Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vừa cáo buộc William Koo Ichioka lừa đảo nhà đầu tư hàng chục triệu USD bằng cách tự xưng là một nhà giao dịch tài sản số và ngoại hối.

Theo thông báo chính thức, CFTC đã đệ trình đơn kiện chống lại Ichioka tại Tòa án Quận Bắc California, Mỹ, cáo buộc ông đã xử lý sai hơn 21 triệu USD của các nhà đầu tư và sử dụng tiền của khách hàng mới để tạo ra ấn tượng về lợi nhuận trong một hình thức lừa đảo Ponzi.

CFTC buộc tội người đàn ông lừa đảo nhà đầu tư

Cơ quan quản lý hàng hóa cho biết Ichioka đã mời gọi hàng triệu USD từ hơn 100 cá nhân và tổ chức, hứa hẹn tham gia giao dịch ngoại hối thông qua một quỹ lợi ích hàng hóa hoạt động như Ichioka Ventures. Trên trang web của mình, Ichioka rao bán dịch vụ này và khẳng định rằng lợi nhuận được hứa hẹn tương ứng với thành tích của anh ta, khi anh là một nhà đầu tư tự thân đã kiếm hàng triệu đôla.

Dựa trên chiến lược giao dịch của mình, Ichioka đã hứa hẹn cho những người tham gia vào mô hình của anh ta lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc. Tuy nhiên, anh đã gánh chịu những thua lỗ lớn. Để che giấu những khoản lỗ này, anh cung cấp các tài liệu giả để làm tăng số lượng quỹ trong tài khoản của quỹ lợi ích hàng hóa và các báo cáo tài khoản giả mạo cho những người tham gia. Kẻ lừa đảo còn trả lợi nhuận giả cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng tiền từ những người khác.

Mặc dù Ichioka tuyên bố, thực tế là anh ta đang biển thủ tiền của khách hàng cho các khoản chi tiêu cá nhân. Anh ta trộn lẫn tài sản của người tham gia với tài sản của mình và sử dụng chúng để mua hàng xa xỉ như trang sức, ô tô và đồng hồ.

Hành động song song từ SEC và DOJ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã tố cáo Ichioka của việc điều hành một “hình thức lừa đảo Ponzi theo kiểu cũ” và tham gia vào “những hình thức gian lận phổ thông”. Kẻ lừa đảo được cho là đã đề xuất một thỏa thuận để giải quyết các cáo buộc từ Cơ quan này. Trong khi đó, cơ quan này đang tìm kiếm một quyết định của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như mức tiền phạt lên Ichioka.

“Việc giáo dục và áp dụng biện pháp trừng phạt là rất quan trọng đối với nỗ lực ngăn chặn những kẻ lừa đảo lấy tiền của các nhà đầu tư lao động. Do đó, tôi mạnh dạn khuyến khích mọi người nắm được thông tin về các thủ đoạn gian lận tiềm ẩn trong thị trường tài sản số bằng cách truy cập vào trang tư vấn đầu tư của chúng tôi. Những kẻ lừa đảo đưa ra lời cam kết, hoặc lợi tức không bình thường, hoặc cả hai đều nên được kiểm tra kỹ lưỡng và tiến hành các biện pháp cẩn trọng trước khi chuyển tiền”, Ủy viên Kristin N. Johnson nói.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã bắt đầu điều tra song song về các hành vi của Ichioka và dự kiến sẽ tiến hành quyết định giải quyết sớm.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp