Khi tiền điện tử trở thành một chủ đề thịnh hành trên khắp Argentina, chính quyền địa phương săn lùng những kẻ lừa đảo tiền ảo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do coronavirus gây ra và mức lạm phát cao. Cảnh sát Liên bang Argentina đã bắt giữ hai thành viên của một kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc hoạt động ở một tỉnh phía bắc.

Các cuộc điều tra được bắt đầu sau hai đơn khiếu nại được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền

Theo Valle Calchaquí, hoạt động này xảy ra trong bối cảnh một cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Quận 4 của Santa María theo đuổi. Họ đang đặt câu hỏi về một vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc có tên là Intense Live.

Hai nạn nhân của âm mưu lừa đảo được cho là đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát ở Santa María, nằm ở phía bắc tỉnh Catamarca.

Trong quá trình nhà chức trách hành động, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy hai chiếc xe thuộc sở hữu của một nạn nhân được cho là đã trả một phần tiền đầu tư bằng cách cho những kẻ lừa đảo.

Xem thêm: Cá voi bán 1,7 triệu ETH, giá tăng 26% lên 2.500 USD: 3.000 USD tiếp theo?

Theo văn phòng công tố, các nạn nhân có thể lấy lại số tiền bị đánh cắp của họ trong vụ lừa đảo bị cáo buộc, ít nhất là khoản tiền gửi đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, họ làm rõ rằng bất kỳ khoản tiền mặt fiat nào đưa cho những kẻ gian lận đều không thể thu hồi được.

Intense Live bị cáo buộc cung cấp cơ hội đầu tư dựa trên bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác. Các khoản đầu tư tối thiểu bắt đầu ở mức 300 đô la, với những kẻ lừa đảo bị cáo buộc hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%.

Một số nạn nhân nói với nhà chức trách Argentina rằng Intense Live khuyến khích họ mua gói đầu tư 3.000 USD, với tiền đề nhận được 9.600 USD lợi nhuận sau một năm.

Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp, và những kẻ lừa đảo bị cáo buộc không bao giờ tuân thủ lời hứa của họ, khiến các nhà đầu tư gửi đơn khiếu nại đến cảnh sát.

Argentina tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người bị buộc vào các vụ lừa đảo trong nước

Ngoài ra, theo Infobae, Intense Live đã nằm trong vòng lặp của chính quyền Argentina, vì họ đã bắt giữ tám người ở San Nicolás liên quan đến công ty không có thật vào tháng Ba.

Xem thêm: Lighter tăng 20%, liệu LIT có thể đạt 4 USD?

Hơn nữa, vào cuối năm 2020, Văn phòng Công tố về Tội phạm phức tạp của thành phố Córdoba của Argentina đã ra lệnh bắt giữ 12 người có liên quan đến vụ lừa đảo Onecoin Ponzi.

Suy nghĩ của bạn về hoạt động do chính quyền Argentina phát động? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.