Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang nộp đơn tố cáo sàn giao dịch tiền điện tử Debiex vì cáo buộc lừa đảo lãng mạn trị giá 2.3 triệu USD.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã công bố vụ kiện dân sự này vào ngày 19/1 sau khi nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án lên Tòa án quận Arizona của Hoa Kỳ.

Debiex bị cáo buộc lừa đảo lãng mạn

Theo tuyên bố của CFTC, Debiex tự thể hiện mình là một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp cho công dân Hoa Kỳ quyền truy cập vào các tính năng giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, toàn bộ sự sắp đặt này chỉ là một mưu mẹo nhằm mục đích tước đoạt các khoản đầu tư của người Mỹ gốc Á bằng cách sử dụng kế hoạch lừa đảo tình cảm.

CFTC mô tả hoạt động của Debiex là một “kế hoạch lừa đảo tinh vi” có sự tham gia của ba nhóm tác nhân.

Những người này bao gồm “luật sư”, là những cá nhân đã thiết lập liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo cách tương tự như hầu hết các vụ lừa đảo lãng mạn, những “luật sư” này đã lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách “kết bạn hoặc lãng mạn” họ trước khi thúc giục họ mở một tài khoản giao dịch đang hoạt động với Debiex.

Một tuyên bố từ thông báo của Ủy ban có nội dung:

Khiếu nại của CFTC cáo buộc các quan chức và/hoặc người quản lý không rõ danh tính của Debiex đã nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiện hoặc lãng mạn với khách hàng tiềm năng bằng cách truyền đạt những điều giả dối để có được lòng tin và sau đó mời họ mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Debiex.

Nhóm tác nhân thứ hai liên quan đến vụ lừa đảo của Debiex là “dịch vụ khách hàng”, được cho là được tuyển dụng để quản lý tài khoản giao dịch cho khách hàng của sàn giao dịch.

“Những con la kiếm tiền” đại diện cho nhóm cuối cùng và quan trọng nhất trong vụ lừa đảo xa hoa có mục đích của Debiex.

Nhóm người này đã cung cấp ví kỹ thuật số, được sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng để nhận và chiếm đoạt tiền của người dùng.

Theo thông báo của CTFC, một trong những kẻ lừa đảo tiềm năng này có tên Zhang Chéng Yáng (Zhang), người có ví kỹ thuật số được sử dụng để biển thủ tiền của ít nhất một khách hàng.

CFTC hướng tới nhiều hình phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử

Thông qua một vụ lừa đảo tình cảm phức tạp, CFTC cáo buộc rằng Debiex đã có thể lừa gạt 5 người Mỹ gốc Á với tổng số tiền là 2.3 triệu USD.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ hiện đã tiếp cận tòa án để yêu cầu bồi thường cho tất cả nạn nhân và thu hồi tất cả “lợi nhuận bất chính” từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Ủy ban cũng sẽ xem xét áp dụng các khoản tiền phạt và hạn chế giao dịch cũng như đảm bảo lệnh của tòa án nhằm ngăn chặn việc sàn giao dịch vi phạm các quy định của CFTC và Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) trong tương lai.

Trong một tin tức khác, Bitcoin hiện đã tăng 1.1% trong ngày qua, đạt giá trị 41,590 USD. Tuy nhiên, nhà dẫn đầu thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi ở quy mô lớn hơn với mức giảm lần lượt là 2.9% và 5.2% trên biểu đồ 7 và 14 ngày.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.