Chính quyền Thâm Quyến cảnh báo người dân về nguy cơ từ các chiêu trò lừa đảo liên quan tới stablecoin và tài sản số.
Những nhóm giả mạo sử dụng danh nghĩa “tài chính sáng tạo” và “tài sản số” để dụ dỗ nhà đầu tư, gây rối loạn hệ thống tài chính và làm gia tăng các hành vi phi pháp như huy động vốn trái phép, cờ bạc và rửa tiền.
- Chính quyền Thâm Quyến cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo liên quan đến stablecoin.
- Người dân được khuyến nghị thận trọng, xác minh đầu tư và báo cáo các hành vi phi pháp.
- Nhà nước Trung Quốc nghiêm cấm tiền điện tử và khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số chính thức.
Chính quyền Thâm Quyến cảnh báo gì về các chiêu trò lừa đảo stablecoin?
Đại diện chính quyền Thâm Quyến khẳng định các tổ chức phi pháp đang lợi dụng xu hướng tài sản số, đặc biệt là stablecoin để đưa ra các mô hình huy động vốn giả mạo, gây thiệt hại cho nhà đầu tư và làm xáo trộn thị trường tài chính.
Theo báo cáo từ Văn phòng Chống chống hoạt động tài chính phi pháp Thâm Quyến ngày 7/7/2024, nhiều nhóm đã dùng các thuật ngữ “đổi mới tài chính” và “tài sản số” nhằm trà trộn vào các hoạt động phi pháp như huy động vốn bất hợp pháp, đánh bạc trá hình và sơ đồ kim tự tháp.
“Chúng tôi phát hiện các hình thức lừa đảo mới sử dụng stablecoin làm mồi nhử, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính thành phố.”
Ông Lý Hữu Phong, Trưởng ban Văn phòng Chống hoạt động tài chính phi pháp Thâm Quyến, 7/2024
Người dân cần làm gì để bảo vệ bản thân trước rủi ro tài sản số?
Chính quyền Thâm Quyến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng và cảnh giác khi tham gia vào các khoản đầu tư tài sản số, khuyến khích người dân xác minh tính hợp pháp trước khi quyết định.
Người dân cũng được hướng dẫn chủ động tố cáo các tổ chức phi pháp hoặc các hoạt động huy động vốn không được cấp phép tại các cơ quan chức năng của thành phố hoặc công an địa phương để đảm bảo xử lý kịp thời.
“Mọi tin báo liên quan sẽ được xác minh cẩn trọng, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định và người cung cấp thông tin chính xác sẽ được khen thưởng.”
Thông cáo từ Văn phòng Chống hoạt động tài chính phi pháp Thâm Quyến, 7/2024
Tại sao Trung Quốc siết chặt quy định về tiền điện tử và stablecoin?
Chính phủ Trung Quốc đã cấm hoàn toàn tiền điện tử nhằm bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia và ưu tiên phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số do nhà nước kiểm soát.
Luật pháp nghiêm cấm huy động vốn phi pháp, trong đó nhà đầu tư phải tự chịu mọi rủi ro mất tiền. Chính quyền Thâm Quyến nhấn mạnh không dung túng các hành vi tài chính ngoài vòng pháp luật và thúc đẩy trách nhiệm cá nhân trong đầu tư.
Ví dụ thực tế cho thấy mức độ nghiêm trọng của các chiêu trò này
Trước đó, nhiều vụ huy động vốn giả danh stablecoin đã lừa đảo hàng trăm triệu nhân dân tệ, gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin nhà đầu tư và làm đảo lộn thị trường tài chính địa phương.
Điều này khiến cơ quan chức năng tăng cường giám sát và phối hợp xử lý, đồng thời quảng bá rộng rãi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số có tính minh bạch và sự kiểm soát cao từ phía nhà nước.
Tổng kết cuối cùng về hành động của chính quyền và người dân
Chính quyền Thâm Quyến thể hiện quyết tâm ngăn chặn mọi hình thức lừa đảo stablecoin và tiền điện tử bất hợp pháp, hướng người dân đến các kênh đầu tư an toàn, tuân thủ pháp luật. Nhà nước tập trung phát triển đồng nhân dân tệ số như công cụ tài chính chính thức duy nhất.
Người dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các chiêu trò mới và sử dụng các kênh chính thống để bảo vệ tài sản của mình.
Những câu hỏi thường gặp
1. Tại sao chính quyền Thâm Quyến lại cảnh báo về stablecoin?
Do nhiều vụ lừa đảo sử dụng stablecoin làm bình phong để huy động vốn phi pháp, gây thiệt hại tài chính cho người dân.
2. Người dân nên làm gì khi gặp các hình thức đầu tư tài sản số không rõ ràng?
Kỹ lưỡng thẩm định, xác minh tính hợp pháp, và báo cáo ngay với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý.
3. Trung Quốc có cho phép đầu tư vào tiền điện tử riêng lẻ không?
Không, Trung Quốc đã cấm mọi hoạt động tiền điện tử ngoài kiểm soát của nhà nước và ưu tiên phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.
4. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò gì?
Chúng dùng chiêu “đổi mới tài chính”, xây dựng mô hình huy động vốn giả mạo, đánh bạc và đa cấp biến tướng.
5. Nhà nước có chính sách khuyến khích người dân tố cáo hành vi phi pháp không?
Có, người cung cấp thông tin chính xác sẽ được khen thưởng theo quy định pháp luật.
