California ra mắt công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử

Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đã ra mắt một công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư phát hiện ra các mối đe dọa có thể xảy ra trong ngành.

DFPI đã ra mắt trình theo dõi vào ngày 16 tháng 2. Nó dựa trên các khiếu nại của người dùng, với bộ phận tổng hợp danh sách các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử của các nạn nhân cho rằng họ đã bị lừa đảo hoặc đã xác định được các vụ lừa đảo có chủ đích.

Các khiếu nại được liệt kê đại diện cho các mô tả về tổn thất phát sinh trong các giao dịch mà nạn nhân đã xác định là một phần của hoạt động gian lận hoặc lừa đảo.

Tuy nhiên, DFPI tuyên bố rằng họ chưa xác minh bất kỳ vụ lừa đảo nào được liệt kê, nhưng lưu ý rằng họ nhận được hàng nghìn khiếu nại của người tiêu dùng và nhà đầu tư mỗi năm.

Ủy viên DFPI Clothilde Hewlett cho biết: “Những kẻ lừa đảo đang ở trong bóng tối sử dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử để lợi dụng những người dân California dễ bị tổn thương nhất. Cô ấy nói thêm rằng Bộ đang hành động để xác định chúng:

“Thông qua Trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới, kết hợp với các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFPI cam kết làm sáng tỏ những “kẻ săn mồi” tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư.”

Phần lớn trong số 36 khiếu nại đã được liệt kê trong trình theo dõi là các trò gian lận trên mạng xã hội và kỹ thuật xã hội, trong đó người dùng bị lừa thực hiện hành động thông qua các trò gian lận trên Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok và các ứng dụng hẹn hò.

Xem thêm: Bitcoin chịu áp lực khi 30 triệu USD từ ví bị thất lạc đổ vào Coinbase

Bốn phần năm trong số đó là cái mà DFPI gọi là “lừa đảo”, về cơ bản là những nỗ lực kỹ thuật xã hội của những kẻ lừa đảo cố gắng thiết lập mối quan hệ và lòng tin với nạn nhân.

Người phát ngôn của DFPI, Elizabeth Smith, nói rằng “Chúng tôi đã nghe từ người tiêu dùng rằng các cảnh báo lừa đảo giúp họ tránh được những vụ lừa đảo tương tự.”

Theo DFPI, các trang web mạo danh cũng là một trong những trò lừa đảo được báo cáo phổ biến nhất. “Khi các công ty hoặc trang web (giả mạo hoặc không) có tên giống hoặc tên giống nhau, khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là có thật”.

Trình theo dõi cũng có chức năng tìm kiếm cho phép người dùng tra cứu trước các trang web hoặc dự án tiền điện tử có khả năng lừa đảo.

Theo: cointelegraph

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.