Tiểu sử của Veer Chetal: Kẻ gian lận tiền điện tử tuổi teen
Veer Chetal, 19 tuổi đến từ Danbury, Connecticut, còn gọi là “Wiz,” đã bị bắt lại vì vi phạm thỏa thuận tại ngoại của mình. Hắn đã nhận tội liên quan đến các cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và sử dụng tiền điện tử để phạm tội, trong đó có vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ Genesis vào tháng 8 cùng năm.
Bối cảnh pháp lý của Chetal bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, khi hắn đồng ý khai báo và hứa làm chứng chống lại các đồng phạm, nhằm được tại ngoại. Tuy nhiên, âm mưu của hắn không ngừng lại, cho thấy sự coi thường pháp luật.
Nổ súng phạm pháp tiếp theo trong thời gian tại ngoại của Chetal
Thông tin về vụ phạm pháp của Chetal được công khai tuần trước sau khi một thẩm phán liên bang ở Washington ra lệnh mở niêm phong hồ sơ. Kẻ từng được phép tại ngoại đã tái phạm vào cuối tháng 1 năm 2025 sau khi các nhà chức trách phát hiện hắn dính líu tới 50 vụ trộm khác, thu về hơn 3 triệu USD từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024.
Có thể kể đến vụ lừa đảo social trị giá 2 triệu USD vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, khi Chetal mạo danh nhân viên hỗ trợ của sàn Gemini nhằm đánh lừa một cư dân New Jersey, sau đó thu thập seed phrase của ví tiền điện tử của cô ấy.
Thông qua theo dõi blockchain, các nhà điều tra xác định khoản tiền bị đánh cắp được chuyển tới một tài khoản cá cược trực tuyến và sàn eXch, nơi không yêu cầu xác minh danh tính (KYC), thường dành cho các hoạt động phạm pháp.
Hành vi phạm tội của Chetal có thể đã thành công nếu không vì VPN mà hắn dùng để truy cập vào tài khoản chứa 200.000 USD trong số tiền bọ đánh cắp, bị rò rỉ IP trong một lần thử nghiệm an ninh sơ hở.
Theo điều tra, “Trong một trong sáu lần, sau khi mở tài khoản và nhận tiền, VPN của tài khoản này bị lỗi trong vòng 40 phút, tiết lộ IP thật.”
IP này trùng với mẹ của Chetal, và hồ sơ điện thoại từ T-Mobile xác minh hắn có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, Wiz chỉ giữ được khoản tiền này trong thời gian ngắn trước khi bị bắt lại.
Trong một bản ghi, thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly viết: “Chetal thừa nhận, dù đã đàm phán với chính quyền, hắn vẫn thu lợi 200.000 USD bằng tin nhắn đơn giản, rồi sau đó đặt cược thất bại và mất toàn bộ số tiền chỉ trong chín phút.”
Hiện tại, Chetal bị coi là nguy cơ bỏ chạy cao, đặc biệt do hắn không có quốc tịch Hoa Kỳ và có ý định ra nước ngoài. Hồ sơ bào chữa cho biết hắn đã đặt lịch thi tuyển đại học Ấn Độ và đang tìm kiếm trường đại học tại Dubai sau khi nhận tội.
Hoạt động phạm pháp của Chetal gần như khiến gia đình phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng
Chỉ sau vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD, nhóm sáu người đã thực hiện một vụ bắt cóc nhằm vào cha mẹ của Chetal. Tuy nhiên, cảnh sát Danbury đã kịp thời can thiệp, bắt giữ kẻ phạm tội và giải thoát cho cha mẹ của Wiz, người bị trói buộc và bị thương tích.
Theo báo cáo, cha của Chetal bị thương nặng ở mặt và tay, đồng thời mất việc tại Morgan Stanley do vụ việc này gây ra.
Cảnh sát xác nhận thủ phạm là James Schwab, 22 tuổi từ Georgia, đứng sau âm mưu. Tuy chưa có mặt tại hiện trường, nhưng hắn đã chỉ đạo từ xa, cung cấp kinh phí và bố trí phương tiện vận chuyển cho các đồng phạm.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Schwab từng xảy ra mâu thuẫn với con của nạn nhân tại một câu lạc bộ đêm ở Miami vào tháng 7 năm 2024. Hắn cũng giữ liên lạc thường xuyên với các kẻ bắt cóc, giúp đỡ vật chất và sắp xếp chỗ ở, phương tiện cho nhóm phạm tội.
Schwab đã từ chối nhận tội, trong khi năm trong số sáu kẻ bắt cóc đã nhận tội, theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
Trong số đó, Anthony Pena bị tuyên án 11 năm tù liên bang vì tội âm mưu bắt cóc. Các đối tượng còn lại sẽ ra tòa trong thời gian tới, trong đó Reynaldo Diaz chưa có phán quyết cuối cùng.
