Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
California DOJ, atm, bitcoin, btc, mohammad

DOJ California bắt quả tang hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp đã kết thúc việc kết án Kais Mohammad về tội rửa tiền như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Kais Mohammad đã bị kết án hai năm tù sau khi nhận tội khi điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền ảo không có giấy phép và quản lý để rửa từ 15 triệu đến 25 triệu đô la BTC và tiền mặt. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh ấy sở hữu và điều hành “Herocoin”, sau đó sử dụng biệt hiệu “Superman29” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến và yêu cầu khách hàng mua và bán BTC lấy tiền mặt trong các giao dịch lên đến 25.000 đô la. Anh ta tính hoa hồng 25% cho các giao dịch này, một mức tăng rất lớn so với tỷ lệ chuẩn.

62 Người Đã Bị Bắt, Thodax, Trao đổi

Các hoạt động này khác với nhóm các ki-ốt ATM BTC, nơi người dùng có thể mua và bán BTC mà không cần phải thực hiện tất cả các thủ tục nhận dạng. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện một vài giao dịch liên tiếp với mức 3.000 đô la mỗi giao dịch. Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy này khác với các máy ATM thông thường như thế nào. Anh ta biết rằng một số tiền của khách hàng đến từ các hoạt động bất hợp pháp và Mohammad biết rằng số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm bắt nguồn từ dark web.

Xem thêm:  Ethereum vùng lên, Bitcoin ổn định: Điều gì tiếp theo?

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của California DOJ nói rằng Mohammad là một cựu nhân viên trong ngành ngân hàng và anh ta biết rằng anh ta phải đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết:

“Thay vì sử dụng kiến ​​thức của mình để tạo ra một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Mohammad đã tránh hoàn toàn và thu lợi bằng cách biến doanh nghiệp của mình trở thành một đường dẫn hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh cho rửa tiền và các tội phạm khác.

đầu tư mạo hiểm a16z, tiền điện tử, quy tắc, fincen

McEvoy nói rằng Mohammad có khả năng nhận thức được rằng hoạt động của anh ta thuộc các quy định về rửa tiền cũng như cần phải nộp báo cáo và hành vi giao dịch tiền tệ do sự phân biệt đối với các khách hàng gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2000 đô la mà anh ta biết hoặc có bất kỳ lý do nào để bị tình nghi tham gia vào hoạt động tội phạm. Mohammad đã không báo cáo thông tin này và sau khi được FinCEN liên hệ, anh ấy đã đăng ký hoạt động công ty của mình nhưng tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu quy định.

Xem thêm:  MSTR Đặt Cược 133K Bitcoin 2025 Tầm Nhìn Chiến Lược Tiền Điện Tử

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: ATM BTC bất hợp phápbitcoin atmCalifornia DOJkinh doanh atmphá vỡ
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

06/06/2025
Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

06/06/2025
Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

06/06/2025
Bitcoin bị khóa ở vùng kháng cự: Lý do khiến giá chưa bật tăng

Bitcoin bị khóa ở vùng kháng cự: Lý do khiến giá chưa bật tăng

06/06/2025
Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

06/06/2025
HODL Bitcoin đạt đỉnh 2 năm: LTH dẫn dắt sóng tăng mới?

HODL Bitcoin đạt đỉnh 2 năm: LTH dẫn dắt sóng tăng mới?

06/06/2025
BlackRock rót 357 triệu USD vào BTC, ETH: Cá mập tiền điện tử đổi chiến lược

BlackRock rót 357 triệu USD vào BTC, ETH: Cá mập tiền điện tử đổi chiến lược

06/06/2025
Ví Bitcoin lập đỉnh 6 tháng: Lý do nhà giao dịch đợi thời?

Ví Bitcoin lập đỉnh 6 tháng: Lý do nhà giao dịch đợi thời?

06/06/2025
JPMorgan mở đường cho tài sản thế chấp ETF tiền điện tử: Bitcoin bứt phá TradFi?

JPMorgan mở đường cho tài sản thế chấp ETF tiền điện tử: Bitcoin bứt phá TradFi?

05/06/2025
Lo ngại nợ kho bạc Bitcoin bị phóng đại, chuyên gia trấn an

Lo ngại nợ kho bạc Bitcoin bị phóng đại, chuyên gia trấn an

05/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Luật stablecoin mở đường cho chu kỳ tăng giá Bitcoin 2025

18 phút trước

Synthetix tái xuất Ethereum, ra mắt sàn phái sinh perpetual

30 phút trước

FCA Anh xem xét mở cửa ETN tiền điện tử cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

37 phút trước

ALEX khóa hoạt động sau khi phát hiện tấn công bất hợp pháp

52 phút trước

Binance.US mở giao dịch spot HYPE: Đột phá mới cho nhà đầu tư tiền điện tử

58 phút trước

Bitcoin vượt mốc 104.000 USD, giảm nhẹ 0,50% trong ngày

1 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin