Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
California DOJ, atm, bitcoin, btc, mohammad

DOJ California bắt quả tang hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp đã kết thúc việc kết án Kais Mohammad về tội rửa tiền như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Kais Mohammad đã bị kết án hai năm tù sau khi nhận tội khi điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền ảo không có giấy phép và quản lý để rửa từ 15 triệu đến 25 triệu đô la BTC và tiền mặt. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh ấy sở hữu và điều hành “Herocoin”, sau đó sử dụng biệt hiệu “Superman29” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến và yêu cầu khách hàng mua và bán BTC lấy tiền mặt trong các giao dịch lên đến 25.000 đô la. Anh ta tính hoa hồng 25% cho các giao dịch này, một mức tăng rất lớn so với tỷ lệ chuẩn.

62 Người Đã Bị Bắt, Thodax, Trao đổi

Các hoạt động này khác với nhóm các ki-ốt ATM BTC, nơi người dùng có thể mua và bán BTC mà không cần phải thực hiện tất cả các thủ tục nhận dạng. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện một vài giao dịch liên tiếp với mức 3.000 đô la mỗi giao dịch. Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy này khác với các máy ATM thông thường như thế nào. Anh ta biết rằng một số tiền của khách hàng đến từ các hoạt động bất hợp pháp và Mohammad biết rằng số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm bắt nguồn từ dark web.

Xem thêm:  Giá Bitcoin tăng khi Hoa Kỳ đóng cửa chính phủ: Đà tăng còn tiếp?

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của California DOJ nói rằng Mohammad là một cựu nhân viên trong ngành ngân hàng và anh ta biết rằng anh ta phải đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết:

“Thay vì sử dụng kiến ​​thức của mình để tạo ra một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Mohammad đã tránh hoàn toàn và thu lợi bằng cách biến doanh nghiệp của mình trở thành một đường dẫn hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh cho rửa tiền và các tội phạm khác.

đầu tư mạo hiểm a16z, tiền điện tử, quy tắc, fincen

McEvoy nói rằng Mohammad có khả năng nhận thức được rằng hoạt động của anh ta thuộc các quy định về rửa tiền cũng như cần phải nộp báo cáo và hành vi giao dịch tiền tệ do sự phân biệt đối với các khách hàng gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2000 đô la mà anh ta biết hoặc có bất kỳ lý do nào để bị tình nghi tham gia vào hoạt động tội phạm. Mohammad đã không báo cáo thông tin này và sau khi được FinCEN liên hệ, anh ấy đã đăng ký hoạt động công ty của mình nhưng tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu quy định.

Xem thêm:  Bitcoin lên đỉnh USD 125K khi số dư trên các sàn chạm đáy 6 năm

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(499 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: ATM BTC bất hợp phápbitcoin atmCalifornia DOJkinh doanh atmphá vỡ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Quyết định của Fed cận kề: Vì sao nhà đầu tư Bitcoin đang thận trọng

Quyết định của Fed cận kề: Vì sao nhà đầu tư Bitcoin đang thận trọng

30/10/2025
Bitcoin giảm về 111K USD sau Fed hạ lãi suất

Bitcoin giảm về 111K USD sau Fed hạ lãi suất

30/10/2025
Nhà đầu tư Bitcoin đang âm thầm tích luỹ sau khi BTC giảm

Nhà đầu tư Bitcoin đang âm thầm tích luỹ sau khi BTC giảm

30/10/2025
Dòng vốn vào Bitcoin ETF tăng gấp 4 lần, vì sao BTC vẫn ì ạch?

Dòng vốn vào Bitcoin ETF tăng gấp 4 lần, vì sao BTC vẫn ì ạch?

30/10/2025
Bitcoin hướng tới 116.000 USD, tín hiệu tăng giá sau cảnh báo Fed

Bitcoin hướng tới 116.000 USD, tín hiệu tăng giá sau cảnh báo Fed

29/10/2025
Đà phục hồi Bitcoin chững lại khi cá voi rút lui khỏi thị trường

Đà phục hồi Bitcoin chững lại khi cá voi rút lui khỏi thị trường

29/10/2025
Bitcoin không vượt qua 116K USD vì áp lực chốt lời ngắn hạn

Bitcoin không vượt qua 116K USD vì áp lực chốt lời ngắn hạn

29/10/2025
Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

Strategy mua thêm 390 BTC, nâng tổng dự trữ lên 640.808 BTC

28/10/2025
Cuộc họp FOMC sẽ tác động đến thị trường như thế nào?

Cuộc họp FOMC sẽ tác động đến thị trường như thế nào?

28/10/2025
Bitcoin đi ngang dù cá voi chuyển 309 triệu USD: vì sao BTC im ắng?

Bitcoin đi ngang dù cá voi chuyển 309 triệu USD: vì sao BTC im ắng?

28/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum rơi xuống dưới 3.700 USD, giảm 2,13% trong ngày

1 giờ trước

Bitcoin (BTC) rơi xuống dưới 107.000 USD, giảm 0,68% trong ngày

4 giờ trước

Công ty Lombard Finance mua lại BTC chuỗi chéo của Avalanche

5 giờ trước

Dự án hợp tác UFC: FIGHT gọi vốn 183 triệu USD, vượt hơn 100 lần

5 giờ trước

Toàn mạng thanh lý 1,146 tỷ USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế bán

6 giờ trước

Ondo Finance hợp tác Chainlink ra mắt sàn cổ phiếu onchain quản lý

6 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin