Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã tính phí 14 nền tảng giao dịch tuyên bố cung cấp các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử nhưng đã không đăng ký với CFTC hoặc tuyên bố sai là đã đăng ký. Các trang web này cũng có những dấu hiệu khác của việc lừa đảo.
14 pháp nhân được CFTC tính phí
Sau khi tính phí sàn giao dịch tiền điện tử lớn Kraken, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hiện đã đi sau khi các nền tảng giao dịch tuyên bố cung cấp các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử.
CFTC đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã “nộp đơn buộc tội 14 pháp nhân vì đã không đăng ký với tư cách là người bán hoa hồng tương lai (FCM) hoặc đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về việc đăng ký CFTC và thành viên Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA).”
Hầu hết 14 nền tảng giao dịch đều có dấu hiệu lừa đảo, chẳng hạn như sử dụng các trang web giống hệt nhau, yêu cầu người dùng trả tiền để tham gia các nền tảng trước khi họ có thể bắt đầu giao dịch, tuyên bố được quản lý và đảm bảo lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ: một số trong số 14 trang web hiển thị thông báo này: “Kiếm lợi tức đầu tư lớn. Với đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp của chúng tôi, bạn được đảm bảo về thu nhập của mình ”.
Cơ quan giám sát phái sinh đã nêu chi tiết:
Mười hai trong số các khiếu nại cáo buộc rằng các thực thể đang hoạt động như FCM bằng cách cung cấp cho công chúng cơ hội mua các tùy chọn nhị phân dựa trên giá trị của hàng hóa như ngoại tệ và tiền điện tử bao gồm cả bitcoin.
Các nền tảng này “khuyến khích khách hàng chuyển tiền hoặc tài sản cho họ”, nhưng không ai trong số họ đăng ký làm FCM, cơ quan quản lý cho biết.
Trong số 12 nền tảng, Tradingforexpay, Bitfxprofit, Globalnationfx, Binancefxtrade, Maxforexoption và Excotradeoptions có các trang web gần như giống hệt nhau. Ba giao dịch khác – Cryptofxtrader, Tín hiệu Thông minh hơn và Giao dịch Chuyên gia Chính – trông gần giống hệt nhau. Trang web của Procryptominners hiện đã ngoại tuyến. Hai nền tảng khác là Profx-Capitals và Star Fx Pro.
Bên cạnh 12 nền tảng, CFTC tuyên bố rằng Climax Capital FX và Digitalexchange24.com “cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai hoặc các sản phẩm phái sinh khác và tuyên bố giả là đã đăng ký với CFTC và là thành viên của NFA.”
Các trang web của hai nền tảng cũng trông rất giống nhau, đều nói rằng nó “cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho khách hàng của mình liên quan đến giao dịch ngoại hối và tiền điện tử như bitcoin, vốn là hàng hóa trong thương mại giữa các tiểu bang”.
CFTC nêu chi tiết: “Mỗi đơn khiếu nại tìm kiếm các lệnh hướng dẫn các thực thể ngừng và loại bỏ việc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC như đã tính phí.”
Giám đốc Bộ phận Thực thi Vincent McGonagle nhận xét:
Các hành động hôm nay phản ánh những nỗ lực tận tâm của CFTC trong việc tích cực loại bỏ những kẻ xấu tuyên bố giả là nắm giữ các đăng ký hợp pháp và bảo vệ công chúng giao dịch.
Bạn nghĩ gì về việc CFTC sẽ theo đuổi các nền tảng giao dịch này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .