Báo cáo của EmberCN

Vào ngày 22 tháng 5, theo nguồn tin từ EmberCN, một địa chỉ đã thực hiện giao dịch bán 8.698 ETH, trị giá 2.543,4 USD mỗi ETH, đổi lấy tổng số 22,12 triệu USD bằng DAI. Sự việc diễn ra khoảng 50 phút trước khi thông tin được công bố.

Giao dịch xuyên chuỗi THORChain

Số ETH này được chuyển qua nền tảng phi tập trung xuyên chuỗi THORChain khoảng một tiếng rưỡi trước đó. Giao dịch qua THORChain là cách thường thấy trong các giao dịch chứa yếu tố đáng ngờ, tạo điều kiện cho việc rửa tiền xuyên chuỗi, nơi mà những nguồn tiền không rõ ràng thường được vận hành.

Nguồn gốc tiền có dấu hiệu không minh bạch

EmberCN chỉ ra rằng những luồng tiền tương tự thường xuyên liên quan đến các nguồn không sạch. Làn sóng rửa tiền qua chuỗi, sử dụng THORChain, đã trở thành công cụ chính để hợp thức hóa các khoản tiền bị đánh cắp từ nền tảng Bybit ba tháng trước.

Tình hình trên cho thấy mức độ phức tạp và nguy hiểm của các hoạt động rửa tiền trong thế giới tiền điện tử.