Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ hơn 1000 thương nhân vì tội rửa tiền

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1000 thương nhân vì tội gian lận và rửa tiền khi đất nước tiếp tục nỗ lực chống gian lận tiền điện tử khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của mình.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1000 nghi phạm bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho các hoạt động gian lận mạng viễn thông. Bộ Công an thông báo, công an đã truy quét nhóm đối tượng được cho là điều hành băng nhóm tội phạm bất hợp pháp. Theo thông báo, họ đã sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động rửa tiền nhằm trốn tránh cơ quan pháp luật.

Trong khi đó, các nhà chức trách đã có thể ngăn chặn dòng tiền và bắt được những kẻ tình nghi trong một hoạt động đóng băng thẻ. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp tại nước này nhằm vào các ngành công nghiệp viễn thông tiền điện tử. Các hành động của chính phủ đã dẫn đến một làn sóng đóng băng mới với việc các ngân hàng đóng băng các thẻ liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Điều này được báo cáo đã ảnh hưởng đến hơn 70% thợ đào BTC Trung Quốc. Theo Bộ Công an, diễn biến mới nhất là đợt thu thập mạng tập trung thứ năm chủ yếu tập trung vào những người sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động rửa tiền với các cuộc điều tra dẫn đến bắt giữ 1000 nghi phạm và triệt phá 170 băng nhóm tội phạm.

Chian tiếp tục áp dụng quan điểm tiêu cực và thù địch đối với tiền điện tử và chính phủ đã chặn tài khoản Weibo của những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử phổ biến. Trở lại vào tháng 5, ba cơ quan trong ngành đã nhắc lại lệnh cấm của chính phủ nói rằng họ sẽ không cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Trong cùng tháng, Quốc vụ viện Trung Quốc đã kêu gọi cấm các hoạt động khai thác BTC ở nước này với nhiều báo cáo cho rằng Tân Cương đã ngừng các hoạt động khai thác BTC địa phương trong khu vực sau các hành động bên trong Mông Cổ. Ngoài ra, các dịch vụ internet của Trung Quốc như Weibo và Baidu đang kiểm duyệt các từ tìm kiếm có liên quan đến Binance, OKEx và Huobi.

Bất chấp FUD của Trung Quốc, tin tốt đến từ El Salvador khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận BTC như một đấu thầu hợp pháp. Sẽ mất tới 90 ngày để ban hành luật nhưng Wikipedia đã liệt kê BTC là một trong những đơn vị tiền tệ chính thức của El Salvador.

.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.