Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Các tổ chức của Nga đã trả lời cuộc gọi từ phong trào công khai cho những nỗ lực chung để xác định chuyển tiền điện tử liên quan đến buôn bán ma túy. Tổ chức chống ma túy, Stopnarkotik, gần đây đã yêu cầu bộ nội vụ và ngân hàng trung ương điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc giữa sàn giao dịch tiền điện tử bị Mỹ trừng phạt Suex và một thị trường darknet hoạt động trong khu vực.

Các nhà chức trách Nga phản hồi yêu cầu hành động chống buôn bán ma túy của Stopnarkotik

Bộ Nội vụ Liên bang Nga (MVD) và Ngân hàng Nga đã đồng ý hợp tác với Phong trào Công chúng Toàn Nga Stopnarkotik để xác định các dòng tài chính liên quan đến tiền điện tử thu được từ việc bán ma túy. Cổng thông tin trực tuyến Lenta.ru của Nga đã đưa tin về thỏa thuận này, trích một lá thư của một quan chức cấp cao của MVD.

Bức thư do Thiếu tướng Andrei Yanishevsky, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ma túy, Bộ Nội vụ ký, đã được ban hành sau cuộc họp làm việc với đại diện của tổ chức chống ma túy. Nó được đưa ra để đáp lại lời kêu gọi của Stopnarkotik về việc hai tổ chức này thực hiện một cuộc điều tra tập trung vào Suex, một nhà môi giới tiền điện tử OTC có trụ sở tại Nga, và các liên kết của nó với các công ty và ngân hàng khác.

Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen tổ chức Suex OTC sro có đăng ký tại Séc, hoạt động ngoài các văn phòng thực ở Moscow và Saint Petersburg. Nền tảng tiền điện tử bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền xu liên quan đến lừa đảo, tấn công ransomware, thị trường darknet và sàn giao dịch BTC-e khét tiếng của Nga.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Suex được cho là đã nhận được hơn 481 triệu đô la BTC chỉ tính riêng. Gần 13 triệu đô la đến từ các nhà khai thác ransomware như Ryuk, Conti và Maze, hơn 24 triệu đô la được gửi bởi các trò gian lận tiền điện tử như Finiko, 20 triệu đô la đến từ các máy trộn và 20 triệu đô la khác từ các thị trường darknet như Hydra nhắm mục tiêu đến Nga, blockchain công ty pháp y Chainalysis đã trình bày chi tiết trong một báo cáo.

Trong yêu cầu gửi tới các nhà chức trách Nga, sau thông báo về các lệnh trừng phạt của Mỹ, Stopnarkotik lưu ý rằng Suex đã “tham gia vào hoạt động rửa tiền cho nền tảng bán ma túy lớn nhất”. Tổ chức này chỉ ra rằng hoạt động buôn bán ma túy của thị trường ở Liên bang Nga lên tới khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm hoặc hơn.

Nó cũng đề cập đến tên của một trong những người đồng sáng lập Suex và nhấn mạnh các mối liên hệ bị cáo buộc của nó với các công ty tiền điện tử và tổ chức tài chính khác như Exmo, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn ở Đông Âu, công ty dịch vụ tài chính Qiwi, một nhà cung cấp thanh toán hàng đầu ở Nga và Các nước SNG, cũng như Ngân hàng Concord có trụ sở tại Ukraine.

Stopnarkotik đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp đánh giá của mình về vấn đề này, kiểm tra xem hoạt động của Suex và các tổ chức khác có đang được tiến hành theo luật pháp ở Nga hay không và xem xét việc chặn các khoản thanh toán của Nga cho một tổ chức của Ukraine.

“Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Bộ Nội vụ và Ngân hàng Trung ương. Chúng tôi cũng đã có một cuộc họp cá nhân với Bộ Nội vụ để họ hiểu về cách chúng tôi tiếp nhận thông tin, bao gồm cả về rửa tiền ”, Chủ tịch của phong trào, Sergei Polozov, đã được trích dẫn cho biết. Ông nói thêm rằng Bộ Nội vụ Nga sẵn sàng chấp nhận dữ liệu của Stopnarkotik và làm việc cùng với tổ chức này.

Bạn có mong đợi sự hợp tác giữa Stopnarkotik và các cơ quan chính phủ Nga sẽ phát triển hơn nữa không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.