Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy
Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Các tổ chức của Nga đã trả lời cuộc gọi từ phong trào công khai cho những nỗ lực chung để xác định chuyển tiền điện tử liên quan đến buôn bán ma túy. Tổ chức chống ma túy, Stopnarkotik, gần đây đã yêu cầu bộ nội vụ và ngân hàng trung ương điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc giữa sàn giao dịch tiền điện tử bị Mỹ trừng phạt Suex và một thị trường darknet hoạt động trong khu vực.

Các nhà chức trách Nga phản hồi yêu cầu hành động chống buôn bán ma túy của Stopnarkotik

Bộ Nội vụ Liên bang Nga (MVD) và Ngân hàng Nga đã đồng ý hợp tác với Phong trào Công chúng Toàn Nga Stopnarkotik để xác định các dòng tài chính liên quan đến tiền điện tử thu được từ việc bán ma túy. Cổng thông tin trực tuyến Lenta.ru của Nga đã đưa tin về thỏa thuận này, trích một lá thư của một quan chức cấp cao của MVD.

Bức thư do Thiếu tướng Andrei Yanishevsky, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ma túy, Bộ Nội vụ ký, đã được ban hành sau cuộc họp làm việc với đại diện của tổ chức chống ma túy. Nó được đưa ra để đáp lại lời kêu gọi của Stopnarkotik về việc hai tổ chức này thực hiện một cuộc điều tra tập trung vào Suex, một nhà môi giới tiền điện tử OTC có trụ sở tại Nga, và các liên kết của nó với các công ty và ngân hàng khác.

Xem thêm:  Bitcoin short đạt 14 tỷ USD liệu đây có phải vũ khí bí mật của BTC?

Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen tổ chức Suex OTC sro có đăng ký tại Séc, hoạt động ngoài các văn phòng thực ở Moscow và Saint Petersburg. Nền tảng tiền điện tử bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền xu liên quan đến lừa đảo, tấn công ransomware, thị trường darknet và sàn giao dịch BTC-e khét tiếng của Nga.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Suex được cho là đã nhận được hơn 481 triệu đô la BTC chỉ tính riêng. Gần 13 triệu đô la đến từ các nhà khai thác ransomware như Ryuk, Conti và Maze, hơn 24 triệu đô la được gửi bởi các trò gian lận tiền điện tử như Finiko, 20 triệu đô la đến từ các máy trộn và 20 triệu đô la khác từ các thị trường darknet như Hydra nhắm mục tiêu đến Nga, blockchain công ty pháp y Chainalysis đã trình bày chi tiết trong một báo cáo.

Trong yêu cầu gửi tới các nhà chức trách Nga, sau thông báo về các lệnh trừng phạt của Mỹ, Stopnarkotik lưu ý rằng Suex đã “tham gia vào hoạt động rửa tiền cho nền tảng bán ma túy lớn nhất”. Tổ chức này chỉ ra rằng hoạt động buôn bán ma túy của thị trường ở Liên bang Nga lên tới khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm hoặc hơn.

Xem thêm:  PENGU breakout, giá có thể tăng lên 0,046 USD

Nó cũng đề cập đến tên của một trong những người đồng sáng lập Suex và nhấn mạnh các mối liên hệ bị cáo buộc của nó với các công ty tiền điện tử và tổ chức tài chính khác như Exmo, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn ở Đông Âu, công ty dịch vụ tài chính Qiwi, một nhà cung cấp thanh toán hàng đầu ở Nga và Các nước SNG, cũng như Ngân hàng Concord có trụ sở tại Ukraine.

Stopnarkotik đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp đánh giá của mình về vấn đề này, kiểm tra xem hoạt động của Suex và các tổ chức khác có đang được tiến hành theo luật pháp ở Nga hay không và xem xét việc chặn các khoản thanh toán của Nga cho một tổ chức của Ukraine.

“Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Bộ Nội vụ và Ngân hàng Trung ương. Chúng tôi cũng đã có một cuộc họp cá nhân với Bộ Nội vụ để họ hiểu về cách chúng tôi tiếp nhận thông tin, bao gồm cả về rửa tiền ”, Chủ tịch của phong trào, Sergei Polozov, đã được trích dẫn cho biết. Ông nói thêm rằng Bộ Nội vụ Nga sẵn sàng chấp nhận dữ liệu của Stopnarkotik và làm việc cùng với tổ chức này.

Xem thêm:  Raydium chạm mức cao nhất 3 tháng, RAY có thể đạt 4 USD?

Bạn có mong đợi sự hợp tác giữa Stopnarkotik và các cơ quan chính phủ Nga sẽ phát triển hơn nữa không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,38/5(165 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Cuộc điều tra#Darknet#Ngân hàng trung ương#OTCBộ nội vụbuôn bán ma túyĐiều traGiao dịchLiên bang Ngalừa đảoNgaNgân hàng NgaNhà môi giới tiền điện tửStopnarkotikSự hợp tácSuexThị trườngThuốc uốngTiền điện tửtiếng Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

23/08/2025
Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

23/08/2025
Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

23/08/2025
USELESS coin có thể phục hồi 0,37 USD sau khi giảm 10%?

USELESS coin có thể phục hồi 0,37 USD sau khi giảm 10%?

23/08/2025
Kế hoạch hưu trí Hoa Kỳ có thể đẩy Bitcoin lên 200K USD dù suy thoái

Kế hoạch hưu trí Hoa Kỳ có thể đẩy Bitcoin lên 200K USD dù suy thoái

23/08/2025
CFTC công bố giai đoạn 2 Crypto Sprint ủng hộ tầm nhìn Trump

CFTC công bố giai đoạn 2 Crypto Sprint ủng hộ tầm nhìn Trump

22/08/2025
Hợp đồng tương lai Bitcoin tăng trở lại sau 5 ngày giảm, 115.000 USD tiếp theo?

Hợp đồng tương lai Bitcoin tăng trở lại sau 5 ngày giảm, 115.000 USD tiếp theo?

22/08/2025
Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

22/08/2025
AERO có đối mặt bull trap tại mức 0,270 USD?

AERO có đối mặt bull trap tại mức 0,270 USD?

22/08/2025
Niural là gì?

Niural là gì? Nền tảng quản lý nhân sự toàn cầu thế hệ mới

22/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ngưỡng tham gia tối thiểu sự kiện Binance Wallet Hemi Booster là 61 điểm

4 giờ trước

Lợi suất 7 ngày của Gate Ultra AI Robot Grid Strategy ETF Leveraged Token đạt 1,810.74% hàng năm

4 giờ trước

Haycen được duyệt phát hành stablecoin tại Bermuda, dự kiến ra mắt Token gắn GBP

4 giờ trước

Coinbase sửa đổi chính sách làm việc từ xa ngăn hacker Bắc Triều Tiên

4 giờ trước

ETH vượt mốc 4,800 USD, tăng 4,26% trong ngày hôm nay

4 giờ trước

Messari Report: BNB Chain dẫn đầu Q2 giao dịch stablecoin, DEX và người dùng active

5 giờ trước

Press Release

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025
Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS