Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » CFTC cáo buộc 1 người đàn ông lừa đảo 21 triệu USD trong kế hoạch Crypto Ponzi

CFTC cáo buộc 1 người đàn ông lừa đảo 21 triệu USD trong kế hoạch Crypto Ponzi

Henry Tác giả Henry
2 năm trước

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vừa cáo buộc William Koo Ichioka lừa đảo nhà đầu tư hàng chục triệu USD bằng cách tự xưng là một nhà giao dịch tài sản số và ngoại hối.

Theo thông báo chính thức, CFTC đã đệ trình đơn kiện chống lại Ichioka tại Tòa án Quận Bắc California, Mỹ, cáo buộc ông đã xử lý sai hơn 21 triệu USD của các nhà đầu tư và sử dụng tiền của khách hàng mới để tạo ra ấn tượng về lợi nhuận trong một hình thức lừa đảo Ponzi.

CFTC buộc tội người đàn ông lừa đảo nhà đầu tư

Cơ quan quản lý hàng hóa cho biết Ichioka đã mời gọi hàng triệu USD từ hơn 100 cá nhân và tổ chức, hứa hẹn tham gia giao dịch ngoại hối thông qua một quỹ lợi ích hàng hóa hoạt động như Ichioka Ventures. Trên trang web của mình, Ichioka rao bán dịch vụ này và khẳng định rằng lợi nhuận được hứa hẹn tương ứng với thành tích của anh ta, khi anh là một nhà đầu tư tự thân đã kiếm hàng triệu đôla.

Dựa trên chiến lược giao dịch của mình, Ichioka đã hứa hẹn cho những người tham gia vào mô hình của anh ta lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc. Tuy nhiên, anh đã gánh chịu những thua lỗ lớn. Để che giấu những khoản lỗ này, anh cung cấp các tài liệu giả để làm tăng số lượng quỹ trong tài khoản của quỹ lợi ích hàng hóa và các báo cáo tài khoản giả mạo cho những người tham gia. Kẻ lừa đảo còn trả lợi nhuận giả cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng tiền từ những người khác.

Xem thêm:  Chính sách thuế tiền điện tử Hoa Kỳ sẽ họp quan trọng ngày 9/7, tiếp tục thảo luận căng thẳng

Mặc dù Ichioka tuyên bố, thực tế là anh ta đang biển thủ tiền của khách hàng cho các khoản chi tiêu cá nhân. Anh ta trộn lẫn tài sản của người tham gia với tài sản của mình và sử dụng chúng để mua hàng xa xỉ như trang sức, ô tô và đồng hồ.

Hành động song song từ SEC và DOJ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã tố cáo Ichioka của việc điều hành một “hình thức lừa đảo Ponzi theo kiểu cũ” và tham gia vào “những hình thức gian lận phổ thông”. Kẻ lừa đảo được cho là đã đề xuất một thỏa thuận để giải quyết các cáo buộc từ Cơ quan này. Trong khi đó, cơ quan này đang tìm kiếm một quyết định của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như mức tiền phạt lên Ichioka.

“Việc giáo dục và áp dụng biện pháp trừng phạt là rất quan trọng đối với nỗ lực ngăn chặn những kẻ lừa đảo lấy tiền của các nhà đầu tư lao động. Do đó, tôi mạnh dạn khuyến khích mọi người nắm được thông tin về các thủ đoạn gian lận tiềm ẩn trong thị trường tài sản số bằng cách truy cập vào trang tư vấn đầu tư của chúng tôi. Những kẻ lừa đảo đưa ra lời cam kết, hoặc lợi tức không bình thường, hoặc cả hai đều nên được kiểm tra kỹ lưỡng và tiến hành các biện pháp cẩn trọng trước khi chuyển tiền”, Ủy viên Kristin N. Johnson nói.

Xem thêm:  Coinbase thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật CLARITY về tiền điện tử

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã bắt đầu điều tra song song về các hành vi của Ichioka và dự kiến ​​sẽ tiến hành quyết định giải quyết sớm.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đánh giá bài viết:★★★★★4,46/5(75 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: CFTCPonzi
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

03/12/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tin quan trọng về tiền điện tử sáng 5/8 cập nhật chuyển động mới nhất

2 phút trước

Ethereum tiếp tục bị short dù đã bật tăng trên 3.700 USD sau thanh lý một phần

8 phút trước

DEX GTE huy động hơn 25 triệu USD, chuẩn bị ra mắt mainnet độc lập khỏi MegaETH

14 phút trước

PUMP Token, Cá voi mua 3,28 triệu USD và mở vị thế Long 3x

21 phút trước

XRP dự báo giá ngày 5 tháng 8

28 phút trước

James Howells lên kế hoạch Token hóa 8.000 Bitcoin bị mất sau 12 năm tìm kiếm không thành công

37 phút trước

Press Release

Justin Sun trở thành phi hành gia thương mại trẻ nhất Trung Quốc với chuyến bay Blue Origin NS-34

05/08/2025
WEEX đốt 2 triệu USD WXT, chiếm 0,61% tổng cung

WEEX đốt 2 triệu USD WXT, chiếm 0,61% tổng cung

04/08/2025

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS