năm

Luật fintech Mexico quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo hoạt động của khách hàng giao dịch hơn 57.804 peso, hiện tương đương 2.911 đô la. Chính sách này bắt đầu vào tháng 4 năm 2021. Nieto Castillo cho biết UIF đã nhận được 3.400 thông báo từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý. Trong nước, các sàn giao dịch tiền điện tử được coi là một hoạt động có rủi ro cao do lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nieto Castillo ám chỉ rằng có thể có mối quan hệ giữa các sàn giao dịch này và các nhóm tội phạm. Anh ấy khai báo:

Một vấn đề cơ bản sẽ là phân tích tiền điện tử và mối quan hệ của chúng với các nhóm tội phạm. Tôi thu hút sự chú ý của tôi rằng nhiều nền tảng tiền điện tử được cài đặt ở các thành phố khác nhau ở bang Jalisco (khu vực do Jalisco Cartel thống trị).

Nền tảng Exchange có thể bị trừng phạt

Với sự trợ giúp của các sàn giao dịch đã đăng ký, UIF đã phát hiện ra ba nỗ lực rửa tiền có thể xảy ra bằng cách sử dụng tiền điện tử. Về chủ đề này, Nieto Castillo tuyên bố rằng nhờ sự giám sát này, họ đã xác định được các trường hợp số tiền được giao dịch bởi một số người dùng không tương ứng với hồ sơ giao dịch của họ.

Xem thêm:  HYPE song hành cùng Bitcoin – Ý nghĩa từ sự tương quan BTC

Các sàn giao dịch chưa đăng ký này có thể bị chính phủ Mexico áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm các cáo buộc hình sự cũng như tiền phạt. Theo luật pháp quốc gia, các sàn giao dịch chưa đăng ký có thể phải trả từ 29.000 peso (gần 2 nghìn đô la) đến 295.400 peso (gần 15 nghìn đô la) nếu không đăng ký với SAT.

Để kết luận, Nieto Castillo tuyên bố sẽ là mong muốn nếu quy định của Mexico thiết lập CNBV – cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia – làm tổ chức kiểm soát rửa tiền cho các sàn giao dịch này, bởi vì tổ chức này có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý loại rủi ro này.

Mexico cho đến nay đã có lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử, với Bộ trưởng Tài chính của họ, Arturo Herrera, tuyên bố rằng tiền điện tử không được phép sử dụng trong hệ thống tài chính của Mexico vào ngày 29 tháng 6.

Bạn nghĩ gì về các quy định chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử của Mexico? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Con trai Trump dự đoán Bitcoin đạt 170 nghìn USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Mexicocơ quan quản lý mexicanĐã ngồitrao đổi bất hợp phápUIF
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

MSTR tăng 5% nhờ chiến lược vốn lớn, Bitcoin hồi phục mạnh

MSTR tăng 5% nhờ chiến lược vốn lớn, Bitcoin hồi phục mạnh

05/06/2025
Chiến lược đón đầu khi Bitcoin thống trị thị trường tiền điện tử

Chiến lược đón đầu khi Bitcoin thống trị thị trường tiền điện tử

05/06/2025
California chấp nhận tiền điện tử: Thanh toán công khai thông qua blockchain

California chấp nhận tiền điện tử: Thanh toán công khai thông qua blockchain

05/06/2025
BNB chuẩn bị phá đỉnh? 2 yếu tố kỹ thuật Dự đoán tăng mạnh

BNB chuẩn bị phá đỉnh? 2 yếu tố kỹ thuật Dự đoán tăng mạnh

05/06/2025
DEXE phục hồi từ 8,50 USD: Đà tăng hướng mốc 11 USD, phe gấu liệu có sập bẫy?

DEXE phục hồi từ 8,50 USD: Đà tăng hướng mốc 11 USD, phe gấu liệu có sập bẫy?

05/06/2025
Cá mập Bitcoin xả hàng: Lợi nhuận chốt 500 triệu USD/giờ, đỉnh đã lập?

Cá mập Bitcoin xả hàng: Lợi nhuận chốt 500 triệu USD/giờ, đỉnh đã lập?

05/06/2025
Cá voi tích trữ 365 triệu USD ETH: Đợt sóng lên 3,4K sắp tới?

Cá voi tích trữ 365 triệu USD ETH: Đợt sóng lên 3,4K sắp tới?

05/06/2025
Satoshi Nakamoto vượt Bill Gates với 116,7 tỷ USD: Elon Musk bị đe dọa?

Satoshi Nakamoto vượt Bill Gates với 116,7 tỷ USD: Elon Musk bị đe dọa?

05/06/2025
Thợ đào có quyết định vận mệnh Bitcoin khi ETF chảy máu?

Thợ đào có quyết định vận mệnh Bitcoin khi ETF chảy máu?

05/06/2025
Shiba Inu tăng đột biến 2.408% lượng đốt, SHIB sắp thoát xu hướng giảm?

Shiba Inu tăng đột biến 2.408% lượng đốt, SHIB sắp thoát xu hướng giảm?

05/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum Foundation chuyển kho bạc sang DeFi, dừng bán ETH hàng loạt

5 phút trước

Binance Futures ra mắt hợp đồng vĩnh cửu LAUSDT: Cơ hội giao dịch đột phá

11 phút trước

Pi Network tạo sóng khi hợp đồng PI Futures ra mắt

26 phút trước

Hồng Kông mở cửa giao dịch phái sinh tiền điện tử cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

32 phút trước

SEC thu về 1,1 triệu USD khi kẻ lừa đảo tiền điện tử vắng mặt

38 phút trước

Abraxas Capital rút 13.771 ETH khỏi Binance: Dấu hiệu cá mập di chuyển?

51 phút trước

Press Release

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin