Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ hai công dân Trung Quốc tại Vũ Hán vì liên quan rửa tiền cho tội phạm ma túy, trong đó có giao dịch tiền điện tử như Bitcoin và Tether để đổi lấy USD.
Vụ việc khởi nguồn từ một tố giác của phía Mỹ, khiến Bộ Công an Trung Quốc triển khai lực lượng phối hợp điều tra, đồng thời trao đổi với Mỹ qua kênh hợp tác chống rửa tiền Trung–Mỹ để siết phối hợp thực thi pháp luật.
- Bắt Tong và Chen khi đang tìm cách trốn khỏi Trung Quốc, sau tố giác từ Mỹ.
- Tong bị cáo buộc mua bán ngoại hối trái phép hơn 16 triệu nhân dân tệ, có dùng tiền điện tử.
- Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác chống rửa tiền, gồm giao dịch tiền điện tử.
Diễn biến điều tra và xử lý
Công an Trung Quốc xác minh tố giác từ Mỹ và bắt giữ Tong cùng Chen tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khi họ đang tìm cách xuất cảnh.
Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, tố giác cho rằng một công dân Trung Quốc tên Tong có liên quan hoạt động rửa tiền cho các đối tượng buôn bán ma túy. Bộ Công an đã triển khai Sở Công an tỉnh Liêu Ninh để kiểm chứng và tổ chức truy bắt.
Tong và Chen sau đó bị kết án tù và bị phạt tiền vào tháng 9 năm nay. Nội dung gốc không nêu thời hạn án tù, mức tiền phạt, hay nêu rõ vai trò cụ thể của Chen trong đường dây.
Cách thức rửa tiền và yếu tố tiền điện tử
Tong bị cho là dùng thủ đoạn match-fixing để mua bán ngoại hối trái phép qua thẻ ngân hàng nội địa, tổng giá trị hơn 16 triệu nhân dân tệ, và một phần giao dịch thông qua tiền điện tử.
Cụ thể, trong một số giao dịch, Tong chỉ đạo người trong nước mua các tiền điện tử như Bitcoin và Tether, sau đó bán lại cho người ở nước ngoài để đổi lấy USD. Nội dung gốc không cung cấp địa chỉ ví, sàn giao dịch, tỷ giá quy đổi hoặc khối lượng từng loại tiền điện tử.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một số tội phạm đang tìm cách né giám sát của Mỹ trong các mảng như nộp/rút tiền mặt số lượng lớn và giao dịch tiền điện tử. Trung Quốc đã báo cáo vấn đề này cho phía Mỹ thông qua kênh liên lạc hợp tác chống rửa tiền Trung–Mỹ và đạt đồng thuận về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền.
