Claudio Oliveira, Chủ tịch của bitcoin Banco Group, công ty quản lý tài chính nổi tiếng của Brazil đã báo cáo khoản lỗ 7000 BTC vào năm 2019, đã bị phá sản vì cáo buộc gian lận như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất của mình.
Claudio Oliveira bị bắt ở Brazil và auhtoritieis bị tịch thu ô tô, tiền mặt và ví tiền điện tử. Cảnh sát Liên bang Brazil đã triệt phá một kế hoạch tiền điện tử đã tiêu tốn ít nhất 1,5 tỷ reais Brazil hoặc 300 triệu đô la từ 7000 nạn nhân. Chủ tịch của Bitcoin Banco Group đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm sau khi các nhà chức trách có thể thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta. Oliveira được biết đến với biệt danh “Vua Bitcoin” khi ông từng là chủ tịch của Tập đoàn Bitcoin Banco, vốn là một fim tài chính rất phổ biến đã trở nên phổ biến trong thời kỳ bùng nổ tiền điện tử bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận lớn cho những ai đã tin tưởng giao tiền cho họ.
Vào cuối năm 2019, Bitcoin Banco Group đã báo cáo rằng họ ghi nhận sự biến mất của 700 bitcoin và đã nộp đơn xin lệnh khôi phục tư pháp hoặc một thỏa thuận đặc biệt được các cơ quan chức năng của Brazil đồng ý với việc công ty đã tổ chức lại tài chính và quản lý để có thể trả cho các chủ nợ và tự cứu mình khỏi phá sản. Dù sao đi nữa, công ty vẫn tiếp tục cung cấp các dấu vết cũ trong khi không giải thích được lý do khiến các mã thông báo bị biến mất. Thay vào đó, nó trình bày một phiên bản nâng cấp của nền tảng và đảm bảo với khách hàng rằng các mã thông báo đã ở đó. Theo luật sư của clinets, có rất nhiều mâu thuẫn giữa các amoutns do công ty thể hiện và các dữ liệu kiểm toán. Công ty cũng không cung cấp dữ liệu ví có thể đã giải quyết vấn đề.
Trong khi điều này đang xảy ra, Cảnh sát Liên bang đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 90 sĩ quan để điều tra Nhóm Bitcoin Banco và “Chiến dịch Daemon” đồng ý rằng tiền từ các clinets của nhóm đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Oliveira. Cảnh sát Liên bang đã tịch thu một số tài sản thuộc sở hữu của anh ta sau khi họ bắt anh ta, bao gồm xe hơi sang trọng, một lượng lớn tiền mặt và ví cứng tiền điện tử. Cảnh sát buộc tội rửa tiền, gian lận và hơn thế nữa chống lại quỹ quản lý và Oliveira. Trao đổi thông tin tình báo giữa Cảnh sát Liên bang và các cơ quan nước ngoài xác nhận rằng Oliveria đang bị điều tra ở Mỹ và châu Âu vì những tội danh tương tự.
DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
.
