Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
mexican
mexican

Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo rằng 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý hiện đang cung cấp dữ liệu cần thiết để các nhà chức trách Mexico có thể hành động chống lại các sàn giao dịch này. Tổ chức này nhận được thông tin từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký báo cáo các giao dịch của người dùng.

Cơ quan quản lý Mexico về việc săn lùng các sàn giao dịch không được kiểm soát

Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF), cơ quan quản lý tài chính Mexico, đã đưa ra cảnh báo về 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Tên của các công ty này không được đề cập, và điều này có nghĩa là các sàn giao dịch này vẫn chưa được đăng ký với SAT, cơ quan thuế của đất nước. Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cho biết họ đang thu thập dữ liệu để thực hiện các hành động chống lại các công ty này.

Xem thêm:  MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

Luật fintech Mexico quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo hoạt động của khách hàng giao dịch hơn 57.804 peso, hiện tương đương 2.911 đô la. Chính sách này bắt đầu vào tháng 4 năm 2021. Nieto Castillo cho biết UIF đã nhận được 3.400 thông báo từ 23 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý. Trong nước, các sàn giao dịch tiền điện tử được coi là một hoạt động có rủi ro cao do lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nieto Castillo ám chỉ rằng có thể có mối quan hệ giữa các sàn giao dịch này và các nhóm tội phạm. Anh ấy khai báo:

Một vấn đề cơ bản sẽ là phân tích tiền điện tử và mối quan hệ của chúng với các nhóm tội phạm. Tôi thu hút sự chú ý của tôi rằng nhiều nền tảng tiền điện tử được cài đặt ở các thành phố khác nhau ở bang Jalisco (khu vực do Jalisco Cartel thống trị).

Nền tảng Exchange có thể bị trừng phạt

Với sự trợ giúp của các sàn giao dịch đã đăng ký, UIF đã phát hiện ra ba nỗ lực rửa tiền có thể xảy ra bằng cách sử dụng tiền điện tử. Về chủ đề này, Nieto Castillo tuyên bố rằng nhờ sự giám sát này, họ đã xác định được các trường hợp số tiền được giao dịch bởi một số người dùng không tương ứng với hồ sơ giao dịch của họ.

Xem thêm:  Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Các sàn giao dịch chưa đăng ký này có thể bị chính phủ Mexico áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm các cáo buộc hình sự cũng như tiền phạt. Theo luật pháp quốc gia, các sàn giao dịch chưa đăng ký có thể phải trả từ 29.000 peso (gần 2 nghìn đô la) đến 295.400 peso (gần 15 nghìn đô la) nếu không đăng ký với SAT.

Để kết luận, Nieto Castillo tuyên bố sẽ là mong muốn nếu quy định của Mexico thiết lập CNBV – cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia – làm tổ chức kiểm soát rửa tiền cho các sàn giao dịch này, bởi vì tổ chức này có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý loại rủi ro này.

Mexico cho đến nay đã có lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử, với Bộ trưởng Tài chính của họ, Arturo Herrera, tuyên bố rằng tiền điện tử không được phép sử dụng trong hệ thống tài chính của Mexico vào ngày 29 tháng 6.

Bạn nghĩ gì về các quy định chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử của Mexico? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Nhà đầu tư Dogecoin nhắm USD 1,40 khi kho bạc DOGE đầu tiên ra mắt
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(221 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Mexicocơ quan quản lý mexicanĐã ngồitrao đổi bất hợp phápUIF

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

12/09/2025
ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

ETH xây nền 7,5 tỷ USD nhà phân tích dự báo Ether 6.500 USD cuối năm

12/09/2025
Ethena dư địa tăng gấp 6 lần Circle: Mega Matrix đặt cược vào hệ ENA

Ethena dư địa tăng gấp 6 lần Circle: Mega Matrix đặt cược vào hệ ENA

12/09/2025
Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

11/09/2025
Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

11/09/2025
Nhà kiểm toán cảnh báo lỗi trước hack Nemo 2,59 triệu USD nhóm thừa nhận

Nhà kiểm toán cảnh báo lỗi trước hack Nemo 2,59 triệu USD nhóm thừa nhận

11/09/2025
Zybra là gì?

Zybra là gì? Hạ tầng tài chính giúp DeFi dễ tiếp cận

11/09/2025
MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

11/09/2025
Nga cân nhắc ngân hàng Tiền Điện Tử chống lừa đảo, giúp thợ đào

Nga cân nhắc ngân hàng Tiền Điện Tử chống lừa đảo, giúp thợ đào

11/09/2025
Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

4 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

5 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

6 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

7 giờ trước

Một ví mới nhận 82 triệu USD ETH từ FalconX

8 giờ trước

Mogujie phân bổ tới 20 triệu USD tài sản số cho AI phi tập trung và kho bạc

9 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin