Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Liên bang Brazil Khởi động Chiến dịch Toàn quốc Chống Rửa tiền Liên quan đến Tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil Khởi động Chiến dịch Toàn quốc Chống Rửa tiền Liên quan đến Tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Cảnh sát Liên bang Brazil đã khởi động Hoạt động Tuân thủ, một cuộc điều tra chống lại tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử vào tuần trước. Cuộc điều tra dẫn đến việc thực hiện một số lệnh bắt giữ trên khắp đất nước, với sự tham gia của 150 cảnh sát liên bang đang hoạt động tại 5 thành phố khác nhau. Tuân thủ hoạt động xuất hiện thông qua một cuộc điều tra xác định tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên internet bắt đầu từ năm 2018.

Cảnh sát Brazil chống rửa tiền mã hóa

Cảnh sát Liên bang Brazil đã được triển khai vào tuần trước để xem xét kỹ lưỡng một số địa điểm được cho là có liên quan đến các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Điều này diễn ra sau cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018. Hoạt động Tuân thủ yêu cầu sự tham gia của 150 cảnh sát liên bang, những người đã thực hiện 34 lệnh khám xét và bắt giữ tại một số thành phố của đất nước, bao gồm Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife, và Vitória.

Xem thêm:  Tokenized stocks tăng 220 %, Ethereum, Solana hưởng lợi ra sao?

Nhưng cảnh sát Brazil không chỉ giới hạn mình trong việc thực hiện các lệnh này. Hoạt động này cũng bao gồm việc Tòa án Liên bang ở Goiás ban hành hơn 30 lệnh khóa tài khoản ngân hàng và danh mục đầu tư tiền điện tử. Tổng số tiền đã bị phong tỏa vẫn chưa được chia sẻ bởi các nguồn của cảnh sát.

Cuộc điều tra sơ bộ, bắt đầu vào năm 2018, đã xác định các hoạt động của một hacker đã sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền cho các doanh nghiệp tiền điện tử, được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của các công ty bị điều tra.

Tội phạm tiền điện tử bị truy đuổi

Các nhà chức trách Brazil đã rất bận rộn khi xác định và theo đuổi các tội phạm có thể xảy ra liên quan đến tiền điện tử. Chỉ trong tháng trước, cảnh sát Brazil đã thu giữ hơn 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra tương tự nhằm điều tra mối quan hệ bị cáo buộc giữa một nhóm các sàn giao dịch giấu tên và các công ty vỏ bọc.

Xem thêm:  Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

Ngoài ra, vào đầu tháng này, việc bán bitcoin bị tịch thu đầu tiên đã được ra lệnh bởi một tòa án liên bang Brazil. Bitcoin, được lấy từ tổ chức bị cáo buộc của chương trình Ponzi là Tradergroup, đã được bán trên một trong những sàn giao dịch có tính thanh khoản cao hơn trong nước với ý định hoàn trả cho các nhà đầu tư một phần số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, số bitcoin trị giá 1,1 triệu đô la được bán không đủ để cung cấp cho tất cả người dùng nền tảng toàn bộ số tiền đầu tư của họ.

Bạn nghĩ gì về hành động nhanh chóng của Brazil đối với hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(226 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  AERO, LDO, XMR, TON, biến động mạnh nhất thị trường tiền điện tử tuần qua

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Brazilbrazllcảnh sát liên bangRửa tiềnTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cá voi BTC vào Ether, dù hàng chờ rút validator ETH kỷ lục 5 tỷ USD

Cá voi BTC vào Ether, dù hàng chờ rút validator ETH kỷ lục 5 tỷ USD

30/08/2025
5 dấu hiệu cho thấy đà tăng Ethereum chưa kết thúc dưới 5.000 USD

5 dấu hiệu cho thấy đà tăng Ethereum chưa kết thúc dưới 5.000 USD

29/08/2025
Quỹ Ethereum Foundation ưu tiên UX ngắn hạn: khả năng tương tác

Quỹ Ethereum Foundation ưu tiên UX ngắn hạn: khả năng tương tác

29/08/2025
Công ty crypto Amdax mở quỹ 23 triệu USD, nhắm 1% cung Bitcoin

Công ty crypto Amdax mở quỹ 23 triệu USD, nhắm 1% cung Bitcoin

29/08/2025
Nhà giao dịch BTC: Chốt tuần trên 114K USD để tránh điều chỉnh xấu

Nhà giao dịch BTC: Chốt tuần trên 114K USD để tránh điều chỉnh xấu

29/08/2025
Chuyên gia SEO tiền điện tử. Viết 1 tiêu đề Tiếng Việt ≤68 ký tự, giữ nguyên thông tin gốc, dịch tự nhiên theo văn phong báo chí, có đủ định danh chủ thể (“Người…”, “Nhà đầu tư…”, “Công ty…” khi phù hợp). Nếu là câu hỏi, giữ nguyên chủ ngữ–vị ngữ và kết thúc bằng “?”. Chuẩn hóa mọi số liệu theo chuẩn Việt Nam: dùng “,” cho thập phân và “.” cho hàng nghìn (1,234.56 → 1.234,56), bỏ phần thập phân nếu bằng 0, rút gọn số có 1 chữ số thập phân (0.90 → 0,9), thay “$” bằng USD, rút gọn đơn vị “triệu/tỷ/nghìn tỷ” bằng chữ thay vì số tuyệt đối (50 triệu USD, 2 tỷ USD), chỉ dùng “K” cho nghìn. Không thêm thông tin ngoài nội dung gốc, không tự tham chiếu, không ký tự thừa, không ngoặc kép, không giật tít, tối ưu Google AI/News/SGE. Tiêu đề gốc:  Crypto execs team up for $200M Bitcoin Infrastructure Acquisition SPAC

Các giám đốc tiền số lập SPAC 200 triệu USD thâu tóm hạ tầng Bitcoin

29/08/2025
Apollo là gì?

Apollo là gì? dApp trên Solana do Zeus Network phát triển

29/08/2025
So sánh Cloud Mining và Staking năm 2025

So sánh Cloud Mining và Staking năm 2025

29/08/2025
Falcon Finance là gì?

Falcon Finance là gì? Giao thức Synthetic Dollar thế hệ mới

29/08/2025
Aura là gì?

Aura là gì? Nền tảng AI on-chain cho phép khám phá, thuê và thi đấu giữa các AI Agent

29/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC có thể giảm thấp đến mức nào trong đợt điều chỉnh hiện tại?

2 giờ trước

Nhà đầu tư lo ‘Redtember’: Bitcoin xuống dưới 110K USD, XRP giảm 5%

2 giờ trước

Công ty CoinShares lãi ròng 32,4 triệu USD Quý 2 chuẩn bị IPO Hoa Kỳ

3 giờ trước

Công ty PlaysOut cân nhắc gọi 15 triệu USD, định giá 150 triệu USD

3 giờ trước

Thương hiệu Gucci chấp nhận ETH, DOGE tại một số cửa hàng Hoa Kỳ

3 giờ trước

Nhà phân tích Ethereum ETF hút gần 10 tỷ USD kể từ đầu tháng 7

3 giờ trước

Press Release

Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

29/08/2025
Tin nóng: Sự phát triển của mùa Altcoin có nghĩa là ICO nắm giữ tất cả sức mạnh gấp 5-10 lần hiện nay

Tin nóng: Sự phát triển của mùa Altcoin có nghĩa là ICO nắm giữ tất cả sức mạnh gấp 5-10 lần hiện nay

29/08/2025
Hướng dẫn cho người mới mùa Altseason 2025: Những coin tiềm năng để tăng tài sản

Hướng dẫn cho người mới mùa Altseason 2025: Những coin tiềm năng để tăng tài sản

29/08/2025
Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

28/08/2025
LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao

28/08/2025
BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

28/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS