Cảnh sát Greater Manchester của Vương quốc Anh cho biết họ đã trở lại thành công 5,4 triệu đô la cho những người đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế với tổng trị giá hơn 20 triệu đô la.
Các khoản tiền đã được thu hồi từ một USB mà cảnh sát tìm thấy vào tháng 7 năm 2021. USB chứa Ethereum trị giá khoảng 9,5 triệu đô la vào thời điểm đó.
Cảnh sát cho biết số tiền 5,4 triệu đô la đã được trả lại cho 23 nạn nhân đã được xác minh và 127 khiếu nại khác được báo cáo hiện đang được cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng như quốc tế điều tra.
10 triệu đô la khác dự kiến sẽ được trả lại cho các nạn nhân khi nhiều yêu cầu bồi thường được xác minh.
Lừa đảo
Chiếc USB dẫn đến việc thu hồi số tiền lừa đảo đã bị cảnh sát phát hiện khi bắt giữ hai người vì tội lừa đảo và rửa tiền. Cảnh sát đã lần ra cặp đôi này sau khi nhận được thông tin tình báo rằng những kẻ lừa đảo đang ở Manchester.
Trò lừa đảo nhắm mục tiêu vào những người trên toàn cầu và họ đã gửi một số tiền lớn, trong một số trường hợp là tiết kiệm trọn đời, vào những gì họ tin là một dịch vụ tiết kiệm và giao dịch trực tuyến trên Binance Smart Chain.
Sau vụ bắt giữ cặp đôi này, cảnh sát đã thu giữ thêm 12,7 triệu đô la từ một “két an toàn mật mã”.
Lừa đảo nổi lên
Mới đây báo cáo của Ủy ban Ngân khố Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng có sự gia tăng “đáng báo động” về gian lận và lừa đảo ở nước này.
“Trong thời gian quá dài, những kẻ lừa đảo ác độc đã hành động thiếu trừng phạt, lừa gạt những người tiêu dùng vô tội bằng các quảng cáo trực tuyến gian lận, lừa đảo mạo danh và các khoản đầu tư tiền điện tử xảo quyệt.”
Báo cáo kêu gọi chính phủ Anh nỗ lực hơn nữa trong việc kiềm chế các hoạt động gian lận này.
Mặc dù Chính phủ đã đạt được một số tiến bộ trong lĩnh vực này, nhưng chúng tôi hôm nay kêu gọi họ thúc đẩy mạnh mẽ hơn và hành động nhanh hơn trước nạn gian lận đang gia tăng.
Ủy ban nói thêm rằng những phần tử lừa đảo này đã nhắm mục tiêu mọi người thông qua các quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội mà không cần xác minh trước.
Sau báo cáo, các gã khổng lồ công nghệ Meta, Google, Twitter, TikTok, Amazon và Microsoft cho biết họ sẽ chỉ cho phép quảng cáo dịch vụ tài chính trên nền tảng của họ được Cơ quan quản lý tài chính cho phép.
