Tiêu đề bài viết từ Nhật báo Kiểm sát đã chỉ ra những thách thức khi xác định và chứng minh tiền điện tử trong các vụ án hình sự. Giáo sư Gao Tong từ Đại học Nam Khai đã nêu bật ba khó khăn chính:
1. Liên kết trực tiếp giữa tiền điện tử và hành vi phạm tội bị suy yếu, dựa nhiều vào lời khai và thú tội.
2. Dòng vốn của tiền điện tử phức tạp, khó xác định toàn bộ chuỗi vốn.
3. Việc định giá chính xác của tiền điện tử cũng gặp khó khăn.
Để cải thiện cơ chế này, tác giả đề xuất:
– Sử dụng phương pháp phân tích chuỗi chứng cứ đa dạng, kết hợp chứng cứ truyền thống với công nghệ blockchain để theo dõi dòng vốn và xác định các bên liên quan.
– Tăng cường kiểm tra quá trình chuyển đổi giữa tiền pháp định và tiền điện tử, xác minh giao dịch chéo thông qua các dữ liệu như hash và dấu thời gian.
– Đơn giản hóa phương pháp chứng minh và áp dụng tiêu chuẩn chứng cứ khác nhau: “chứng cứ đủ” cho kết tội và “khả năng cao” cho xử lý tài sản.
– Cải thiện cơ chế định giá tiền điện tử, xem xét các yếu tố như giá giao dịch, chi phí của nạn nhân và giá thị trường để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.