Vào ngày 17 tháng 7, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố trong cuộc thảo luận tại Trung tâm Psaros của Đại học Georgetown về Thị trường và Chính sách Tài chính rằng họ đang giám sát chặt chẽ Polymarket và các nền tảng cá cược crypto ngoại biên khác.
Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết ủy ban này đang “quan sát bất kỳ hoạt động” nào diễn ra ngoài khơi và cung cấp “sự phơi bày tới khách hàng Mỹ.”
Ông Behnam giải thích rằng mối quan ngại là đảm bảo rằng Polymarket và các đơn vị khác thực hiện dịch vụ “một cách hợp pháp và trong phạm vi của luật pháp.”
Ông nhấn mạnh rằng sẽ có hành động thực thi nếu dấu chân của một đơn vị đủ lớn tại Hoa Kỳ mà không đăng ký các hợp đồng phái sinh mà họ cung cấp.
SEC kiện các sàn giao dịch crypto “giả mạo” trong vụ đầu tiên về lừa đảo “mổ lợn”
Vào ngày 17 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tuyên bố đã thực hiện hành động đầu tiên chống lại những kẻ lừa đảo crypto “mổ lợn.”
Cơ quan quản lý đã kiện năm thực thể và ba cá nhân liên quan đến các sàn giao dịch giả mạo CoinW6 và NanoBit, cáo buộc họ đã đánh cắp gần 3,2 triệu USD.
Các cáo buộc trộm cắp liên quan đến việc các sàn giao dịch này giành được lòng tin của nhà đầu tư và thiết lập mối quan hệ với họ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội.
Với CoinW6 và NanoBit, SEC cáo buộc rằng các sàn giao dịch đã “tạo ra các hệ sinh thái crypto giả mạo hiển thị thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư.”
Xem tiếp
Đức tịch thu 47 sàn giao dịch crypto liên quan đến “kinh tế ngầm”
Vào ngày 19 tháng 9, Chính phủ Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch cryptocurrency vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho một “kinh tế ngầm” nơi tội phạm mạng có thể phát triển.
Chính phủ cho biết các sàn giao dịch đã “cố tình” che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thu được bất hợp pháp trên quy mô lớn.
Theo Chính phủ Đức, các sàn giao dịch bị tịch thu bị cáo buộc đã làm như vậy thông qua “việc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu pháp lý về việc chống rửa tiền.”
Người dùng bị cáo buộc bao gồm các nhà điều hành botnet, ransomware và thương nhân chợ đen sử dụng dịch vụ để chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành “chu kỳ tiền tệ chính thống.”
Xem tiếp
Cảnh sát Liên bang chấm dứt cuộc sống xa hoa của những tên cướp Bitcoin trị giá 230 triệu USD
Vào ngày 19 tháng 9, các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ và truy tố hai người đàn ông vì trộm cắp 230 triệu USD Bitcoin (BTC) từ một cư dân của Washington, D.C., được cho là người sáng lập Genesis.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã báo cáo rằng những cá nhân bị bắt, Jeandiel Serrano và Malone Lam, bị buộc tội âm mưu trộm cắp và triển khai hơn 4.100 BTC.
Serrano và Lam đã sử dụng nhiều bí danh trực tuyến và các phương pháp phức tạp để truy cập tài khoản của nạn nhân không được tiết lộ tên, chuyển tiền và sau đó rửa tiền từ ít nhất tháng 8.
Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được sử dụng để thiết lập cuộc sống xa hoa với các hoạt động tại hộp đêm, du lịch quốc tế, trang sức, xe sang và nhiều thứ khác.
Xem tiếp
