Theo báo cáo của một hãng truyền thông vào ngày 17 tháng 5, cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện một cuộc truy quét mang tên “Night Raid” nhằm phá vỡ một nhóm tội phạm rửa tiền hoạt động tại Đại Lục và Hồng Kông. Nhóm tội phạm này tuyển người từ Đại Lục đến Hồng Kông và tạo các tài khoản ngân hàng để hưởng lợi từ các vụ lừa đảo, sau đó rút tiền mặt và đổi thành tiền điện tử.
Trong cuộc truy quét, 12 người đã bị bắt với số tiền phạm tội lên đến 118 triệu nhân dân tệ. Bà Cha Yuen-shan, Trưởng Thanh tra Đội Điều tra Gian lận của Cục Thương mại Hồng Kông, cho biết từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, nhóm tội phạm đã tuyển dụng người từ Đại Lục làm chủ tài khoản bù nhìn. Hơn 500 tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để rửa số tiền này.
Trong số đó, 10 triệu nhân dân tệ đã được xác nhận là tiền phạm tội từ 58 vụ lừa đảo được báo cáo với các nạn nhân mất tổng cộng khoảng 43,2 triệu nhân dân tệ. Việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang cửa hàng trao đổi tài sản số đã trở thành một phương thức phổ biến để che giấu nguồn gốc phạm pháp của số tiền này.
