Công an tại Quý Châu (Trung Quốc) đã triệt phá một vụ lừa đảo đa cấp trực tuyến núp bóng tiền điện tử, bắt giữ 15 nghi phạm và xác định mô hình có hơn 3 tầng, thu hút hàng nghìn người tham gia.
Theo thông tin từ tài khoản WeChat của Cục An ninh mạng (Bộ Công an), lực lượng an ninh mạng và điều tra kinh tế tại châu tự trị Kiềm Nam (Quý Châu) phối hợp điều tra, truy bắt tại nhiều địa điểm và làm rõ cách thức vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử trái phép.
- Bắt 15 nghi phạm liên quan mô hình đa cấp tiền điện tử trực tuyến.
- Lập nền tảng giao dịch không xác minh danh tính, phân tầng và trả thưởng giới thiệu.
- Thổi giá tiền điện tử, quảng bá lợi nhuận cao, rủi ro thấp để dụ người mới.
Vụ án đa cấp tiền điện tử ở Kiềm Nam (Quý Châu)
Nhà chức trách xác định đây là mô hình đa cấp trực tuyến liên quan tiền điện tử, có hơn 3 cấp và hàng nghìn người tham gia; 15 đối tượng đã bị bắt giữ.
Chuyên án do lực lượng an ninh mạng và điều tra kinh tế phối hợp thực hiện. Tổ công tác di chuyển qua nhiều địa điểm để truy xét và bắt giữ các nghi phạm. Thông tin được công bố qua kênh chính thức của Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an.
Nhóm này quảng bá khẩu hiệu Everything of value in the world can be tokenized, lập một nền tảng giao dịch tiền điện tử nhưng không thực hiện xác minh danh tính thật. Họ thiết kế nhiều cấp bậc, yêu cầu người tham gia nạp và thế chấp tiền điện tử để được tham gia hệ thống và hưởng quyền lợi theo cấp.
Cách vận hành: phân tầng, thổi giá, đào tạo người tham gia
Các nghi phạm bị cáo buộc dùng mồi lợi nhuận cao khi mua tiền điện tử để thổi giá, chia người chơi theo mức mua và trả thưởng theo tầng, trọng tâm là lôi kéo tuyến dưới.
Các đối tượng như Jia Moufu, Liu Mou, Duan Mouyao cùng đồng phạm bị nêu là đã tạo ra một loại tiền điện tử trực tuyến và cố ý đẩy giá bằng cách hứa hẹn mức sinh lời cao. Thành viên được xếp tier theo số tiền mua; tier cao hơn được nhận lợi nhuận cao hơn, tạo động lực để người cũ chiêu mộ người mới và nhận hoàn trả lợi nhuận theo cấp.
Nhóm vận hành tận dụng việc nhiều người tham gia không am hiểu tiền điện tử, bố trí nhân sự tổ chức đào tạo định kỳ, quảng bá high returns, low risk. Nền tảng còn hỗ trợ quy trình để thành viên đổi nhân dân tệ sang tiền điện tử trước khi nạp vào hệ thống. Nhà chức trách cho biết hiện tất cả nghi phạm liên quan đã bị bắt theo quy định pháp luật.
