CFTC phạt EmpiresX 130 triệu USD vì lừa đảo tiền điện tử

Ngày 6 tháng 2, CFTC thông báo rằng một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu nhà sáng lập EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử phi pháp, phải nộp phạt hơn 130 triệu USD và chi trả bồi thường. Thẩm phán Cecilia Altonaga của Quận Nam Florida đã đưa ra lệnh cấm vĩnh viễn cùng các hình phạt tài chính đối với các nhà sáng lập EmpiresX như Emerson Pires, Flavio Goncalves và đối tác Joshua Nicholas vào ngày 4 tháng 2.

Vụ kiện này xuất phát từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, và phán quyết mặc định được đưa ra vì bị cáo không trả lời đúng hạn. Tài liệu tòa án cho thấy Empires Consulting đã tiến hành một kế hoạch đầu tư lừa đảo qua EmpiresX, hứa hẹn sai lệch về lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Pires và Goncalves bị cáo buộc đã lấy ít nhất 40 triệu USD từ những nạn nhân qua quảng cáo tiền điện tử giả. Thay vì thực hiện đầu tư như cam kết, họ sử dụng tiền để mua Bitcoin và Ethereum, hạn chế rút tiền và báo cáo lợi nhuận giả từ các khoản đầu tư không có thật.

Các sáng lập viên của EmpiresX đã dùng số tiền này cho chi tiêu cá nhân, bao gồm mua hàng hóa xa xỉ và du lịch. Mặc dù vậy, các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 22,8 triệu USD dưới dạng tiền điện tử từ họ. Những thông tin này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin thị trường và không phải lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.