Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
mexican
mexican

Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo rằng 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý hiện đang cung cấp dữ liệu cần thiết để các nhà chức trách Mexico có thể hành động chống lại các sàn giao dịch này. Tổ chức này nhận được thông tin từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký báo cáo các giao dịch của người dùng.

Cơ quan quản lý Mexico về việc săn lùng các sàn giao dịch không được kiểm soát

Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF), cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo về 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Tên của các công ty này không được đề cập, và điều này có nghĩa là các sàn giao dịch này vẫn chưa được đăng ký với SAT, cơ quan thuế của đất nước. Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cho biết họ đang thu thập dữ liệu để thực hiện các hành động chống lại các công ty này.

Xem thêm:  Loạt phim South Park châm biếm thị trường dự đoán ở tập mới nhất

Luật fintech Mexico quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo hoạt động của khách hàng giao dịch hơn 57.804 peso, hiện tương đương 2.911 đô la. Chính sách này bắt đầu vào tháng 4 năm 2021. Nieto Castillo cho biết UIF đã nhận được 3.400 thông báo từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý. Trong nước, các sàn giao dịch tiền điện tử được coi là một hoạt động có rủi ro cao do lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nieto Castillo ám chỉ rằng có thể có mối quan hệ giữa các sàn giao dịch này và các nhóm tội phạm. Anh ấy khai báo:

Một vấn đề cơ bản sẽ là phân tích tiền điện tử và mối quan hệ của chúng với các nhóm tội phạm. Tôi thu hút sự chú ý của tôi rằng nhiều nền tảng tiền điện tử được cài đặt ở các thành phố khác nhau ở bang Jalisco (khu vực do Jalisco Cartel thống trị).

Nền tảng Exchange có thể bị trừng phạt

Với sự trợ giúp của các sàn giao dịch đã đăng ký, UIF đã phát hiện ra ba nỗ lực rửa tiền có thể xảy ra bằng cách sử dụng tiền điện tử. Về chủ đề này, Nieto Castillo tuyên bố rằng nhờ sự giám sát này, họ đã xác định được các trường hợp số tiền được giao dịch bởi một số người dùng không tương ứng với hồ sơ giao dịch của họ.

Xem thêm:  Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Các sàn giao dịch chưa đăng ký này có thể bị chính phủ Mexico áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm các cáo buộc hình sự cũng như tiền phạt. Theo luật pháp quốc gia, các sàn giao dịch chưa đăng ký có thể phải trả từ 29.000 peso (gần 2 nghìn đô la) đến 295.400 peso (gần 15 nghìn đô la) nếu không đăng ký với SAT.

Để kết luận, Nieto Castillo tuyên bố sẽ là mong muốn nếu quy định của Mexico thiết lập CNBV – cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia – làm tổ chức kiểm soát rửa tiền cho các sàn giao dịch này, bởi vì tổ chức này có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý loại rủi ro này.

Mexico cho đến nay đã có lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử, với Bộ trưởng Tài chính của họ, Arturo Herrera, tuyên bố rằng tiền điện tử không được phép sử dụng trong hệ thống tài chính của Mexico vào ngày 29 tháng 6.

Bạn nghĩ gì về các quy định chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử của Mexico? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Solana đặt mục tiêu USD 1.000 khi Open Interest lập đỉnh lịch sử
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(221 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Mexicocơ quan quản lý mexicanĐã ngồitrao đổi bất hợp phápUIF

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Thị trường Bitcoin sợ hãi nhất từ USD 83K, phân tích thấy bước ngoặt

Thị trường Bitcoin sợ hãi nhất từ USD 83K, phân tích thấy bước ngoặt

26/09/2025
Đồng sáng lập ETH chuyển 6 triệu USD ETH, cá voi mua 1,6 tỷ USD

Đồng sáng lập ETH chuyển 6 triệu USD ETH, cá voi mua 1,6 tỷ USD

26/09/2025
Công ty OpenAI ra mắt ChatGPT Pulse — Có giúp bạn giao dịch tiền số?

Công ty OpenAI ra mắt ChatGPT Pulse — Có giúp bạn giao dịch tiền số?

26/09/2025
Công ty Glassnode: Bitcoin chạm đáy 4 tuần, dấu hiệu kiệt sức tăng

Công ty Glassnode: Bitcoin chạm đáy 4 tuần, dấu hiệu kiệt sức tăng

26/09/2025
Tether phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum

Tether phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum – Chi tiết đằng sau động thái này

26/09/2025
SOL dưới 200 USD; phán quyết ETF có thể thu hút tổ chức lập đỉnh

SOL dưới 200 USD; phán quyết ETF có thể thu hút tổ chức lập đỉnh

26/09/2025
Giao thức Aave sắp nâng cấp lên V4: có gì đáng chờ?

Giao thức Aave sắp nâng cấp lên V4: có gì đáng chờ?

26/09/2025
Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

26/09/2025
Loạt phim South Park châm biếm thị trường dự đoán ở tập mới nhất

Loạt phim South Park châm biếm thị trường dự đoán ở tập mới nhất

26/09/2025
Chintai, Splyce nhắm mảng bán lẻ chứng khoán mã hóa trên Solana

Chintai, Splyce nhắm mảng bán lẻ chứng khoán mã hóa trên Solana

26/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Forward lỗ nổi 245 triệu USD từ 1,34 tỷ USD SOL, giá 232 USD

8 phút trước

Công ty BiyaPay phản hồi SFC: không có phép, từ chối người Hồng Kông

29 phút trước

YouTuber MrBeast mua 538.000 ASTER trong 3 ngày, giá khoảng 990 K USD

47 phút trước

Falcon Finance (FF) được airdrop cho HODLer Binance, spot từ 29/9

1 giờ trước

Gate Alpha ra mắt đợt airdrop điểm 54 người giữ nhận 150 hoặc 625 HANA

1 giờ trước

Một cá voi xả 7,67 triệu USD BTC và AAVE, rót 4,25 triệu USD HYPE

2 giờ trước

Press Release

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin