Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài trong độ tuổi từ 31 đến 44, bị tình nghi rửa tiền. Theo tuyên bố, chính quyền cũng đã tịch thu tài sản trị giá gần 735 triệu USD bao gồm cả tiền điện tử từ các cá nhân.
94 tài sản và 50 phương tiện trị giá 815 triệu USD đã được ban hành theo lệnh cấm xử lý. Ngoài ra, đồ trang trí và rượu đắt tiền cũng bị thu giữ. Trong khi đó, cảnh sát Singapore đã tiếp quản 35 tài khoản ngân hàng có liên quan, nắm giữ số dư tổng hợp ước tính vượt quá 110 triệu đô la Singapore.
Hơn nữa, tiền mặt, bao gồm cả ngoại tệ, với tổng trị giá hơn 23 triệu đô la Singapore, cùng với hơn 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ, hơn 120 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động, hơn 270 món đồ trang sức, hai thỏi vàng và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo bị tịch thu.
Cảnh sát Singapore vẫn đang truy tìm 8 người khác cũng liên quan đến vụ án. Không ai trong số những người bị bắt và bị nghi ngờ là công dân hoặc thường trú nhân của đảo quốc. Những người bị bắt sở hữu hộ chiếu của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia và Ni-Vanuatu.
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cảnh sát phát hiện “các hoạt động bất hợp pháp bao gồm việc sử dụng các tài liệu bị nghi là giả mạo được sử dụng để chứng minh nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng Singapore”.
Phân tích các Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ, các nhà chức trách đã có thể xác định được một số công dân nước ngoài lừa đảo mọi người thông qua cờ bạc trực tuyến từ nước ngoài.
Vào thứ Ba, 400 sĩ quan từ Bộ Thương mại, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt và Cục Tình báo Cảnh sát đã đột kích các địa điểm trên toàn quốc, cũng như các khu dân cư bao gồm Good Class Bungalows (GCB).
Vào ngày 16 tháng 8, Cơ quan tiền tệ Singapore đã đưa ra một tuyên bố lưu ý rằng họ đang làm việc cùng với các cơ quan pháp luật để xác định các quỹ gian lận và tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính của Singapore.
Phó giám đốc của MAS, Ho Hern Shin nói thêm:
“[Vụ việc] nhấn mạnh rằng với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu, Singapore vẫn dễ bị tổn thương trước các rủi ro xuyên quốc gia (rửa tiền và tài trợ khủng bố)” và rằng cơ quan quản lý cần hợp tác hơn nữa với các tổ chức tài chính để tăng cường phòng thủ của chúng tôi chống lại những rủi ro này.
Trước đây, MAS đã hợp tác với các tổ chức tiền tệ quốc tế đề xuất một báo cáo về tiền giới hạn mục đích, phác thảo một giao thức dùng chung cho việc sử dụng tiền điện tử trên một sổ cái phân tán.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
