Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy
Chính phủ Nga theo dõi các giao dịch tiền điện tử với sự trợ giúp từ Tổ chức chống ma túy

Các tổ chức của Nga đã trả lời cuộc gọi từ phong trào công khai cho những nỗ lực chung để xác định chuyển tiền điện tử liên quan đến buôn bán ma túy. Tổ chức chống ma túy, Stopnarkotik, gần đây đã yêu cầu bộ nội vụ và ngân hàng trung ương điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc giữa sàn giao dịch tiền điện tử bị Mỹ trừng phạt Suex và một thị trường darknet hoạt động trong khu vực.

Các nhà chức trách Nga phản hồi yêu cầu hành động chống buôn bán ma túy của Stopnarkotik

Bộ Nội vụ Liên bang Nga (MVD) và Ngân hàng Nga đã đồng ý hợp tác với Phong trào Công chúng Toàn Nga Stopnarkotik để xác định các dòng tài chính liên quan đến tiền điện tử thu được từ việc bán ma túy. Cổng thông tin trực tuyến Lenta.ru của Nga đã đưa tin về thỏa thuận này, trích một lá thư của một quan chức cấp cao của MVD.

Bức thư do Thiếu tướng Andrei Yanishevsky, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ma túy, Bộ Nội vụ ký, đã được ban hành sau cuộc họp làm việc với đại diện của tổ chức chống ma túy. Nó được đưa ra để đáp lại lời kêu gọi của Stopnarkotik về việc hai tổ chức này thực hiện một cuộc điều tra tập trung vào Suex, một nhà môi giới tiền điện tử OTC có trụ sở tại Nga, và các liên kết của nó với các công ty và ngân hàng khác.

Xem thêm:  Sóng hype ETF Solana tăng cao: Liệu đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào SOL?

Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen tổ chức Suex OTC sro có đăng ký tại Séc, hoạt động ngoài các văn phòng thực ở Moscow và Saint Petersburg. Nền tảng tiền điện tử bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền xu liên quan đến lừa đảo, tấn công ransomware, thị trường darknet và sàn giao dịch BTC-e khét tiếng của Nga.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Suex được cho là đã nhận được hơn 481 triệu đô la BTC chỉ tính riêng. Gần 13 triệu đô la đến từ các nhà khai thác ransomware như Ryuk, Conti và Maze, hơn 24 triệu đô la được gửi bởi các trò gian lận tiền điện tử như Finiko, 20 triệu đô la đến từ các máy trộn và 20 triệu đô la khác từ các thị trường darknet như Hydra nhắm mục tiêu đến Nga, blockchain công ty pháp y Chainalysis đã trình bày chi tiết trong một báo cáo.

Trong yêu cầu gửi tới các nhà chức trách Nga, sau thông báo về các lệnh trừng phạt của Mỹ, Stopnarkotik lưu ý rằng Suex đã “tham gia vào hoạt động rửa tiền cho nền tảng bán ma túy lớn nhất”. Tổ chức này chỉ ra rằng hoạt động buôn bán ma túy của thị trường ở Liên bang Nga lên tới khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm hoặc hơn.

Xem thêm:  Biến động Bitcoin ở ngưỡng 109K USD: Tín hiệu phân tích kỹ thuật cần chú ý

Nó cũng đề cập đến tên của một trong những người đồng sáng lập Suex và nhấn mạnh các mối liên hệ bị cáo buộc của nó với các công ty tiền điện tử và tổ chức tài chính khác như Exmo, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn ở Đông Âu, công ty dịch vụ tài chính Qiwi, một nhà cung cấp thanh toán hàng đầu ở Nga và Các nước SNG, cũng như Ngân hàng Concord có trụ sở tại Ukraine.

Stopnarkotik đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp đánh giá của mình về vấn đề này, kiểm tra xem hoạt động của Suex và các tổ chức khác có đang được tiến hành theo luật pháp ở Nga hay không và xem xét việc chặn các khoản thanh toán của Nga cho một tổ chức của Ukraine.

“Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Bộ Nội vụ và Ngân hàng Trung ương. Chúng tôi cũng đã có một cuộc họp cá nhân với Bộ Nội vụ để họ hiểu về cách chúng tôi tiếp nhận thông tin, bao gồm cả về rửa tiền ”, Chủ tịch của phong trào, Sergei Polozov, đã được trích dẫn cho biết. Ông nói thêm rằng Bộ Nội vụ Nga sẵn sàng chấp nhận dữ liệu của Stopnarkotik và làm việc cùng với tổ chức này.

Xem thêm:  Thời điểm đáo hạn quyền chọn Bitcoin: Bệ đỡ $100K còn vững?

Bạn có mong đợi sự hợp tác giữa Stopnarkotik và các cơ quan chính phủ Nga sẽ phát triển hơn nữa không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Cuộc điều tra#Darknet#Ngân hàng trung ương#OTCBộ nội vụbuôn bán ma túyĐiều traGiao dịchLiên bang Ngalừa đảoNgaNgân hàng NgaNhà môi giới tiền điện tửStopnarkotikSự hợp tácSuexThị trườngThuốc uốngTiền điện tửtiếng Nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Circle lao mất 66,7 triệu USD dù CRCL tăng 700% kỷ lục

Circle lao mất 66,7 triệu USD dù CRCL tăng 700% kỷ lục

21/06/2025
Cảnh báo: AI trong tiền điện tử có thể dùng đe dọa để tấn công

Cảnh báo: AI trong tiền điện tử có thể dùng đe dọa để tấn công

21/06/2025
Khủng hoảng Israel-Iran: Dòng chảy mới của tin giả AI trong thị trường tiền điện tử

Khủng hoảng Israel-Iran: Dòng chảy mới của tin giả AI trong thị trường tiền điện tử

21/06/2025
Nga truy bắt thợ đào “đen” gây thiệt hại 1,3 nghìn tỷ ruble tiền điện tử

Nga truy bắt thợ đào “đen” gây thiệt hại 1,3 nghìn tỷ ruble tiền điện tử

21/06/2025
Dogecoin giảm 30%: Đợt giảm sâu phản ánh xu hướng mới?

Dogecoin giảm 30%: Đợt giảm sâu phản ánh xu hướng mới?

21/06/2025
Châu Âu rút khỏi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ vì chính sách Trump

Châu Âu rút khỏi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ vì chính sách Trump

21/06/2025
Chainlink mở khóa 149 triệu USD Token, làm nóng Binance

Chainlink mở khóa 149 triệu USD Token, làm nóng Binance

21/06/2025
Lượng Solana trị giá 487 triệu USD đang chuyển động: Chiếc bóng phía sau?

Lượng Solana trị giá 487 triệu USD đang chuyển động: Chiếc bóng phía sau?

21/06/2025
Nigeria SEC cảnh báo về nền tảng tiền điện tử CMTrading chưa đăng ký

Nigeria SEC cảnh báo về nền tảng tiền điện tử CMTrading chưa đăng ký

21/06/2025
Bảy người Trung Quốc lĩnh án vì lừa đảo tiền điện tử qua mạng tại Nigeria

Bảy người Trung Quốc lĩnh án vì lừa đảo tiền điện tử qua mạng tại Nigeria

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Đội Trump chuyển 3,527 triệu Trump Token sang Binance | Tin nóng tiền điện tử

20 phút trước

Phân Tích Thanh Khoản Thanh Lý Trong Mạng Trong 24H: 401 Triệu USD Tiền Điện Tử Đang Chờ Giải Quyết

28 phút trước

Sahara AI (SAHARA) sắp niêm yết trên Binance Alpha, cơ hội đầu tư độc quyền

1 giờ trước

Cá mập mua 7,23 triệu Fartcoins trị 6,75 triệu USD trong 24 giờ

2 giờ trước

Cổ Phiếu Ổn Định: Giải Pháp Tiềm Năng Bổ Sung Ngân Sách Hoa Kỳ

2 giờ trước

Giám đốc FHFA chỉ trích Chủ tịch Fed: Bối rối với nhà đầu tư tiền điện tử tiềm năng

2 giờ trước

Press Release

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin