CEO Tether phản bác cáo buộc: Không biết về điều tra

Stablecoin đã nổi lên như một lực lượng biến đổi trong bối cảnh tiền điện tử năm nay, được đặc biệt nhấn mạnh bởi cuộc cạnh tranh giữa USDC của Circle và USDT của Tether.

Visa on-chain analytics còn chỉ ra rằng USDT ghi nhận một khối lượng giao dịch lên tới 6,47 tỷ USD, vượt xa so với 2,08 tỷ USD của USDC tính đến ngày 27 tháng 10.

Tether đang gặp nguy hiểm?

Giữa lúc USDT ngày càng phổ biến, Wall Street Journal báo cáo rằng Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đang điều tra USDT về khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi CEO của Tether tuyên bố rằng không có dấu hiệu của một cuộc điều tra liên bang nào.

Trên mạng X, CEO của Tether Paolo Ardoino khẳng định,

“Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có chỉ dấu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ đang lặp lại những tiếng ồn cũ. Hết sức dứt điểm.”

Tether còn nhấn mạnh điều này và khẳng định,

“Những câu chuyện này dựa trên sự suy đoán thiếu căn cứ bất chấp việc Tether khẳng định rằng họ không có bất kỳ thông tin nào về các cuộc điều tra như vậy đối với công ty.”

Họ bổ sung,

“Bài viết thậm chí điều qua loa về Tether có hồ sơ hợp tác rất mạnh mẽ với cơ quan thực thi pháp luật để triệt hạ những kẻ xấu lợi dụng tether và các loại tiền điện tử khác.”

Tuy nhiên, WSJ vẫn giữ nguyên lập trường cho rằng các điều tra viên đang xem xét liệu stablecoin có vô tình tạo điều kiện cho các giao dịch với các thực thể bị trừng phạt hay không.

Chuyện gì đang xảy ra với Tether?

Đối với những người chưa biết, các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra nhà cung cấp stablecoin về cáo buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt liên quan đến các nhóm bị trừng phạt như các nhà kinh doanh vũ khí Nga.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm cấm công dân Hoa Kỳ giao dịch với USDT, vốn tự hào với khối lượng giao dịch trung bình đáng kinh ngạc lên tới 190 tỷ USD hàng ngày.

Những lo ngại về mối quan hệ của Tether với các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm cả tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ với các băng đảng ma túy Mexico, đã làm gia tăng sự giám sát đối với stablecoin này.

Trước những cáo buộc này, Tether kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhấn mạnh cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và các biện pháp tuân thủ gần đây.

Điều này bao gồm đóng băng 1.850 ví và củng cố khung quy định của mình bằng cách thuê các chuyên gia.

Còn điều gì nữa?

Cuộc điều tra đã so sánh thực tiễn hoạt động của Tether với FTX, làm trầm trọng thêm những nghi ngờ về mô hình kinh doanh và sự tuân thủ của nó với các quy định.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng USDT có thể đã cho phép người dùng ở các quốc gia như Venezuela và Nga né tránh các lệnh trừng phạt. Điều này đã làm dấy lên cảnh báo về khả năng sử dụng sai mục đích của USDT bởi các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tội phạm.

Bất chấp sự giám sát liên tục xung quanh hoạt động của mình, USDT vẫn đang tích cực theo đuổi một số phát triển chiến lược cho năm tới.

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng tổ chức phát hành stablecoin đang xem xét việc gia nhập vào lĩnh vực hàng hóa, điều này có thể mang lại cơ hội tăng trưởng lớn.

Nếu thành công, nỗ lực này có thể giúp USDT tận dụng các doanh nghiệp thiếu tín dụng. Điều này sẽ đặt Tether ở vị trí quan trọng trong một thị trường mới đồng thời có khả năng tăng cường các nguồn doanh thu của nó.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp