Cảnh sát Ấn Độ triệt phá mạng lừa đảo crypto rửa tiền từ 2015

Cơ quan thực thi Ấn Độ (ED) đột kích 21 địa điểm tại Karnataka, Maharashtra và New Delhi, phanh phui mạng lưới nền tảng đầu tư tiền điện tử giả trong điều tra rửa tiền.

Nhóm này bị cáo buộc hoạt động từ năm 2015, dùng hình ảnh người nổi tiếng và website giao dịch giả hứa lợi nhuận cao để dụ nhà đầu tư ở Ấn Độ và nước ngoài, sau đó rửa tiền qua nhiều kênh, bao gồm ví tiền điện tử và chuyển P2P.

ED phát hiện gì trong đợt khám xét?

ED tiến hành đột kích 21 địa điểm nhà ở và văn phòng tại Karnataka, Maharashtra và New Delhi, nhằm điều tra rửa tiền và phát hiện một mạng lưới nền tảng đầu tư tiền điện tử giả.

Theo thông tin công bố ngày 24/12, điều tra tập trung vào các website và mô hình kêu gọi đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao. Nhóm bị cáo buộc tạo các trang giao dịch giả, kết hợp hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ tin cậy và thu hút nạn nhân tại Ấn Độ lẫn thị trường quốc tế.

Các website được nêu gồm goldbooker.com và cryptobrite.com. Nhà chức trách cho biết đã phát đi cảnh báo đầu tư chính thức liên quan đến các nền tảng này trong bối cảnh điều tra.

Tiền được rửa qua những kênh nào?

ED cho biết dòng tiền được rửa qua ví tiền điện tử, chuyển P2P, công ty bình phong và ngân hàng ngầm, tạo nhiều lớp trung gian để che giấu nguồn gốc.

Mạng lưới bị cáo buộc hoạt động từ năm 2015 và sử dụng các tuyến chuyển dịch khác nhau để phân tán và hợp thức hóa dòng tiền sau khi huy động từ nhà đầu tư. Cấu trúc này kết hợp cả hạ tầng trực tuyến (ví tiền điện tử, P2P) lẫn các thực thể ngoài đời (công ty bình phong, ngân hàng ngầm) nhằm khó truy vết.

Vụ việc cho thấy rủi ro đối với người tham gia đầu tư tiền điện tử khi dựa vào cam kết lợi nhuận cao và dấu hiệu quảng bá mập mờ, đặc biệt khi nền tảng vận hành bằng website giả và hình ảnh người nổi tiếng bị lợi dụng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.