Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Liên bang Brazil Khởi động Chiến dịch Toàn quốc Chống Rửa tiền Liên quan đến Tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil Khởi động Chiến dịch Toàn quốc Chống Rửa tiền Liên quan đến Tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Cảnh sát Liên bang Brazil đã khởi động Hoạt động Tuân thủ, một cuộc điều tra chống lại tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử vào tuần trước. Cuộc điều tra dẫn đến việc thực hiện một số lệnh bắt giữ trên khắp đất nước, với sự tham gia của 150 cảnh sát liên bang đang hoạt động tại 5 thành phố khác nhau. Tuân thủ hoạt động xuất hiện thông qua một cuộc điều tra xác định tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên internet bắt đầu từ năm 2018.

Cảnh sát Brazil chống rửa tiền mã hóa

Cảnh sát Liên bang Brazil đã được triển khai vào tuần trước để xem xét kỹ lưỡng một số địa điểm được cho là có liên quan đến các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Điều này diễn ra sau cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018. Hoạt động Tuân thủ yêu cầu sự tham gia của 150 cảnh sát liên bang, những người đã thực hiện 34 lệnh khám xét và bắt giữ tại một số thành phố của đất nước, bao gồm Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife, và Vitória.

Xem thêm:  Nâng cấp Bitcoin chia rẽ nhà phát triển và người thuần túy

Nhưng cảnh sát Brazil không chỉ giới hạn mình trong việc thực hiện các lệnh này. Hoạt động này cũng bao gồm việc Tòa án Liên bang ở Goiás ban hành hơn 30 lệnh khóa tài khoản ngân hàng và danh mục đầu tư tiền điện tử. Tổng số tiền đã bị phong tỏa vẫn chưa được chia sẻ bởi các nguồn của cảnh sát.

Cuộc điều tra sơ bộ, bắt đầu vào năm 2018, đã xác định các hoạt động của một hacker đã sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền cho các doanh nghiệp tiền điện tử, được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của các công ty bị điều tra.

Tội phạm tiền điện tử bị truy đuổi

Các nhà chức trách Brazil đã rất bận rộn khi xác định và theo đuổi các tội phạm có thể xảy ra liên quan đến tiền điện tử. Chỉ trong tháng trước, cảnh sát Brazil đã thu giữ hơn 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra tương tự nhằm điều tra mối quan hệ bị cáo buộc giữa một nhóm các sàn giao dịch giấu tên và các công ty vỏ bọc.

Xem thêm:  Bitcoin nhắm quét thanh khoản USD 114K, nhà đầu tư cược giá BTC hồi

Ngoài ra, vào đầu tháng này, việc bán bitcoin bị tịch thu đầu tiên đã được ra lệnh bởi một tòa án liên bang Brazil. Bitcoin, được lấy từ tổ chức bị cáo buộc của chương trình Ponzi là Tradergroup, đã được bán trên một trong những sàn giao dịch có tính thanh khoản cao hơn trong nước với ý định hoàn trả cho các nhà đầu tư một phần số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, số bitcoin trị giá 1,1 triệu đô la được bán không đủ để cung cấp cho tất cả người dùng nền tảng toàn bộ số tiền đầu tư của họ.

Bạn nghĩ gì về hành động nhanh chóng của Brazil đối với hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(226 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Tính hoàn tất dưới 1 giây, nhanh hơn Google

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Brazilbrazllcảnh sát liên bangRửa tiềnTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ekox là gì?

Ekox là gì? Giao thức Restaking thế hệ mới trên Ethereum

13/10/2025
ORBT Protocol là gì?

ORBT Protocol là gì? Giao thức Unified Liquidity Layer tận dụng Stablecoin và RWA

13/10/2025
120K USD hay hết chu kỳ tăng? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

120K USD hay hết chu kỳ tăng? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

13/10/2025
ZORA tăng 77% sau khi niêm yết trên Robinhood, liệu có thể trở lại đỉnh lịch sử?

ZORA tăng 77% sau khi niêm yết trên Robinhood, liệu có thể trở lại đỉnh lịch sử?

13/10/2025
Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa bước sang tuần thứ 3, làn sóng ETF sắp bùng nổ

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa bước sang tuần thứ 3, làn sóng ETF sắp bùng nổ

13/10/2025
Steak ‘n Shake quay xe vì thăm dò Ether khiến giới Bitcoin tức giận

Steak ‘n Shake quay xe vì thăm dò Ether khiến giới Bitcoin tức giận

13/10/2025
Lãi suất funding phái sinh crypto chạm đáy 3 năm: Tín hiệu tăng giá?

Lãi suất funding phái sinh crypto chạm đáy 3 năm: Tín hiệu tăng giá?

13/10/2025
Bitcoin Core v30 ra mắt với thay đổi OP_RETURN gây tranh cãi

Bitcoin Core v30 ra mắt với thay đổi OP_RETURN gây tranh cãi

13/10/2025
DexScreener là gì?

DexScreener là gì? Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain thời gian thực

13/10/2025
Binance bồi thường 283 triệu USD sau sự cố Depeg

Binance bồi thường 283 triệu USD sau sự cố Depeg

13/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Akash Network ngừng dùng chuỗi Cosmos riêng, bắt đầu đánh giá di cư

15 giây trước

Sàn Gate sẽ lần đầu mở giao dịch spot LAB (LAB)

17 phút trước

Bitcoin rơi xuống dưới 115K USD, tăng 1,59% trong ngày

35 phút trước

Giao dịch ETF tài sản số Hồng Kông hôm nay khoảng 74,4213 triệu HKD

1 giờ trước

Ngân hàng Trung ương UAE cấp phép sơ bộ lưu giá trị cho Crypto.com

1 giờ trước

Dự án GRVT tăng tỷ lệ airdrop cộng đồng từ 20% lên 22%

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin