Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Liên bang Brazil Khởi động Chiến dịch Toàn quốc Chống Rửa tiền Liên quan đến Tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil Khởi động Chiến dịch Toàn quốc Chống Rửa tiền Liên quan đến Tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Cảnh sát Liên bang Brazil đã khởi động Hoạt động Tuân thủ, một cuộc điều tra chống lại tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử vào tuần trước. Cuộc điều tra dẫn đến việc thực hiện một số lệnh bắt giữ trên khắp đất nước, với sự tham gia của 150 cảnh sát liên bang đang hoạt động tại 5 thành phố khác nhau. Tuân thủ hoạt động xuất hiện thông qua một cuộc điều tra xác định tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên internet bắt đầu từ năm 2018.

Cảnh sát Brazil chống rửa tiền mã hóa

Cảnh sát Liên bang Brazil đã được triển khai vào tuần trước để xem xét kỹ lưỡng một số địa điểm được cho là có liên quan đến các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Điều này diễn ra sau cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018. Hoạt động Tuân thủ yêu cầu sự tham gia của 150 cảnh sát liên bang, những người đã thực hiện 34 lệnh khám xét và bắt giữ tại một số thành phố của đất nước, bao gồm Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife, và Vitória.

Xem thêm:  Bitcoin dự báo giá BTC có thể giảm dưới 110.000 USD trước cuối năm?

Nhưng cảnh sát Brazil không chỉ giới hạn mình trong việc thực hiện các lệnh này. Hoạt động này cũng bao gồm việc Tòa án Liên bang ở Goiás ban hành hơn 30 lệnh khóa tài khoản ngân hàng và danh mục đầu tư tiền điện tử. Tổng số tiền đã bị phong tỏa vẫn chưa được chia sẻ bởi các nguồn của cảnh sát.

Cuộc điều tra sơ bộ, bắt đầu vào năm 2018, đã xác định các hoạt động của một hacker đã sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền cho các doanh nghiệp tiền điện tử, được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của các công ty bị điều tra.

Tội phạm tiền điện tử bị truy đuổi

Các nhà chức trách Brazil đã rất bận rộn khi xác định và theo đuổi các tội phạm có thể xảy ra liên quan đến tiền điện tử. Chỉ trong tháng trước, cảnh sát Brazil đã thu giữ hơn 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra tương tự nhằm điều tra mối quan hệ bị cáo buộc giữa một nhóm các sàn giao dịch giấu tên và các công ty vỏ bọc.

Xem thêm:  Donald Trump sở hữu tài sản tiền điện tử 2,4 tỷ USD từ NFT và memecoin

Ngoài ra, vào đầu tháng này, việc bán bitcoin bị tịch thu đầu tiên đã được ra lệnh bởi một tòa án liên bang Brazil. Bitcoin, được lấy từ tổ chức bị cáo buộc của chương trình Ponzi là Tradergroup, đã được bán trên một trong những sàn giao dịch có tính thanh khoản cao hơn trong nước với ý định hoàn trả cho các nhà đầu tư một phần số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, số bitcoin trị giá 1,1 triệu đô la được bán không đủ để cung cấp cho tất cả người dùng nền tảng toàn bộ số tiền đầu tư của họ.

Bạn nghĩ gì về hành động nhanh chóng của Brazil đối với hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(226 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Công cụ lập trình AI ưa dùng của Coinbase bị virus mới chiếm quyền

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Brazilbrazllcảnh sát liên bangRửa tiềnTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Chuyên gia: Nhà giao dịch đoán đỉnh Bitcoin Q4 không hiểu thống kê

Chuyên gia: Nhà giao dịch đoán đỉnh Bitcoin Q4 không hiểu thống kê

06/09/2025
StablecoinX nâng tài trợ lên 890 triệu USD cho quỹ ENA của Ethena

StablecoinX nâng tài trợ lên 890 triệu USD cho quỹ ENA của Ethena

06/09/2025
Các ngân hàng lớn dự báo ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất năm 2025

Các ngân hàng lớn dự báo ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất năm 2025

06/09/2025
Nasdaq cải tổ niêm yết có thể siết công ty vỏ bọc, kho bạc crypto

Nasdaq cải tổ niêm yết có thể siết công ty vỏ bọc, kho bạc crypto

06/09/2025
Crypto Biz: Vàng thỏi có phải là vàng số đích thực?

Crypto Biz: Vàng thỏi có phải là vàng số đích thực?

06/09/2025
Bitcoin bứt phá; việc làm Hoa Kỳ yếu lại hạ bò: Tăng hay giảm rủi ro?

Bitcoin bứt phá; việc làm Hoa Kỳ yếu lại hạ bò: Tăng hay giảm rủi ro?

06/09/2025
WLFI gắn với Trump giảm 40% khiến cá voi tiền số lỗ hàng triệu

WLFI gắn với Trump giảm 40% khiến cá voi tiền số lỗ hàng triệu

06/09/2025
Tín hiệu tăng giá Ethereum: dòng ròng ETH trên sàn lần đầu âm

Tín hiệu tăng giá Ethereum: dòng ròng ETH trên sàn lần đầu âm

06/09/2025
Giá Bitcoin phớt lờ hụt lớn việc làm Hoa Kỳ, xóa đà tăng lên 113,4K USD

Giá Bitcoin phớt lờ hụt lớn việc làm Hoa Kỳ, xóa đà tăng lên 113,4K USD

05/09/2025
Kazakhstan thí điểm trả phí quản lý bằng stablecoin neo USD

Kazakhstan thí điểm trả phí quản lý bằng stablecoin neo USD

05/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 111.000 USD, tăng 0,27% trong ngày

14 phút trước

Nhà phân tích: Bitcoin không còn phụ thuộc chu kỳ halving, dự đoán đỉnh Q4 sai

29 phút trước

Công ty OpenAI kỳ vọng gần 10 tỷ USD doanh thu năm nay từ ChatGPT

45 phút trước

Một cá voi bán khống BTC sau khi đóng long ETH lỗ 35,4 triệu USD

1 giờ trước

China Merchants Macro: Bảng lương Hoa Kỳ yếu làm tăng kỳ vọng Fed hạ lãi

2 giờ trước

Coinbase đưa Keeta (KTA) và Noice (NOICE) vào lộ trình niêm yết

2 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin