Trong một vụ án nổi bật ở Tây Ban Nha, sáu cá nhân đã bị bắt vì điều hành một đường dây lừa đảo đầu tư sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh cắp hơn 18,7 triệu EUR từ 208 nạn nhân. Nhóm lừa đảo khai thác các quảng cáo manipulative với hình ảnh “nhân vật quốc gia” nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư vào tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đây chỉ là mánh lới lừa đảo.
Bọn tội phạm không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt số tiền đầu tiên. Sau đó, chúng liên tục liên lạc nạn nhân, mạo danh là quản lý đầu tư hay thậm chí là cơ quan điều tra, yêu cầu nạn nhân đóng phí hoặc thuế để “thu hồi” tài sản đã bị mất.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, những người bị nhắm đến không phải là ngẫu nhiên; các thuật toán đã chọn lọc theo hồ sơ phù hợp tiêu chí của bọn tội phạm. Họ đặt quảng cáo trên những trang web, mạng social mà nạn nhân thường sử dụng, hứa hẹn những khoản đầu tư vào tiền điện tử với lãi suất cao và không có rủi ro mất tài sản.
Khi nạn nhân không thể rút tiền, họ mới nhận ra đó là lừa đảo. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn bị mê hoặc bởi những lời hứa hảo huyền và liên tục mắc bẫy. Vào một thời điểm khác, các tay lừa đảo thâm nhập vào tâm lý của nạn nhân bằng cách giả dạng luật sư hoặc nhân viên Europol, đòi tiền nạn nhân với lời hứa trả lại số tiền bị lừa.
Chính quyền Tây Ban Nha đã buộc tội nhóm này với các tội danh lừa đảo, rửa tiền và làm giả giấy tờ. Khi khám xét nơi ở của kẻ cầm đầu, nhiều điện thoại di động, máy tính, ổ cứng, vũ khí và tài liệu liên quan đã bị thu giữ. Một số cá nhân liên quan ở các quốc gia khác cũng đã bị xác định. Bọn tội phạm còn tạo ra nhiều doanh nghiệp giả để rửa tiền bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết, kẻ cầm đầu đã sử dụng hơn 50 danh tính giả khác nhau để tránh sự điều tra.
Cảnh báo từ các chuyên gia nhấn mạnh rằng, AI đang làm cho lừa đảo trở nên tinh vi và dễ dàng hơn. Công ty phân tích blockchain đã chỉ ra rằng công nghệ AI không chỉ giúp mở rộng quy mô chiêu lừa mà còn giảm chi phí cho những kẻ xấu thực hiện hành vi không chân chính.