Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
California DOJ, atm, bitcoin, btc, mohammad

DOJ California bắt quả tang hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp đã kết thúc việc kết án Kais Mohammad về tội rửa tiền như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Kais Mohammad đã bị kết án hai năm tù sau khi nhận tội khi điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền ảo không có giấy phép và quản lý để rửa từ 15 triệu đến 25 triệu đô la BTC và tiền mặt. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh ấy sở hữu và điều hành “Herocoin”, sau đó sử dụng biệt hiệu “Superman29” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến và yêu cầu khách hàng mua và bán BTC lấy tiền mặt trong các giao dịch lên đến 25.000 đô la. Anh ta tính hoa hồng 25% cho các giao dịch này, một mức tăng rất lớn so với tỷ lệ chuẩn.

62 Người Đã Bị Bắt, Thodax, Trao đổi

Các hoạt động này khác với nhóm các ki-ốt ATM BTC, nơi người dùng có thể mua và bán BTC mà không cần phải thực hiện tất cả các thủ tục nhận dạng. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện một vài giao dịch liên tiếp với mức 3.000 đô la mỗi giao dịch. Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy này khác với các máy ATM thông thường như thế nào. Anh ta biết rằng một số tiền của khách hàng đến từ các hoạt động bất hợp pháp và Mohammad biết rằng số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm bắt nguồn từ dark web.

Xem thêm:  Tại sao tiền điện tử giảm giá hôm nay: Chiến tranh và rủi ro địa chính trị khiến Bitcoin lao dốc!

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của California DOJ nói rằng Mohammad là một cựu nhân viên trong ngành ngân hàng và anh ta biết rằng anh ta phải đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết:

“Thay vì sử dụng kiến ​​thức của mình để tạo ra một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Mohammad đã tránh hoàn toàn và thu lợi bằng cách biến doanh nghiệp của mình trở thành một đường dẫn hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh cho rửa tiền và các tội phạm khác.

đầu tư mạo hiểm a16z, tiền điện tử, quy tắc, fincen

McEvoy nói rằng Mohammad có khả năng nhận thức được rằng hoạt động của anh ta thuộc các quy định về rửa tiền cũng như cần phải nộp báo cáo và hành vi giao dịch tiền tệ do sự phân biệt đối với các khách hàng gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2000 đô la mà anh ta biết hoặc có bất kỳ lý do nào để bị tình nghi tham gia vào hoạt động tội phạm. Mohammad đã không báo cáo thông tin này và sau khi được FinCEN liên hệ, anh ấy đã đăng ký hoạt động công ty của mình nhưng tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu quy định.

Xem thêm:  Tỷ lệ này báo hiệu cú sốc cung Bitcoin tiềm năng như thế nào?

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: ATM BTC bất hợp phápbitcoin atmCalifornia DOJkinh doanh atmphá vỡ
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin làm tiền điện tử phi rủi ro fiat

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin phòng rủi ro tiền fiat

26/06/2025
Bitcoin vượt 108,000 USD khi nhà giao dịch tiền điện tử bất chấp căng thẳng Trung Đông

Bitcoin vượt 108,000 USD khi nhà giao dịch tiền điện tử bất chấp căng thẳng Trung Đông

26/06/2025
ProCap BTC của Anthony Pompliano mua thêm 1,208 Bitcoin tiền điện tử

ProCap BTC của Anthony Pompliano mua thêm 1,208 Bitcoin tiền điện tử

26/06/2025
GameStop huy động thêm 450 triệu USD đầu tư tiền điện tử Bitcoin

GameStop huy động thêm 450 triệu USD đầu tư tiền điện tử Bitcoin

25/06/2025
Paolo Ardoino Dự đoán Tether dẫn đầu đào BTC năm 2025

Paolo Ardoino Dự đoán Tether dẫn đầu đào BTC năm 2025

25/06/2025
Bitcoin Nhà đầu tư giữ chặt không bán Liệu giá có thể tăng tiếp?

Bitcoin Nhà đầu tư giữ chặt không bán Liệu giá có thể tăng tiếp?

25/06/2025
Bitcoin đối mặt đáo hạn quyền chọn 14 tỷ USD tại 107K USD, nhà đầu tư tăng tỷ lệ put-call ngay lập tức

Bitcoin đối mặt đáo hạn quyền chọn 14 tỷ USD tại 107K USD, nhà đầu tư tăng tỷ lệ put-call ngay lập tức

25/06/2025
Bitcoin chạm 106K USD 4 nhân tố thúc đẩy tăng giá bền vững BTC

Bitcoin chạm 106K USD 4 nhân tố thúc đẩy tăng giá bền vững BTC

25/06/2025
Tác động Macro FUD đến Bitcoin và cơ hội altcoin mùa mới đột phá

Tác động Macro FUD đến Bitcoin và cơ hội altcoin mùa mới đột phá

25/06/2025
Arizona thông qua HB2324 mở đường cho dự trữ Bitcoin chính thức

Arizona thông qua HB2324 mở đường cho dự trữ Bitcoin chính thức

25/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin spot ETF hút 548 triệu USD tiền điện tử, dòng tiền chảy mạnh 12 ngày liên tiếp

15 phút trước

Ethereum ETF spot ghi nhận dòng tiền vào 60,4085 triệu USD liên tiếp 3 ngày

21 phút trước

Công ty niêm yết Nano Labs tăng nắm giữ 600 bitcoin lên 1.000 bitcoin

27 phút trước

SEC gia hạn thời hạn thay đổi quy định dự trữ hàng ngày của môi giới

33 phút trước

Dự đoán Giá XRP Tiền Điện Tử Ngày 26 Tháng 6 Chính Xác

40 phút trước

Thị trường tiền điện tử điều chỉnh nhẹ BTC và CeFi vững giá

46 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin