Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
California DOJ, atm, bitcoin, btc, mohammad

DOJ California bắt quả tang hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp đã kết thúc việc kết án Kais Mohammad về tội rửa tiền như chúng ta có thể xem thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Kais Mohammad đã bị kết án hai năm tù sau khi nhận tội khi điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền ảo không có giấy phép và quản lý để rửa từ 15 triệu đến 25 triệu đô la BTC và tiền mặt. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh ấy sở hữu và điều hành “Herocoin”, sau đó sử dụng biệt hiệu “Superman29” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến và yêu cầu khách hàng mua và bán BTC lấy tiền mặt trong các giao dịch lên đến 25.000 đô la. Anh ta tính hoa hồng 25% cho các giao dịch này, một mức tăng rất lớn so với tỷ lệ chuẩn.

62 Người Đã Bị Bắt, Thodax, Trao đổi

Các hoạt động này khác với nhóm các ki-ốt ATM BTC, nơi người dùng có thể mua và bán BTC mà không cần phải thực hiện tất cả các thủ tục nhận dạng. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện một vài giao dịch liên tiếp với mức 3.000 đô la mỗi giao dịch. Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy này khác với các máy ATM thông thường như thế nào. Anh ta biết rằng một số tiền của khách hàng đến từ các hoạt động bất hợp pháp và Mohammad biết rằng số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm bắt nguồn từ dark web.

Xem thêm:  Bitcoin, hai nhóm lớn trở lại, BTC chuẩn bị phục hồi mạnh?

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của California DOJ nói rằng Mohammad là một cựu nhân viên trong ngành ngân hàng và anh ta biết rằng anh ta phải đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết:

“Thay vì sử dụng kiến ​​thức của mình để tạo ra một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Mohammad đã tránh hoàn toàn và thu lợi bằng cách biến doanh nghiệp của mình trở thành một đường dẫn hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh cho rửa tiền và các tội phạm khác.

đầu tư mạo hiểm a16z, tiền điện tử, quy tắc, fincen

McEvoy nói rằng Mohammad có khả năng nhận thức được rằng hoạt động của anh ta thuộc các quy định về rửa tiền cũng như cần phải nộp báo cáo và hành vi giao dịch tiền tệ do sự phân biệt đối với các khách hàng gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2000 đô la mà anh ta biết hoặc có bất kỳ lý do nào để bị tình nghi tham gia vào hoạt động tội phạm. Mohammad đã không báo cáo thông tin này và sau khi được FinCEN liên hệ, anh ấy đã đăng ký hoạt động công ty của mình nhưng tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu quy định.

Xem thêm:  Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(499 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: ATM BTC bất hợp phápbitcoin atmCalifornia DOJkinh doanh atmphá vỡ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư Bitcoin hướng tới 112.000 USD, vàng lập đỉnh lịch sử mới

Nhà đầu tư Bitcoin hướng tới 112.000 USD, vàng lập đỉnh lịch sử mới

02/09/2025
Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

02/09/2025
Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

02/09/2025
Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

02/09/2025
Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

02/09/2025
Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

02/09/2025
Cá voi Bitcoin 11 tỷ USD vượt SharpLink cược Ethereum 4 tỷ USD

Cá voi Bitcoin 11 tỷ USD vượt SharpLink cược Ethereum 4 tỷ USD

01/09/2025
Chỉ báo định giá Bitcoin gợi ý đỉnh vĩ mô khi có giao cắt tử thần

Chỉ báo định giá Bitcoin gợi ý đỉnh vĩ mô khi có giao cắt tử thần

01/09/2025
Cá voi BTC nắm 3,8 tỷ USD ETH, giới phân tích coi là trưởng thành

Cá voi BTC nắm 3,8 tỷ USD ETH, giới phân tích coi là trưởng thành

01/09/2025
Bitcoin rủi ro rơi Labor Day 105K USD vì đe dọa cá voi OG BTC

Bitcoin rủi ro rơi Labor Day 105K USD vì đe dọa cá voi OG BTC

01/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Mạng lưới Starknet đã hoạt động trở lại bình thường, chuỗi lùi về block 1.962.681

6 phút trước

Google: tìm kiếm ‘Memecoin’ tăng, nhà đầu tư chưa về đỉnh tháng 1

11 phút trước

Tổ chức Ethereum Foundation nạp 10.000 ETH vào Kraken cách đây 4 giờ

18 phút trước

Dự án stablecoin Reflect Money gọi 3,75 triệu USD, a16z và CSX tham gia

22 phút trước

Công ty lưu ký số Đức Tangany hoàn tất Series A 10 triệu euro

37 phút trước

Giao thức Venus được khôi phục hoàn toàn, quỹ bị mất đã được thu hồi

44 phút trước

Press Release

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin