HTX phủ nhận liên quan đến các khoản chuyển USDT nhỏ bất thường, sau khi một số người dùng báo cáo tài khoản bị đóng băng ngay sau khi nhận tiền.
Các giao dịch từ 3 đến 10 USDT được thực hiện theo mẫu lặp lại và mang nhãn HTX, trong bối cảnh hoạt động liên quan đến nền tảng này chịu sự giám sát tuân thủ cao hơn.
Các giao dịch USDT bất thường diễn ra như thế nào?
Các khoản chuyển liên quan đến HTX được báo cáo là những giao dịch USDT có giá trị từ 3 đến 10 USD, xuất hiện theo các thời điểm gần nhau và có số tiền tương tự.
Mẫu giao dịch lặp lại này khác với hoạt động rút tiền thông thường trên sàn. Một số người nhận cho biết tài khoản của họ bị đóng băng không lâu sau khi các khoản tiền được ghi nhận.
Nhãn ví trên blockchain chưa đủ để xác nhận bên khởi tạo giao dịch. Việc đối chiếu mã giao dịch, địa chỉ gửi và các trường hợp bị ảnh hưởng mới có thể cho thấy liệu các sự việc có cùng một nguồn hay không.
HTX phủ nhận đã gửi các khoản tiền
HTX cho biết các nền tảng chính thức của họ không thực hiện những khoản tiền gửi chưa được giải thích và các chương trình thử nghiệm liên quan cũng không khởi tạo giao dịch.
Dù nhiều khoản chuyển mang nhãn “HTX”, nhãn nhận diện này chưa chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát các địa chỉ gửi. HTX cho biết họ đang xem xét khả năng gắn nhãn sai địa chỉ và truy tìm nguồn giao dịch trên blockchain.
Nếu dữ liệu blockchain cho thấy HTX kiểm soát các ví gửi tiền, sự phủ nhận của sàn có thể tiếp tục bị đặt câu hỏi. Ngược lại, sai lệch trong việc gán nhãn địa chỉ có thể giải thích vì sao các khoản chuyển lại hiển thị tên HTX.
Biện pháp hạn chế của Anh và Liên minh châu Âu làm tăng rủi ro tuân thủ
Các giao dịch mang dấu hiệu liên quan đến HTX có thể bị sàn nhận tiền kiểm tra ngay cả khi giá trị rất nhỏ, do hoạt động liên quan đến HTX đã nằm trong phạm vi hạn chế của cơ quan quản lý.
| Thời điểm | Diễn biến |
|---|---|
| 26 tháng 5 | Anh áp dụng lệnh đóng băng tài sản và hạn chế thanh toán đối với các hoạt động liên quan đến HTX. |
| 18 tháng 8 | Các khoản chuyển USDT bất thường được báo cáo. |
| 23 tháng 8 | Liên minh châu Âu dự kiến áp dụng lệnh cấm giao dịch mang tính hạn chế. |
Trong bối cảnh này, sàn giao dịch có thể chú trọng nguồn gốc bị nghi ngờ của khoản tiền hơn là giá trị giao dịch. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định trực tiếp rằng các lệnh đóng băng tài khoản bắt nguồn từ HTX trước khi xác minh quyền kiểm soát những địa chỉ gửi.
Tổng kết
Các khoản chuyển USDT nhỏ mang nhãn HTX đã dẫn đến nhiều báo cáo về việc tài khoản bị đóng băng, nhưng nguồn gửi và mối liên hệ trực tiếp với HTX vẫn chưa được xác minh. HTX phủ nhận khởi tạo giao dịch trong lúc các biện pháp hạn chế làm gia tăng yêu cầu kiểm tra tuân thủ.
