Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » CFTC đệ đơn kiện chống lại Debiex

CFTC đệ đơn kiện chống lại Debiex

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
CFTC đệ đơn kiện chống lại Debiex - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
CFTC đệ đơn kiện chống lại Debiex
CFTC đệ đơn kiện chống lại Debiex

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang nộp đơn tố cáo sàn giao dịch tiền điện tử Debiex vì cáo buộc lừa đảo lãng mạn trị giá 2.3 triệu USD.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã công bố vụ kiện dân sự này vào ngày 19/1 sau khi nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án lên Tòa án quận Arizona của Hoa Kỳ.

Debiex bị cáo buộc lừa đảo lãng mạn

Theo tuyên bố của CFTC, Debiex tự thể hiện mình là một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp cho công dân Hoa Kỳ quyền truy cập vào các tính năng giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, toàn bộ sự sắp đặt này chỉ là một mưu mẹo nhằm mục đích tước đoạt các khoản đầu tư của người Mỹ gốc Á bằng cách sử dụng kế hoạch lừa đảo tình cảm.

CFTC mô tả hoạt động của Debiex là một “kế hoạch lừa đảo tinh vi” có sự tham gia của ba nhóm tác nhân.

Những người này bao gồm “luật sư”, là những cá nhân đã thiết lập liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Xem thêm:  Kalshi là gì? Nền tảng Prediction Market được cấp phép bởi CFTC

Theo cách tương tự như hầu hết các vụ lừa đảo lãng mạn, những “luật sư” này đã lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách “kết bạn hoặc lãng mạn” họ trước khi thúc giục họ mở một tài khoản giao dịch đang hoạt động với Debiex.

Một tuyên bố từ thông báo của Ủy ban có nội dung:

Khiếu nại của CFTC cáo buộc các quan chức và/hoặc người quản lý không rõ danh tính của Debiex đã nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiện hoặc lãng mạn với khách hàng tiềm năng bằng cách truyền đạt những điều giả dối để có được lòng tin và sau đó mời họ mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Debiex.

Nhóm tác nhân thứ hai liên quan đến vụ lừa đảo của Debiex là “dịch vụ khách hàng”, được cho là được tuyển dụng để quản lý tài khoản giao dịch cho khách hàng của sàn giao dịch.

“Những con la kiếm tiền” đại diện cho nhóm cuối cùng và quan trọng nhất trong vụ lừa đảo xa hoa có mục đích của Debiex.

Nhóm người này đã cung cấp ví kỹ thuật số, được sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng để nhận và chiếm đoạt tiền của người dùng.

Xem thêm:  Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tích hợp công cụ giám sát Nasdaq chống thao túng

Theo thông báo của CTFC, một trong những kẻ lừa đảo tiềm năng này có tên Zhang Chéng Yáng (Zhang), người có ví kỹ thuật số được sử dụng để biển thủ tiền của ít nhất một khách hàng.

CFTC hướng tới nhiều hình phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử

Thông qua một vụ lừa đảo tình cảm phức tạp, CFTC cáo buộc rằng Debiex đã có thể lừa gạt 5 người Mỹ gốc Á với tổng số tiền là 2.3 triệu USD.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ hiện đã tiếp cận tòa án để yêu cầu bồi thường cho tất cả nạn nhân và thu hồi tất cả “lợi nhuận bất chính” từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Ủy ban cũng sẽ xem xét áp dụng các khoản tiền phạt và hạn chế giao dịch cũng như đảm bảo lệnh của tòa án nhằm ngăn chặn việc sàn giao dịch vi phạm các quy định của CFTC và Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) trong tương lai.

Trong một tin tức khác, Bitcoin hiện đã tăng 1.1% trong ngày qua, đạt giá trị 41,590 USD. Tuy nhiên, nhà dẫn đầu thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi ở quy mô lớn hơn với mức giảm lần lượt là 2.9% và 5.2% trên biểu đồ 7 và 14 ngày.

Xem thêm:  Quan chức CFTC Johnson xác nhận sẽ rời cơ quan quản lý tuần tới

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

 

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,29/5(164 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: CFTCscam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

03/12/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty FTX/Alameda rút 192K SOL từ staking, phân cho 28 địa chỉ

4 phút trước

Công ty niêm yết Meliuz áp dụng quyền chọn Bitcoin mở rộng vốn

1 giờ trước

Sàn Bitstamp vượt Robinhood về khối lượng giao dịch tiền điện tử tháng 8

2 giờ trước

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch ETF tài sản số Hồng Kông hôm nay khoảng 42,9443 triệu HK$

3 giờ trước

Paidun: Giao thức THORChain bị tấn công, mất khoảng 1,2 triệu USD

4 giờ trước

Binance: Giữ tối thiểu 200 Alpha Points để nhận 4.000 Token UB

5 giờ trước

Press Release

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin