Binance đang gặp khó khăn ở Nigeria sau khi giải quyết xong với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Theo một bản tin, Ủy ban về tội phạm tài chính của Hạ viện Nigeria đã đưa ra tối hậu thư cho Giám đốc điều hành Binance Richard Teng vào thứ Sáu.
Ginger Onwusibe, chủ tịch Ủy ban, đã yêu cầu Teng xuất hiện trước ủy ban trước ngày 4 tháng 3. Lệnh triệu tập được đưa ra vì bị cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Onwusibe cảnh báo rằng việc Teng không trả lời lệnh triệu tập sẽ buộc ủy ban phải viện dẫn các quyền lực theo hiến pháp của mình và thực hiện các bước thích hợp.
Trong thỏa thuận nhận tội của Hoa Kỳ, đã nhận được sự chấp thuận của thẩm phán vào tuần trước, Binance đã nhận tội rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Sàn giao dịch cũng đồng ý trả khoản tiền phạt lịch sử 4.3 tỷ USD và hoạt động với sự giám sát như một phần của thỏa thuận giải quyết.
Binance đã không hợp tác với Nigeria
Ngay sau khi thỏa thuận nhận tội của Binance tại Hoa Kỳ được công bố, trong một lá thư đề ngày 12 tháng 12, ủy ban lần đầu tiên yêu cầu Giám đốc điều hành của Binance tham dự phiên điều trần vào ngày 18 tháng 12.
Binance được yêu cầu trình bày tóm tắt với ủy ban về việc Binance coi thường luật pháp của Nigeria.
Ủy ban Nigeria đã đưa ra tối hậu thư sau khi sàn giao dịch từ chối lời mời phát biểu trước ủy ban nhiều lần trước đây.
Onwusibe nói:
“Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Nigeria đã trao quyền cho chúng tôi bảo vệ người Nigeria khỏi tội phạm tài chính, đặc biệt là từ các công ty nước ngoài…
Các cáo buộc tài trợ khủng bố, rửa tiền và trốn thuế, cùng những tội phạm khác chống lại Binance là đủ nặng nề.”
Onwusibe cho biết ủy ban quyết tâm chống lại tội phạm tài chính và “ngăn chặn các rò rỉ cũng như các kênh tài trợ cho khủng bố” và “không có sự phân tâm và thao túng nào có thể ngăn cản chúng tôi”.
Trong bối cảnh Nigeria đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế, ủy ban cũng đang cố gắng thu càng nhiều tiền thuế càng tốt.
Theo Onwusibe, sàn giao dịch phục vụ hơn 10 triệu người Nigeria trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, sàn giao dịch không phải trả bất kỳ khoản thuế nào trong nước.
Onwusibe cho biết Binance cũng không có hiện diện thực tế ở Nigeria, nơi người dùng có thể khiếu nại và cho biết thêm:
“Thời đại bóc lột đã qua và tất cả thủ phạm phải chịu trách nhiệm.”
Vấn đề của Binance ở Nigeria đang leo thang
Tuần trước, cơ quan quản lý viễn thông của đất nước, Ủy ban Truyền thông Nigeria (NCC), đã ra lệnh cho các công ty viễn thông chặn quyền truy cập vào các trang web của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken.
Theo báo cáo của DLNews, vào ngày 26 tháng 2, Bộ An ninh Nhà nước Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc cấp cao của Binance và tịch thu hộ chiếu của họ liên quan đến cuộc điều tra về sàn giao dịch.
Một ngày sau, Olayemi Cardoso, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria, nói rằng Binance Nigeria đã chứng kiến “dòng tiền đáng ngờ” vào năm 2023.
Ông tuyên bố:
“Trong trường hợp của Binance, chỉ trong một năm qua, 26 tỷ USD đã được chuyển qua Binance Nigeria từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định đầy đủ.”
Vào thứ Sáu, BBC đưa tin rằng chính phủ Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch trả 10 tỷ USD tiền bồi thường.
Báo cáo cũng lưu ý rằng chính phủ tin rằng Binance và các giám đốc điều hành của nó đã thao túng tỷ giá hối đoái thông qua đầu cơ tiền tệ và ấn định tỷ giá.
Trong một báo cáo cùng ngày của Peoples Gazette Nigeria, người phát ngôn của Binance cho biết mặc dù sàn giao dịch đang đàm phán với chính phủ để “giải quyết vấn đề” nhưng họ vẫn chưa nhận được thông báo về khoản tiền phạt 10 tỷ USD.
Trong cùng một báo cáo, cố vấn đặc biệt Bayo Onanuga nói rằng bình luận của ông với BBC đã bị hiểu sai và ông chưa bao giờ nói rằng chính phủ đã quyết định số tiền phạt hoặc Binance đã biết về điều đó.
