Ngày 18 tháng 3, theo Cryptonews, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã triệt phá thành công một vụ lừa đảo kim tự tháp liên quan đến Bitcoin, gây thiệt hại cho các nạn nhân khoảng 32 triệu 600 nghìn USD. Cảnh sát đã bắt giữ tám nghi phạm, nhưng ước tính có hơn 3.600 người đã chịu tổn thất trong vụ lừa đảo này.
Cơ quan Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia cho biết kẻ chủ mưu của mạng lưới tội phạm là một “lập trình viên máy tính”, đã bị bắt giữ tại Malaga. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiến hành các cuộc vây bắt ở Murcia và Madrid, bắt giữ nghi phạm từ nhiều quốc tịch và ngành nghề khác nhau, bao gồm cả chuyên gia marketing và thiết kế web.
Nhóm tội phạm này đã thiết lập một “nền tảng có vẻ hợp pháp” để cung cấp các gói đầu tư Bitcoin cho khách hàng. Họ quảng bá sản phẩm trên các trang web lớn và nhiều mạng social. Kẻ lừa đảo còn lừa một số “nạn nhân” giao quyền kiểm soát thiết bị điện tử để tự ý “chuyển tiền điện tử” và đánh cắp thông tin cá nhân lẫn tài khoản ngân hàng của họ.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một mạng lưới đầu tư phức tạp dùng tiền của nhà đầu tư mới để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ. Một số “nạn nhân” ký hợp đồng với điều khoản hứa chi trả “40% lợi nhuận” sau một tháng và có thể lên đến “300% sau một năm.”
Cuối cùng, cảnh sát theo dõi chuỗi lừa đảo và phát hiện ra hàng nghìn nạn nhân từ 36 quốc gia.